企业督察办管理制度Word格式.docx

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2.与督办事项所涉及到的子公司主要负责人、职能部门相关领导进行沟通，准确了解事项进展情况；

3.组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相关领导审批；

4.指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训；

5.负责督查办公室日常行政工作。

（二）督办专员岗位职责

1.草拟督办项目立项申请，报督查办主任审批；

2.积极配合督查办主任开展督办工作；

3.通过各种途径不断提高专业素质，出色完成督办工作；

4.做好信息收集、档案整理等工作。

三、督查办文员岗位职责

1.记录督查办主任日常工作计划，并进行分类管理督办；

2.搜集各子公司及各项目例行工作计划、总结，分类汇总并呈报督查办主任；

3.规范报告管理、会议管理、文件管理体系，全面提高督查办公室管理水平；

4.重点工作跟踪，并定期反馈督查办主任，提供及时有效的决策依据；

5.完成督查办主任交办其他督办事项。

四、督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办工作行为准则

（一）督办工作制度

第一章总则

为配合和支持各项目、各子公司运营工作，进一步提高工作效率和工作质量，不断完善内部控制管理体系，特制订督办工作制度。

第二章原则

1.为决策服务的原则：

督办工作的目的是为决策服务，为决策提供决策依据，树立宏观统筹、高度协同的服务理念；

2.实事求是原则：

督办工作人员要全面、准确地了解情况，讲真话、报实情；

3.督而不决原则：

督查办主任和督办专员在督办过程中具有监督检查权，不具有擅自决策和替代督办对象的职能工作；

4.时效性原则：

督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规定时间内高效完成；

5.保密性原则：

督查办主任和督办人员要严格遵守公司保密制度，避免信息外露。

第三章督办对象

各子公司主要负责人、各职能部门主要领导。

第四章督办方式

①电话、网络和传真等日常沟通方式

②晤谈

③现场督办

④建立“定期巡查”机制

⑤员工举报机制

⑥其他合理有效方式

第五章督办范围

督办范围分为五个层面：

1.运营层面

针对子公司的办公环境设施、客户服务、人员管理、物业安全、后勤保障和应急机制的监督监查。

2.营销层面

针对市场调研、文化建设、品牌定位与传播、营销战略、公关策划、招商开业、促销活动等进行监督监查。

3.行政层面

针对日常行政事务、会议管理、公共关系、文书档案、后勤管理和安全保卫等进行监督监查。

+d.人力资源层面

针对各子公司人员招聘、岗位异动、人员流失、员工晤谈、员工关怀、员工培训、绩效考核等工作进行督办管理。

4、建设工程技术层面

针对各子公司涉及建设工程技术规范、工程质量、工程进度、施工安全、材料成本等工作进行监督检查。

5、财务层面

针对各子公司经济活动、财务制度、财务报表等工作进行监督检查。

第六章督办内容

督办内容分为三级

一级督办内容包括集团公司的重大战略部署，重要会议决策，董事局主席重要指示；

二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办等；

三级督办内容包括集团高管的临时指示，职能部门的工作完成情

况等。

第七章督办信息管理

1.督办事项的立项采取逐级审批制度

2.督办报告需经核实后才可上报

3.为明确督办事项进展情况，采用红、黄、绿灯加以标识；

红灯代表督办事项并没如期开展，存在重大风险隐患；

黄灯代表督办事项进展不顺，需协调配合；

绿灯代表督办事项进展顺利；

第八章附则

1.本管理办法解释权归昊业集团督查办公室

2.本管理办法自公布之日起实施

附表单

1.立项审批表

2.督办通知单

3.督办报告标准格式

4.督办事项处理结果汇总表

（二）督办问责制度

第一章目的

督办工作是确保各子公司各项工作顺利开展的有力保障，这首先要求督办内部员工必须及时高效的完成本职工作，为此制定督办问责制度，提高督办内部员工工作效率。

第二章问责对象

督查办内部工作人员

第三章问责内容

1.工作缺乏主动性

2.工作落实不力

3.虚报、瞒报督办事项

4.泄露公司机密

第四章问责方式

诫勉谈话、部门内部通报批评、集团公司通报批评、绩效调整、劝其辞职、责令辞职。

第五章附则

附表单：

1.督办问责记录表

2.诫勉谈话记录表

（三）督办工作流程

督办类型：

例行督办；

专项督办；

领导交办督办；

突发事件的督办；

具体督办流程：

一．例行督办

所谓例行督办是指督查办公室按照既定的计划，定期对各子公司行政、人事、营销、客服、物业等方面进行督办工作。

具体督办范围包括并不仅限于：

各子公司的既定工作计划进度的开展和完成情况；

各职能部门的工作进度开展及完成情况；

其他需要督促检查的重要事项落实情况；

流程：

1.督查办公室根据既定工作计划定期例行督办；

2.督查办公室向被督办对象下达督办通知单；

3.督查办公室依据督办事项进展情况对督办对象进行红黄绿灯的评定；

4.将督办信息整理后，形成督办报告呈报领导；

5.领导批示后下达处理结果；

6.督查办公室将督办报告整理，存档；

同时处理相关后续事宜；

督办范围：

各子公司及各职能部门的既定工作计划的开展进度和完成情况以及其他需要督办的重要事项等。

既定工作计划周期督办→向被督办对象下达督办通知→依据督办事项进展情况对督办对象进行有效提醒→整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅→根据领导批阅指令进行跟进提醒→督办事项完成后形成报告并存档反馈。

二．专项督办

所谓专项督办是督查办公室对各子公司涵盖的运营、行

政、人事、营销等方面进行专题立项督办。

各子公司重大决策和重要工作部署落实情况；

各子公司制定出台的规范性文件的贯彻实施情况；

集团公司对各子公司下达文件精神贯彻、落实情况；

1.督查办公室立项督办；

3.督查办公室依据督办事项进展情况对督办对象进行红黄绿灯

的评定；

4.将督办信息整理后，形成督办报告呈报集团领导；

5.集团领导批示后下达处理结果；

各子公司重大决策和重要工作部署，对各子公司有重大影响的专项工作。

督办立项→向被督办对象下达督办通知→依据督办事项进展情况对督办对象进行有效提醒→整理督办信息并形成督办报告呈报集团领导批阅→根据集团领导批阅指令进行跟进提醒→督办事项完成后形成报告报告并存档反馈。

图2专项督办流程图

三．领导交办

领导直接向督查办公室下达督办工作。

交办督办的范围包括了各子公司工作的进展、落实；

各职能部门计划完成情况等。

集团制定的方针政策、重要文件和重要会议精神的贯彻和落实情

况；

领导交办事项的落实情况；

督促检查领导批示期限完成的重要事项；

1.集团领导或董事局主席向督查办公室下达督办工作；

2.督查办公室立项督办；

3.督查办公室向被督办对象下达督办通知单；

4.督查办公室依据督办事项进展情况对督办对象进行红黄绿灯

5.将督办信息整理后，形成督办报告呈报集团领导或董事局主席；

领导直接交办的督办类工作。

集团领导或董事局主席向督查办公室下达督办工作→督查办公室立项督办→向被督办对象下达督办通知→依据督办事项进展情况对督办对象进行有效提醒→整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅→根据领导批阅指令进行跟进提醒→督办事项完成后形成报告报告并存档反馈。

图3领导交办流程图

四．突发事件的督办

突发事件督办是督查办公室对各子公司及各职能部门的突发性事件的预防、应急处理过程、结果等情况进行督办核查；

1.针对突发事件的发生，督查办公室向集团领导或董事局主席汇

报申请启动应急预案；

2.对突发事件立项督办；

3.向集团领导或董事局主席汇报事态发展情况

4.集团领导或董事局主席批示；

5.督查办公室处理相关后续事宜；

备注：

督办事项进展情况，采用红、黄、绿灯加以标识；

（四）督办工作行为准则

为了进一步加强、规范督查办公室内部管理，建立一支团结协作、高效有序的员工队伍，防止各类违规事件的发生，根据各子公司各项相关规章制度，特制定本工作行为准则。

一．督办工作人员行为原则：

1．为决策服务的原则；

2.实事求是的原则；

3.督而不决的原则；

二．具体内容：

“五严禁”

1.严禁督办人员擅自超越督办权限，违章操作；

2.严禁督办人员泄露督办报告中的任何信息；

3.严禁督办人员做出任何有损于督查办公室形象的行为；

4.严禁督办人员对工作进度的虚报、瞒报、谎报；

5.严禁督办人员烂用职权，徇私舞弊。

“五提倡”

1.督办人员应本着为决策服务、实事求是、督而不决的原则开展

督办工作；

2.督办人员应爱岗敬业，自觉树立和维护督查办公室良好形象；

3.督办人员应在工作过程中强化专业素养，追求新知，锐意进取；

4.督办人员应严格要求自己，培养自律意识，以身作则树立榜样，

接受监督；

5.督办人员应做好认真做好本职工作，保障质量、提高效率。

对

领导交办的事项，做到有布置、有交代、有落实、有回音；

该行为准则为督查办公室内部制度，从颁布起执行。

五、员工举报制度

为加强集团公司内部管理，保障各子公司员工行使举报违法违规行为的权利，特制定员工举报制度。

1.举报人保护原则加强对举报员工的保护，鼓励各层人员对公司的经营运作进行监督。

2.实事求是原则举报人、核查人和相关当事人应遵循实事求是的原则，不谎报、不瞒报。

第三章举报范围

包括但不限于：

重大决策失误、责任事故、渎职、工作纪律等

第四章举报受理

受理部门：

督查办公室为举报受理的专职部门

受理程序包括1.登记；

2.情况调查；

3.形成报告并报送上级领导；

4.备案。

第五章举报人保护

1.事前保护从举报方式和举报受理流程上加强对举报人的保

护；

2.事中保护调查过程中对举报人的保护；

3.事后保护对举报人的相关信息实行严格保密。

第六章举报渠道

走访、面谈、电话、信件、网络等。

第七章奖惩方式

1.行政奖励、物质奖励、绩效调整、一次性奖励；

2.如举报情况不实，按法律和公司相应规章制度处理。

1.本规范解释权归督查办公室；

2.本规范自公布之日起实施。

1.员工举报事项记录表；

2.举报事项核查报告；

3.举报事项处理结果汇总表。

2014年07月21日