办公室Word下载.docx
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KLH/JL009-04
主持人
郭宝华
时间
2011.5.10
地点
会议室
参加人员：
总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。
会议记录：
总经理：
我公司的质量管理体系自运行实施以来，至今已有几年的时间了。
在2011年4月15日--4月16日同公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。
今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
希望在座的各位按评审要求畅所欲言。
即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。
我们将本着：
一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。
下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。
办公室：
根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量、环境和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。
公司的管理体系自运行实施以来，办公室先后组织员工学习体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；
通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。
自我公司实施三体系以来，员工质量、环境和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。
三体系的运行安全遵守国家地方相关法律法规的要求。
财务部：
1、履行财务的核算和监督职能。
做好料、工、费等生产成本的核算；
做好财务记账和报表编制、填表、结算等工作；
做好税务申报，积极配合企业法人依法纳税；
2、协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。
3、做好顾客财产登记工作以及督促并协助相关人员做好产品防护工作。
采购部：
做好对供方的评定工作，对所有A类物资供方进行评价，并将合格的列入《合格供方》，共产生合格供方8户，2010年年低还将对供方的业绩进行评价，一方面做好生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；
在体系运行期间，采购部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%。
营销部：
我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放《顾客满意度调查表》等形式搜集顾客满意度信息，2011年03月15日至今共发出调查表12份，回收12份，经数据统计分析，顾客满意率达到88.25%，圆满地完成了近期顾客满意度目标值。
生产部：
自公司体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养、确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。
做好本部门环境、职业健康安全管理工作。
2010年03月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%，生产情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。
质检部、生产部：
质检部做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；
质检部做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，2011年1月1日至今共有进货检验记录15份，其中合格15份，合格率达100%，过程产品检验记录89份，其中合格87份，合格率达97%以上，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验记录89份，其中合格89份，合格率达100%，产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；
三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。
从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较扎实有效的。
内审小组：
为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2011年04月15日到16日由内审员组织开展了本公司三合一管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现2项一般不符合项（详见不符合报告）。
经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的不合格项均在2011年05月25日前落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。
公司建立的环境、职业健康安全管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。
有环保部门、安全监管部门出具的守望法证明和重要环境因素检测报告。
公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。
应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。
以上这些措施表明我公司的三合一管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成。
刚才各位结合本部门工作实际，对体系进行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。
现在，我就大家的发言做一个小结：
我公司的三合一管理体系经过精心策划，自2010年03月01日实施以来，各级人员质量、环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。
公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。
因此，我公司的三合一管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。
下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系进行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展，力争使科力华公司的产品占领国内国际市场。
质量方针目标完成情况分析报告
一、质量方针为：
1、质量方针
求一丝不苟，守信誉一言九鼎，重客户一诺千金。
公司手册中明确了方针；
制定了目标，通过这几年的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。
方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。
二、质量目标：
1、产品一次交验合格率92%以上，发出产品合格率100%；
2、顾客满意度96%以上；
3、设备完好率96%以上；
4、完善质量体系，达到运行有效。
三、方针、目标的总体效果评价
1、方针体现了公司开展质量活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。
2、通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。
3、目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。
四、改进的要示
在今后的活动中，各部门要进一步强化质量意识教育、加大方针、目标的宣传力度；
确保公司管理体系持续、有效的运行，不断实现持续改进。
2011年5月10日
产品质量分析报告
一、公司按标准，建立了质量管理体系以来，质检按照标准、产品行业标准的要求进行原材料、产成品的检验，通过这几年的运行产品质量能够达到质量目标的要求。
二、产品实物质量分析
进货验证报告15份合格率100%
过程产品检验报告89份合格率100%
成品检验报告89份合格率100%
从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。
三、评论结论：
本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。
四、几点建议：
1.不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。
2.加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。
3.强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。
质检部
2011年05月10日
顾客满意度分析报告
为了实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客的期望和满意度得到确定，以最好的质量和最高的效率为顾客服务，销售部共发出了《顾客满意度调查表》12份，现已回收7份回收率达到58.33%，现将《顾客满意度调查表》中的顾客对各项目的满意度汇总统计如下：
序号
项目
顾客意见
满意
一般
不满意
1
产品质量
7
2
服务质量
5
3
价格
4
交货期
综上统计共28页，其中顾客满意项20项，一般8项，不满意0项。
顾客满意度计算：
Mi=（1∑Ai+0.8∑Bi+0.5∑Ci+0∑Di/N）*100%
产品质量满意度=（7*1+0*0.8+0*0）/7*100%=100%
服务质量满意度=（2*1+5*0.8+0*0）/7*100%=85.71%
价格满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%
交货期满意度=（7*1+0*0.8+0+0*0）/7*100%=100%
M=∑M....n/n
顾客满意度M=（100%+85.71%+100%+100%）/4=96.43%
顾客满意率以达到96.43%，超过公司制定的96%的质量目标要求。
现将“一般满意”项作为存在的问题进行统计列表如下：
顾客的满意主要集中在：
与公司的服务质量的问题。
以下对此方面问题进行分析：
1.服务质量：
从顾客反馈的意见看，公司的服务质量主要存在两个问题：
（1）以往，公司与客户的沟通只要采用电话和传真进行，部分沟通的内容有时不能完全的表达，除了顾客要求，上门服务比较少。
（2）除了顾客电话反映问题外，公司主动与顾客的沟通较少。
综上所述，今后要注意解决的几个问题如下：
1、除销售部外，还应增加技术部与顾客沟通途径，必要时及时上门服务。
2、对顾客提出的问题，应及时反馈给相关部门和人员，以及时组织解决，对重要信息的传递应形成记录。
山东科力华电磁设备有限公司
销售部
体系运行报告
自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。
企业的资源配置基本体系运行和产品实现的需要。
自从体系运行以来，企业所有职工的质量环境意识有所提高，管理体系的组织结构进一步得到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。
在体系运行过程中，企业内部每年进行一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；
对方针、目标的内在含义理解不深；
对原料的控制不够；
对不合格品的控制不规范等。
综上所述，本企业的管理体系运行期间，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的管理体系会越来越完善。
办公室
2011-05-10
办公室管理体系运行报告
自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。
一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。
严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保员工身体健康，防止环境污染，提高了产品质量。
二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。
我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。
三、组织员工培训。
我们针对体系的建立，编制了2011年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。
四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了2011年度内部审核工作。
总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。
办公室
2011-05-10
营销部管理体系运行报告
自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了一下工作。
一、对顾客要求进行了评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。
二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。
三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。
四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索陪工作。
营销部
生产部管理体系运行情况总结
生产部严格按照标准和公司程序文件要求运行，职业健康安全生产和环保形式大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。
现将生产部的运行情况总结如下：
一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。
时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。
二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的职业健康安全和环境目标。
生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。
三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。
生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。
四、积极组织学习新的程序文件和标准
五、及时组织危险源辨识和环境因素识别
新的文件下发后，生产部及时组织相关人员对存在的危险源和环境因素时行了全面的识别，并识别出了重大危险和重要环境因素。
针对重大危险源和重要环境因素结合产品实际制定了切实可靠的管理方案，为有效控制重大危险源和重要环境因素，实现生产部的管理目标打下了基础。
六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行
生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境保证体系有效，从而保证了管理体系在的有效运行。
七、存在不足
1、对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；
2、贯彻工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。
八、对公司体系运行的建议
1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。
总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效进行来确保管管理目标的实现。
生产部
2011-5-10
内部质量体系审核报告
单位：
版本：
A/0编号：
KL/QS-Ⅲ-8.2-05第1页共2页
审核类型
内部审核
审核人/日
2人/2日
审核开始日期
2011年4月15日
审核结束日期
2011年4月16日
审
核
组
长
签
字
员
1、审核目的：
证实依据ISO9001：
2008标准建立的质量管理体系进行的符合性和有效性。
2、审核范围：
质量体系覆盖的全部要素和所有部门。
3、审核依据：
3.1GB/T9001:
2008idtISO9001:
2008
3.2质量手册
3.3程序文件
4、受审核部门参加领导人：
公司领导、各部门负责人及部门分管负责人
KL/QS-Ⅲ-8.2-05第2页共2页
审核综述：
2011年04月15日至04月16日，管理者代表组织公司内审员对我公司质量管理体系运行效果进行了全面的内部质量体系审核。
审核得到了总经理的运行和各部门的密切配合。
审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产品的额标准对体系的所有部门的全部要素（7.3章节已删除）进行了有效评价，基评价结论为质量体系进行基本有效，符合ISO9001:
2008标准及质量体系文件的要求。
各项管理的规定已基本得到实施，但在审核中也发现了未按规定作业的问题需改进：
一、审核组在审核中对公司的方针目标及各部门依据公司目标分解到各部门的质量目标实施情况进行了评价。
1、各部门按照公司的质量目标已分解建立了部门的质量目标，部门负责人基本上组织了实施。
2、部门的目标已将实施的结果报到了办公室，供审核组评价。
二、存在的问题
1、查生产车间工作区域标识不全，缺少“下料区”、“半成品区”。
2、其他方面虽然在这次审核中未对其不符合状况开出不符合项，但尚存在着需要整顿和整改的一些问题，希望各部门负责人审核组在现场提出的建议进行举一反三的认真整改，以步入良好的运行状态。
三、本次审核共开出1个不合格，分布在生产部门的过程标识，涉及若干不合格的问题，
各部门对审核组在审核中提出的所有不符合项及现场整改的建议要求，在04月28日前完成整改。
所有的整改措施得到实施。
审核结果：
质量体系运行基本有效，符合ISO9001:
2008标准及质量体系文件的要求，待不合格项得到纠正后提交管理评审。
审核组长：
郭文平日期：
2011年04月16日批准人：
郭文平上期：
2011年04月16日
报告分发范围：
附件：
1、不合格报告2、审核计划3、首（末）次会议签到表
管理评审报告
（共2页第1页）版本：
KL/QS-Ⅲ-5.6-05
评审时间
2011年05月10日
评审地点：
参加人员
公司领导及各部门负责人
评审目的与范围：
目的：
证实质量体系的运行有效性和适宜性。
范围：
质量体系覆盖的所有部门。
评审依据：
质量手册、程序文件、管理规定，ISO9001:
2008标准、内部审核报告及所在资料、方针目标完成情况。
评审内容
1、质量方针目标完成情况分析报告
2、产品质量分析报告
3、顾客满意评价报告
4、体系运行报告
5、办公室管理体系运行报告
6、营销部管理运行报告
7、生产部管理体系运行情况总结
8、内审报告
评审结论
对建立的质量体系运行情况进行内部审核，初步证实了公司的质量运行基本有效，措施得到落实，公司质量体系是适宜的，有效的，可提交认证公司进行审核。
证实综述：
2011年05月10日内总经理主持召开管理评审会议，对我公司质量体系进行的有效性适宜性进行评审，各部门负责人在会议上对本部门过程控制和不合格纠正措施情况进行了汇报，管理者代表董保胜汇报了内部质量体系审核的总体情况和体系运行情况，最高层领导对方针目标完成、过程控制、现场整顿、生产完成情况进行了综合性评价，认为质量体系运行基本有效的，可以满足质量目标的要求。
（共2页第2页）版本：
一、公司方针目标完成情况：
1、公司的质量方针目标在建立质量管理体系时已策划形成并在质量手册中予以公布，在企业职工中进行了宣传贯彻，使员工基本上了解了企业方针目标要求的内容，也分解制定和熟悉了本部门的质量目标要求，并在实施工作中得以贯彻实施，绝大部分过程都已实现了目标值的要求。
（1）顾客满意度目标值95%，实际测量为100%；
（2）设备完好率目标为96%，实际测量为100%；
（3）发出产品合格率目标100%，实际测量为100%；
（4）生产计划实现率95%，实际测量为100%；
（5）采购合格率99.95%。
2、通过各部门的质量目标测量数据来看，已基本上实现了目标值的要求。
二、内部审核提出的不合格项纠正措施的情况
内部审核共开出了一个不符合报告，有关部门对产生的不符合项认真的进行了产生原因的分析，制定了解决问题使其不再发生的有效方法，不合格项按照内审报告中的提出的纠正措施落实的时间完成了措施的实施。
三、总经理意见：
总经理在评审会上提出，虽然取得了一些成效，但仍然存在一些问题还要继续改进。
1、生产现场要再进一步的整顿，实行定置管理，5S活动继续深入扎实的开展；
2、仍需进一步提高全体员工管理意识和质量意识的教育以提高整体的管理水平，基因质量体系运行的成果。
编制：
董保胜目标：
审批意见：
此报告下发，认真继续整改，把公司各项工作都做的更好。
郭宝华目标：
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