关于成立海航地产行政管理委员会的请示.docx

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关于成立海航地产行政管理委员会的请示

关于成立海航地产行政管理委员会等

相关事宜的请示

公司领导并集团领导：

随着国家批准海南成为国际旅游岛及政府相关配套政策的出台，海南各项资源价值大大提升，为顺应海航地产快速进展需要，抢占市场先机，严控管理风险，完善管理体系，推动海航地产各项管理工作稳步健康进展，经国内最大的专业房地产咨询公司赛普公司进行诊断，建议海航地产成立行政管理委员会，现就相关事宜请示如下：

一、成立目的

按照海航地产业务运作的性质与特点，并参照国内标杆企业的经验，为提高海航地产经营团队决策的科学性、有效性及提高决策的效率、风险的可控性。

二、适用范围

适用于海航地产经营与业务决策管理。

三、行政管理委员会人员组成

人员由海航地产各董事组成，按照现行人员状况及行政管理委员会的工作职责与分工，建议修改公司章程，将公司董事由5名调整为7名，同时，在公司经营团队总编制不变的情形下，将副董事长兼首席执行官、总裁职位调整为副董事长兼总裁、副总裁职位，调整后海航地产经营团队编制为董事长1名、执行董事长1名、副董事长兼总裁1名、副总裁4名、财务总监1名。

行政管理委员会具体组成如下：

㈠委员会主任：

李爱国董事长

㈡委员会副主任：

李同双执行董事长

㈢委员：

曾标志副董事长兼总裁、吴恕副总裁、范宁副总裁、分管工程副总裁、分管营销副总裁。

四、委员会会议组织

行政管理委员会为公司常设决策办公会议，每一个月按照公司实际项目工作需要或业务事项需要由业务分管委员提议不按期召开，会议主持人由委员会正、副主任或业务分管委员担任；

会议的召集应当经正、副主任或业务分管委员审阅会议资料并确认无误后，应于会议召开二日前通知相关委员。

五、工作职责

㈠委员会管理原则

海航地产行政管理委员会是海航地产最高决策管理机构，为公司的常设办公联席会议；委员会设主任1名、副主任1名，委员5名。

决策机制：

按照委员会的职责权限，采取“少数服从多数且须取得执行董事长认可”的投票决策方式。

委员会代表公司经营团队向海航集团负责。

㈡委员会工作职责

1．按照业务事项召集行政管理委员会会议；

2．执行海航集团董事会决议；

3．制定并决策公司战略目标、经营方针；

4．审议公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；

5．聘用或解聘公司及下属各分子公司董事长、总领导、副总领导、财务负责人；

6．审定公司的重大管理制度；

7．对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；

8．拟定公司归并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

9．决定公司的经营计划和投资方案，并按照海航集团董事局批准同意的权限进行管理；

10．审议决策公司及分子公司重大经营或业务事项，如经营计划、重大资产重组、收购、大型招标、项目投资、产品定位及计划、目标本钱、品牌计划等；

11．决定公司及各分子公司高管人员的薪酬，按照年度工作业绩决定公司及各分子公司经营班子的奖励数额和分派方案；

12．听取公司或各分子公司董事长、总领导的工作汇报并检查。

㈢委员会成员大体职责

1．主任、副主任

⑴召集并主持行政管理委员会会议；

⑵催促和检查委员会决议的执行；

⑶按照权限批准或签署委员会的重要文件及其他应由公司主任或副主任签署的各类文件；

⑷承担其他委员所承担职责；

2．委员

⑴出席委员会会议，参与委员会决策；

⑵按照委员会决策意见执行决议所委托的业务；

⑶按照分管范围处置委员会委托分管的日常业务；

㈣委员会成员的具体职责分工

1．主任：

董事长李爱国

负责协调公司内外部关系；负责增强企业文化培训和公司各项制度建设；负责公司资产重组及增发工作；完成集团董事局交办的专项工作。

2．副主任：

执行董事长李同双

负责贯彻执行海航集团进展战略，全面开展经营管理工作，研究制定海航地产战略进展计划，组织重大问题的研究和决策，成立健全公司及下属公司的组织架构、管理体系，完成各项生产经营指标及海航集团董事局交办的各专项工作，直接管理海航地产审计合规、财务及投融资等工作。

3．委员1：

副董事长兼总裁曾标志

负责海航地产战略目标、经营计划的实施，成立、完善符合海航地产进展的制度、机制，进行有效的资源开发、管理，负责公司的经营与业务管理事项，具体分管海航地产综合管理部、本钱管理、招标采购等工作和所分管范围内的成员公司的全面日常工作。

4．委员2：

副总裁吴恕

参与公司战略、经营计划的制定并负责项目投资部份的组织实施，全面负责海航地产土地储蓄、重大项目拓展工作，具体分管海航地产项目管理部和土地储蓄中心。

5．委员3：

副总裁范宁

参与公司战略、经营计划的制定；负责所分管范围内的成员公司的全面日常工作。

6．委员4：

工程副总裁

参与公司战略、经营计划的制定并负责工程技术部份的组织实施，负责技术系统的组织建设、人员管理与绩效管理，负责工程技术与质量体系的建设、检查与监督，具体分管海航地产工程管理部。

7．委员5：

营销副总裁

与公司战略、经营计划的制定并负责营销部份的组织实施，负责营销系统的组织建设、人员管理与绩效管理，负责营销体系的建设、组织实施与检查监督，具体分管海航地产品牌营销部。

六、其它

行政管理委员会成立以后，海航地产将陆续成立各专业决策委员会（绩效薪酬委员会、全面预算委员会、投资决策委员会、产品决策委员会、招投标决策委员会、工程项目管理委员会等）作为行政管理委员会下属辅助工作机构，协助委员会对重大控制内容进行专业化划分设立，通过有效利用公司外部专家资源及内部部门管理人员经验参与沟通，为委员会提供决策依据，以保证委员会决策的科学性、准确性、合法性。

专业委员会向行政管理委员会负责并汇报工作。

以上妥否，请指示。

附件：

1．关于调整海航地产经营团队编制的通知

2．关于成立海航地产行政管理委员会的通知

海航地产

二〇一〇年四月十八日

附件一

海航地产控股（集团）有限公司文件

海航地产综〔2010〕号

关于调整海航地产经营团队编制的通知

海航地产各单位：

按照工作需要，经研究，决定：

撤销副董事长兼首席执行官编制，增设副董事长兼总裁编制1名（M6）；

撤销总裁编制，增设副总裁编制1名（M5）。

特此通知

海航地产

二○一○年四月日

主题辞：

人事编制通知

海航地产综合管理部2010年4月日印发

拟稿：

刘玉莲核稿：

黄河（共印份）

附件二

海航地产控股（集团）有限公司文件

海航地产综〔2010〕号

关于成立海航地产行政管理委员会的通知

海航地产各单位：

按照工作需要，经研究，决定成立海航地产行政管理委员会，具体如下：

一、组织机构

海航地产行政管理委员会设委员会主任1名、副主任1名、委员5名，具体如下：

㈠委员会主任：

海航地产董事长李爱国

㈡委员会副主任：

海航地产执行董事长李同双

㈢委员：

海航地产副董事长兼总裁曾标志、副总裁吴恕、副总裁范宁、分管工程副总裁、分管营销副总裁。

二、委员会会议组织

行政管理委员会为公司常设决策办公会议，每一个月按照公司实际项目工作需要或业务事项需要由业务分管委员提议不按期召开，会议主持人由委员会正、副主任或业务分管委员担任；会议的召集应当经正、副主任或业务分管委员审阅会议资料并确认无误后，于会议召开二日前通知相关委员。

三、工作职责

㈠委员会管理原则

海航地产行政管理委员会是海航地产最高决策管理机构，为公司的常设办公联席会议；委员会代表公司经营团队向海航集团负责；按照委员会的职责权限，采取“少数服从多数且须取得执行董事长认可”的投票决策方式。

㈡委员会工作职责

1．按照业务事项召集行政管理委员会会议；

2．执行海航集团董事会决议；

3．制定并决策公司战略目标、经营方针；

4．审议公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案；

5．聘用或解聘公司及下属各分子公司董事长、总领导、副总领导、财务负责人；

6．审定公司的重大管理制度；

7．对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行；

8．拟定公司归并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

9．决定公司的经营计划和投资方案，按照海航集团董事局批准同意的权限进行管理；

10．审议决策公司及分子公司重大经营或业务事项，如经营计划、重大资产重组、收购、大型招标、项目投资、产品定位及计划、目标本钱、品牌计划等；

11．决定公司及各分子公司高管人员的薪酬，按照年度工作业绩决定公司及各分子公司经营班子的奖励数额和分派方案；

12．听取公司或各分子公司董事长、总领导的工作汇报并检查。

四、其它

海航地产行政管理委员会下设各专业决策委员会（绩效薪酬委员会、全面预算委员会、投资决策委员会、产品决策委员会、招投标决策委员会、工程项目管理委员会等），作为行政管理委员会辅助工作机构，协助委员会对重大控制内容进行专业化管理，通过有效利用公司外部专家资源及内部部门管理人员经验参与沟通，为委员会提供决策依据，以保证委员会决策的科学性、准确性、合法性。

特此通知

海航地产

二○一○年四月日

主题辞：

人事行政管理委员会通知

海航地产综合管理部2010年4月日印发

拟稿：

刘玉莲核稿：

黄河（共印份）