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《营销管理制度》编写建议43

《会议管理规定》完善建议44

《制度管理办法》编写建议45

《计划管理办法》完善建议

目前正在使用的计划管理办法是《塔西南勘探开发公司计划管理办法》－塔油西南发[2004]12号

问题提出和修订建议

1、计划管理内容严重缺失。

战略管理和中长期规划管理未见表述，生产计划管理、计划执行控制等内容没有。

完善建议

1）补充战略和规划管理的相关规定

（1）明确战略管理的主要内容：

∙明确提出公司使命和发展愿景，战略发展目标；

提出战略实施方案；

∙战略实施过程监控，动态进行战略环境分析，战略实施情况分析；

∙评估、论证，根据相关因素影响的程度对战略目标、战略实施方案做出相应调整。

（3）明确规划管理的主要内容：

∙明确中长期发展规划与战略的关系；

∙明确中长期发展规划的编制依据，编制程序，中长期发展规划中各业务规划与项目规划、资金规划的关系；

∙明确项目投资规划和奖金规划、生产规划的相互依存和制约关系

∙规划实施过程监控，动态进行环境分析，规划实施情况分析；

∙评估、论证，根据相关因素影响的程度对规划目标、规划实施方案做出相应调整

（2）明确战略和规划管理的组织机构（决策机构和日常工作机构）

2）完善生产计划管理相关规定

具体参见《生产计划管理》修订建议

2、对于年度计划的内容：

应该列明包括塔西南自筹资金的投资项目和维修项目。

3、对于自筹资金的项目的管理应当详细说明，（编制、报批、计划的下达、实施过程的监督检查、实施结果的考核），不应该只是在第十四条中说明“塔西南公司自筹资金的投资项目和维修项目，经批准立项、完成前期工作后，按轻重缓急进行编制。

”

另外，第十四条中“所属各单位自行管理的限额以下的项目，必须于次年1月20日前上报本年已完成项目明细表。

”应该单独做为条，因为此条应该适用于所有“所属各单位自行管理的限额以下的项目”

4、对于安装设备的购置如何规范，没有提到。

应该对安装设备的购置活动进行规划。

5、没有对维修计划的汇总编制的责任部门做出规定。

只是在第十三条中对涉及HSE的项目同时报质量安全环保部，由质量安全环保部汇总编制建议计划；

另外在第十六条中指出设备大修计划由工程技术部汇总编制。

1）没有明确指出在报什么部门的同时，报质量环保安全部。

2）没有说明是两个部门同时汇总编制还是只由质量安全环保部汇总编制。

3）对于涉及HSE的项目报质量安全环保部，应该在报相关部门时同时报质量安全环保部。

此条应该适用于所有项目

《生产计划管理细则》编写建议

第一章　总则

1.1制定本办法的意义：

保证年度计划指标的完成，按计划组织生产，根据内、外部环境变化及时调整生产计划。

1.2适用范围：

塔西南勘探开发公司主营业务单位。

1.3职责划分

阐述生产计划管理涉及的上级单位（塔里木油田公司）、公司分管领导、相关部门（生产运行部、计划财务部等）和单位（化肥厂、石化厂等）应承担的职责。

第二章　生产计划的内容

2.1生产计划所包含的范围：

原油产量、天然气产量、原油加工量、液化气、化肥等主要炼化产品产量、销售量、资源平衡等。

2.2生产计划分类：

年度计划，季度计划，月度计划。

第三章生产计划的管理（参照“生产计划管理流程”及说明）

3.1生产计划的编制与审核

3.2生产计划的实施与控制

3.3生产计划的调整

3.3.1月度生产计划的调整

3.3.2年度生产计划的调整

第四章检查与考核

第五章罚则

第六章附则

制度解释部门

施行日期

附件：

1．生产计划管理流程

2．年度/季度/月度生产计划

《预算管理制度》编写建议

第一章目的

第二章适用范围

第三章职责

（注明预算的编制、执行、审核、控制、管理的责任主体）

第四章预算术语及科目规范

第五章内容

5.1预算编制的原则和方法

（包括预算目标、起点、方针和编制方法说明）

5.2预算的层次及期间

5.3.预算的内容

5.4.预算的编制流程

第六章预算审核

第八章预算的执行

第九章预算的反馈和分析

第十章预算的控制和调整

第十一章预算的考评

第十二章附则

《项目管理制度》完善建议

目前塔西南项目管理相关的制度有以下一些：

《塔西南勘探开发公司计划管理办法》塔油西南发[2004]12号

《塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法》

塔油西南发[2004]10号

《塔西南勘探开发公司建设项目（工程）竣工验收管理办法》

塔油西南发[2002]114号

《工程建设项目管理及考核暂行办法》塔油西南发[2001]015号

《工程造价管理暂行办法》塔油西南发[2001]117号

《塔西南勘探开发公司2004年建设材料价格信息及预结算办法》塔油西南发[2004]39号

《财务结算管理办法》塔油西南发[2000]028号

《科技项目管理办法》塔油西南发[2000]022号

《塔西南勘探开发公司建设项目（工程）交工技术文件审验办法》

西南办字[2000]第5号

《塔西南勘探开发公司建设项目（工程）文件材料归档管理实施办法》

工程项目管理部内部制度有：

《工程资料报验审核制度》，《工程付款及结算管理制度》，《建设工程竣工初验收制度》等。

这些制度是由各个部门分别制定的，不成系统，存在制度内容缺失和制度内容交叉、重复的现象。

有些制度，如：

《工程建设项目管理及考核暂行办法》，虽然没有废除但已经停止使用。

因为这些停止使用的制度与后续出台的制度存在着矛盾，因此，建议废除类似已经实际停止使用的制度。

以下是对现有项目制度的分析和建议：

首先，公司与项目管理有关的制度大多数是关于工程项目管理的，科研项目方面只有《科技项目管理办法》，其他类型的项目管理没有相关规定。

因为项目管理存在着很大的共通性，因此，塔西南公司应该建立一个统一的通用性的项目管理制度作为项目管理工作的指导。

项目管理制度要点：

1.项目的立项，审批规定。

这里的立项指项目实施前的立项工作。

立项前须完成的工作是详细设计和编制预算。

申请立项要递交立项报告。

立项报告包含以下内容要求：

✓列明项目启动截止时间；

✓列明实施步骤；

✓列明各个实施步骤或项目组成部分的责任单位；

✓列明各步骤或各部分成本控制目标；

✓列明各部分成果的技术性能要求。

✓详细预算

对于比较简单的项目可以在申请书中将上述要件说明。

对于复杂项目则作为附件详细说明。

2.项目设计管理规定。

项目设计管理指项目完成预可研、可行性研究、初设、列入规划后，实施立项前需要完成的详细设计工作。

以及实施过程中设计变更的管理。

实施立项前设计需要达到以下要求：

✓实现项目功能要求；

✓明确相关技术指标、明确工作量和需要的时间长短；

✓明确所需设备物资的内容。

✓可以据此设计编制详细预算。

3.委外设计过程中要聘请设计监理，以保证对设计工作的专业监督，保证设计质量和工作效率。

项目相关部门要主动配合项目设计工作，提供必要的基础资料。

4.项目立项后的实施准备。

包括项目组织方式，制定项目实施方案、计划，项目采购（人员采购，物资采购，技术采购，服务采购）的规定等。

5.项目实施中的过程管理。

项目实施过程中的人员管理、物资管理、质量管理、进度管理、费用管理、项目变更管理、项目文件材料管理等规定。

6.项目结束后的验收、结算、审计、项目总结等工作的规定。

在结算时要有相关部门负责实质性审核。

7.在整个项目生命周期中，项目协调管理部门的权利、责任和义务；

项目经理的责任、权利；

项目管理组织的责任、权利；

相关各单位的职责、权利、义务。

项目协调管理部门对项目进度等情况定期监督检查，并在总体上协调、管理项目相关责任部门，涉及项目的重大变更由项目协调管理部门做出最终决定；

项目组负责对项目直接管理；

生产保障部门按照项目实施计划为项目提供设备、物资等支持，在项目需要时为项目提供协调、支持；

经营管理部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供财务及招投标等经营活动支持，参与项目考核；

专业技术部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供技术支持，并参与项目考核。

8.对项目监理方的管理。

项目监理方的权利、责任；

对项目监理方工作的监督管理方式等。

9.在涉及到已经制定的相关制度时，应列明制度名称，条款（例如：

《工程造价管理暂行办法》，第几章，第几条），而不应笼统的写“参照相关规定”。

第二、关于工程项目管理相关制度。

1、塔西南公司指导工程项目前期的工作的制度是《塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法》。

针对此制度提出如下修改意见：

（1）项目前期是指项目立项前的阶段。

立项后的阶段称为项目期。

而本管理办法名称为《塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法》，但包含了建设项目立项后工程建设前的工作（初步设计、施工图设计）。

因此制度的名称不能准确反映制度规范的内容。

（2）删除管理办法中与工程项目前期无关的职责表述。

包括第二章中的第五条8、9、10、12款。

这些表述虽然是计划财务部规划中心的职责，但与项目前期工作无关。

（3）在管理办法中规定由规划中心负责编制，编制、审查塔西南公司建设项目建议书、预可行性研究报告和可行性研究报告；

负责初步设计的审查、审定。

项目预可行性研究报告和可行性研究报告以及初步设计、详细设计均需要项目使用部门，技术部门，施工组织部门共同参与评审才能保证以上工作的质量，因此应该是由规划中心负责组织完成。

并且应该在规定中详细表述以上工作评审的程序，相关各方应准备的材料，评审意见的记录等内容。

（4）在管理办法中第三章第七条中称：

15万元及8万元以上的项目由计划财务部规划中心负责立项，根据管理权限，报油田分公司备案。

而在《计划管理办法》中规定公司预算计划委员会负责审定各单位上报的立项项目。

《计划管理办法》和《塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法》是相矛盾的。

应将《塔西南勘探开发公司建设项目前期工作管理办法》中上述描述改为由计划财务部规划中心负责立项申报或审查，由预算计划委员会批准。

（5）在管理办法中第三章第七条中规定：

主营业务单位15万元、其他业务单位8万元以下的建设项目由工程项目使用单位立项，并报计划财务部规划中心备案。

由于公司规定，公司范围内的委外研究、委外设计工作由规划中心负责,因此在制度中应明确表述。

如：

由工程项目使用单位立项的项目需要委外进行预可研、科研由规划中心统一负责委外工作；

如需要委外设计应由项目经理部（项目管理小组）委托规划中心负责委外工作，或者由有规划中心参与的项目经理部（项目管理小组）开展委外设计，规划中心负责委外工作的具体实施和监督。

（6）在管理办法中第三章第七条中规定：

对于批准立项的项目有必要开展下一步工作的，由计划财务部规划中心直接委托有相应资质等级的研究设计单位开展项目预可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计。

这一规定存在两个问题。

第一，预可行研究和可行性研究应该是立项前所做的工作，为立项决策提供依据。

而不应该是立项后才进行的。

第二，在这个规定中称“有必要开展下一步工作的”