流程管理规章制度专项任务管理流程Word下载.docx

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4.1战略发展部是公司专项任务体系的归口管理单位，负责《专项任务执行单》的编制、下发、跟踪和对专项任务执行情况的稽核、考核等管理工作。

4.2各部门均为本制度的执行单位。

4.3战略发展部是本制度的主要解释单位。

5管理制度

5.1专项任务来源

5.1.1董事长/总经理/常务副总/各分管副总、总助对下布置的专项任务。

5.1.2部门总监提出分管副总审核，常务副总审批后形成专项任务管理。

5.1.3总经理办公会、运营运营周会、运营运营月会、述职方案会、决委会召开的会议及其它公司级会议形成的重要决议。

5.2专项任务“未按时完成”的界定标准

5.2.1没于《专项任务执行单》（【见】：

附件8.3）规定的“专项任务完成时限”和“执行部门中期汇报时间”内向任务考核单位报送《专项任务执行效果评估表》（【见】：

附件8.5）的。

5.2.2虽于《专项任务执行单》“专项任务完成时限”和“执行部门中期汇报时间”内向任务考核单位报送了《专项任务执行效果评估表》，但未填写具体任务完成情况，或虽填写具体任务完成情况却无任务执行单位责任人签字确认的。

5.2.3虽于《专项任务执行单》“专项任务完成时限”和“执行部门中期汇报时间”内向任务考核单位报送了《专项任务执行效果评估表》，于“专项任务实际完成情况”栏中填写了表述任务未按时完成、部分完成或无法按要求完成的信息，但未于任务完成期限前向任务考核单位上报有关情况且明确提出任务延期完成申请的。

5.2.4虽按期报送了《专项任务执行效果评估表》，于“专项任务实际完成情况”栏中填写了表述任务未按时完成、部分完成或无法按要求完成的信息，且于任务完成期限前向任务考核单位上报了有关情况方案且明确提出了任务延期申请，但未获批准的。

5.2.5虽按期报送了《专项任务执行效果评估表》，于“专项任务实际完成情况”栏中填写了表述任务按时完成或按要求完成的信息，但经检查证实该任务实际上未按时完成、未全部完成或未按要求完成的。

（【注】此类行为视同弄虚作假行为。

5.3专项任务延期有效性的界定标准

5.3.1任务执行单位于任务完成时限的1/2时间点前上报延期申请且获得批准的，不按“未完成”处理，任务考核单位须按授权领导新批示重新对任务完成情况进行考核。

5.3.2任务执行单位于任务完成期限之前上报延期申请但未获得批准的，按原任务要求进行任务评价。

5.3.3任务延期时须使用《专项任务延期申请单》（【见】附件8.4）。

5.4专项任务完成质量的界定标准

5.4.1专项任务完成质量分为“未完成”、“按标完成”、“超标完成”。

5.4.1.1专项任务完成质量“未完成”：

是指没有达到《专项任务执行单》上的“专项任务具体达标标准”栏规定的标准即为专项任务完成质量为“未完成”。

5.4.1.2专项任务完成质量“按标完成”：

是指达到《专项任务执行单》上的“专项任务具体达标标准”栏规定的标准即为专项任务完成质量为“按标完成”。

5.4.1.3专项任务完成质量“超标完成”：

是指超出《专项任务执行单》上的“专项任务具体达标标准”栏规定的标准以外即为专项任务完成质量为“超标完成”。

5.5专项任务完成情况的考核

5.5.1专项任务上报时间考核：

任务考核单位依据《专项任务执行单》规定的中期和最后完成时限由任务执行单位上报《专项任务执行效果评估表》。

考核标准：

任务考核单位依据“执行部门中期汇报时间”和“专项任务完成时限”分别分为“按时上报”、“未按时上报”填写，即“按时上报”评定为“1”，“未按时上报”评定为“0”。

此考核由任务下达单位进行考核，考核时用《专项任务执行效果评估表》。

5.5.2专项任务完成质量考核：

任务考核单位依据专项任务完成质量分别分为“未完成”、“按标完成”、“超标完成”，分别打分：

“0”、“2”、“4”三档且将情况记录于《专项任务执行效果评估表》。

5.5.3该考核结果不迟于《专项任务执行单》上报后的二个工作日内完成，且反馈回执行部门责任人和部门责任人直接上级。

5.5.4综合考核：

战略发展部依据“专项任务上报时间考核”、“专项任务完成质量考核”进行专项任务完成情况综合评定分数，专项任务综合评分最高分为6分、最低分为0分，其中如果“专项任务上报时间考核”有壹项得“0”分，于“专项任务完成质量考核”时不得评“超标完成”的分数，即4分。

总分低于4分视为任务未完成。

5.5.5考核综合总分高于4分时的奖励：

5.5.5.1属于本身部门工作没做好而被公司下达任务单，考核超出4分时，按每超出1分于当月度考核总分加2分。

5.5.5.2属于管理创新和变革、效率和质量提升而被公司下达任务单或主动要求下任务单，考核超出4分时，按《专项任务执行单》的“奖惩标准”栏规定的奖励执行，这种奖励要设置“按标完成”和“超标完成”的俩种奖励标准。

5.5.6考核结果的应用：

5.5.6.1专项任务考核没完成时，直接于部门总监的月度考核总分里扣除10分\张，于分管副总或总助的月度考核总分里扣5分\张。

5.6流程活动责任人要开会或出差超2小时且不能上网使用公司ERP和OA时要内部授权使用责任人的ERP和OA，且代理处理。

（【注】：

可电话授权处理意见。

6工作流程

6.1《专项任务管理流程》（图示）（【见】附件8.1）

6.2《专项任务管理流程操作说明》（例表）（【见】：

附件8.2）

7注意事项

7.1专项任务执行单位/执行人可据实向任务下达单位授权领导申请任务延期完成且执行批示。

7.2各单位专项任务执行情况考核结果将被纳入公司绩效考评体系，影响个人的薪酬福利及职位升降。

7.3有常务副总或关联执行部门分管副总参加的会议决议形成的《专项任务执行单》不需要任务下达人审核和常务副总审批，计划管理专员编制完成后直接发给执行部门总监执行，同时抄送给分管副总和常务副总即可。

8附件

8.1《专项任务管理流程图》（图示）（【见】：

附件8.1）

8.2《专项任务管理流程操作说明》（例表）（【见】：

8.3《专项任务执行单》（（【见】：

记录表单628）

8.4《专项任务延期申请单》（【见】：

记录表单629）

8.5《专项任务执行效果评估表》（【见】：

记录表单630）

8.6《年、月专项任务统计表》（【见】：

记录表单631）

附件：

8．2

《专项任务管理流程操作说明》

活动

节点

业务活动

活动岗位

活动描述

时限

关联表单

1.0

下达专项任务指令（A）

副总及之上管理

1）副总及之上管理对公司日常运营管理活动过程中下达的具有完成时限、完成质量标准、任务执行单位/责任人的指令性重要工作任务或重要性会议决议下达专项任务；

2）副总及之上管理下达专项任务能够通过口头、邮件、会议等下达专项任务由战略发展部计划专员编制《专项任务执行单》。

1）发生时；

2.0

编制《专项任务执行单》

后面均简称《任务单》）（B）

计划管理员

1）战略发展部计划专员接到副总及之上管理下达的专项任务后于2小时内编制完成《专项任务执行单》且邮件给任务下达人审核；

2）战略发展部计划专员于《专项任务执行单》上逐项编制，编制标准要完全按专项任务下达人意思编制《专项任务执行单》上的“专项任务具体内容”、“专项任务具体达标标准”、“专项任务完成时限”和“执行单位责任人”栏；

3）战略发展部计划专员对《专项任务执行单》进行授号，每张《专项任务执行单》的授号是唯壹的，《专项任务执行单》编号统壹格式为：

任务执行单位简称+专项+[年份]+任务序列号，如“财务专项[200*]00*号”、“生产专项[200*]00*号”、“营销专项[200*]00*号”等。

【注】编号统壹由战略发展部编制人负责授号。

1）于下达任务后2小时内；

《专项任务执行单》

3.0

审核《任务单》

任务下达人

1）任务下达人接收到编制完成的《专项任务执行单》2小时内审核完且邮件给常务副总审批；

2）任务下达人审核的主要内容是《专项任务执行单》上的“专项任务具体内容”、“专项任务具体达标标准”、“专项任

务完成时限”和“执行单位责任人”是否符合原意，对不符合原意需要返给战略发展部计划专员修改，直至修改好。

1）于编制人《任务单》流转后2小时内；

4.0

审批《任务单》（C）

常务副总

1）常务副总接收到任务下达人审核完且邮件的《专项任务执行单》后2小时内审批完且邮件给直接执行责任部门总监、责任部门分管副总和编制《专项任务执行单》的战略发展部计划专员；

2）常务副总审批的主要内容是《专项任务执行单》上的“专项任务具体内容”、“专项任务具体达标标准”、“专项任务完成时限”和“执行单位责任人”、“奖惩标准”是否符合实际可行，对不实际可行的需要返给战略发展部计划专员修改，直至修改好。

对该任务不需要下《专项任务执行单》的给予否决且反馈给战略发展部计划专员。

1）于审核人《任务单》邮件后2小时内；

5．0

确认和执行专项任务

执行部门总监

1）《专项任务执行单》邮件到执行部门总监2个小时没有反馈意见视同责任部门确认（出差为8小时）同意。

2）《专项任务执行单》的执行责任人由执行部门总监直接负责；

执行部门总监于接到《专项任务执行单》后8小时后为规定开始执行时间（出差为16小时），执行责任部门总监出差时要授权执行。

1）于审批人《任务单》邮件后2小时内；

6．0

反馈专项任务执行效果（D）

1）任务执行总监于《专项任务执行单》“执行部门中期汇报时间”栏规定的时间向战略发展部计划专员反馈任务完成情况，反馈时用《专项任务执行效果评估表》，《专项任务执行效果评估表》上的“专项任务具体内容”和“专项任务实际完成情况”要和《专项任务执行单》上的“专项任务具体内容”和“专项任务具体达标标准”对应填写。

对中期存于异常的具体解决办法、解决责任人、解决时间填于《专项任务执行效果评估表》“备注”栏内；

2）任务执行总监如于任务中期出现影响任务执行质量、进度的异常情况而导致预测任务将无法按原任务要求完成，任务执行单位须向战略发展部用《专项任务延期申请表》进行书面反馈说明情况且申请任务延期执行、更改任务要素或终止执行任务且报任务下达副总审核和常务副总审批。

审批没同意按原《专项任务执行单》上的任务及标准、时间、责任人等执行，如果审批同意则按审批后的任务及标准、时间、责任人等执行和考核；

3）任务执行总监中期没有按时上报和没有经过审批而延期的将按《专项任务管理流程》的“5.5.1条”执行考核扣分。

1）于任务执行到最后期限的1\2时；

《专项任务执行效果评估表》、《专项任务延期申请表》

7．0

检查任务执行效果和反馈（E）

计划主任

1）战略发展部计划专员于《专项任务执行单》规定的最后完成时限仍有1\3的时间时对责任部门的《专项任务执行单》上规定的“专项任务具体内容”及“专项任务具体达标标准”进行稽核实际完成情况且将问题反馈给责任部门总监且达成壹致意见和督办；

2）战略发展部计划专员于稽核时用《专项任务执行效果评估表》，对查出的异常交给责任部门总监且于《专项任务执行效果评估表》的“备注”栏填差异具体解决办法和责任人、解决时间。

1）于任务执行到最后期限的1\3时；

《专项任务执行效果评估表》

8．0

评估（自评）任务执行效果和反馈

1）任务执行部门总监须于《专项任务执行单》“专项任务完成时限”规定的时间到期后次日12时前向战略发展部计划专员反馈专项任务最后完成效果且邮件给战略发展部计划专员，同时抄送给直接上级；

2）执行部门总监反馈时用《专项任务执行效果评估表》，评估内容同《专项任务管理流程操作说明》的“6.0条第1款”。

1）于任务时间到期的次日12点前；

9．0

任务效果考核（F）

1）战略发展部计划专员于《专项任务执行单》上“考核部门考核时间”规定的时间到期和执行部门总监自评完后4小时内对执行部门的专项任务进行直接考核和落实奖励及扣分，具体考核规则详见《专项任务管理流程》的“5.5条的各子条款”；

2）考核结果由战略发展部计划专员给对方反馈确认生效同时抄送给执行部门分管副总及常务副总。

对到期考核没达到效果的。

需要重新下《专项任务执行单》从《专项任务管理流程》“1.0”开始执行。

1）于评估人考核完4小时内；

10．0

存档专项任务管理资料

1）战略发展部应于考核结束日后8小时内编制《专项任务统计表》，且对专项任务管理工作进行每周\每月于《公司运营运营周\月报》上总结，总结内容是：

当月专项任务下达总数、到期总数、到期完成总数、提前完成总数、延期没完成总数、未到期总数等；

2）《专项任务执行单》的资料存档管理按公司《档案管理制度》执行。

1）于考核人考核完8小时内。

《年月专项任务统计表》