宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法资料下载.pdf

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（二）实行企业高管人员薪酬收入以职位薪酬为主、绩效薪酬与经营业绩相挂钩的原则；

（三）实行年度经营业绩考核与任期业绩考核相结合的原则，确保公司主业可持续发展；

（四）按照企业所处行业及本地区上市公司薪酬收入平均水平兼顾公平与效益合理确定薪酬标准。

三、高管人员薪酬及考核办法三、高管人员薪酬及考核办法高管人员年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪两个部分。

绩效年薪与年度考核结果挂钩。

（一）基本年薪基本年薪是以上年度经考核应得年薪的70%为基准，根据公2司资产总额、净资产总额、利润总额等有关规模指标确定其调整系数，调整系数为0.91.15之间。

计算公式为：

基本年薪=上年经考核应得年薪70%调整系数

（二）绩效年薪绩效年薪考核以年度公司的净利润为主要考核指标，并设置辅助考核指标及经营难度系数。

依据公司经营管理难易程度，其系数在11.2之间，按实际完成情况计算确定。

主要考核指标为：

公司净利润目标；

辅助考核指标为：

安全生产、规范运作、职工收入、精神文明建设。

1、绩效年薪考核指标净利润目标值：

由公司董事会核定年度考核目标值；

安全生产：

达到责任书考核要求；

规范运作：

无被证监部门通报批评、公开谴责、行政处罚等事件发生；

职工工资：

职工当年人均工资不低于上年工资水平；

精神文明建设：

达到上级下达考核要求。

2、绩效年薪考核

（1）以公司年度确定的净利润目标值为考核基数实行分档计提或扣减绩效年薪，具体如下：

超过目标净利润500万元（含）以内的，按1%比例计提绩效年薪；

超过目标净利润在500万元以上、1000万元以内的，按1.2%比例计提绩效年薪；

超过目标净利润在1000万元以上的，按1.4%比例计提绩效年薪；

（2）辅助考核指标为安全生产、规范运作等，按实际完成进行考核，实行只扣不奖。

具体如下：

按安全生产考核指标，每突破一项扣减绩效年薪20%。

若发生被证监部门通报批评等不规范行为，每一次扣减绩效年薪10%。

3职工工资：

若职工当年人均工资低于上年工资水平，扣减绩效年薪10%。

若综合考核达不到规定要求，扣减绩效年薪10%。

（3）绩效年薪的具体计算公式为：

绩效年薪=考核期实际完成净利润对应计提的绩效年薪（1-辅助指标扣减率）经营难度系数。

四、任期单项工作业绩考核四、任期单项工作业绩考核为充分发挥高管人员完成和超额完成各项工作目标的积极性和创造性，体现公司可持续发展能力、行业中竞争力和对高管人员的中长期激励，公司设立任期单项工作业绩考核。

任期单项工作目标业绩考核以3年为考核期。

（1）任期单项工作目标：

当公司高管人员完成单项工作目标，如运力发展、对外投资、业务拓展、资本运作等成效显著、业绩突出时。

在任期考核时由公司薪酬与考核委员会对相关高管人员提出并实施单项考核，予以一次性奖励，具体单项工作目标考核值由董事会审核确定。

（2）任期单项工作考核奖励额及范围考核期末，由公司薪酬与考核委员会对任期单项工作目标完成情况进行考核，依据考核结果提出对相关高管人员实施奖励。

单项工作业绩考核奖励仅对负责该项工作的相关高管人员，奖励额度高低与职务脱钩。

所有列入考核的单项工作业绩考核奖励额度最高为正职基本年薪（考核期末年度基本年薪）范围内确定。

此项奖励不列入年薪上限封顶范围，也不列入下年度基本年薪调整基数。

五、高管人员薪酬考核程序五、高管人员薪酬考核程序薪酬与考核委员会是公司内设的对高管人员年度经营业绩考核和单项工作目标考核提出分配的管理机构,由其考查公司高管人员的履职情况并依据本办法形成年度经营业绩考核与奖励4意见。

1、在年度结束经聘请的会计事务所审计并出具审计报告一个月内，由薪酬与考核委员会根据公司高管人员述职，综合公司财务、安全管理、人力资源等相关部门提供年度（任期）数据，对高管人员进行绩效考核评价；

2、根据岗位绩效评价结果及考核办法规定，由公司薪酬与考核委员会提出高管人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准。

六、其他事项六、其他事项1、公司高管人员年薪实行“下限保底，上限封顶”的办法,年薪下限保底额为基本年薪。

年薪上限封顶额控制在上年度经考核应得年薪收入的1.15倍以内。

2、高管人员年薪计入公司工资总额，包括领取的各种工资、奖金、津贴等收入，公司应单独建立发放台帐。

平时可按基本年薪分月计提和预发，次年考核结算兑现。

3、总经理以外列入考核范围的其他高管人员的年薪收入依据各人的岗位职责、工作业绩，在总经理经考核确认的基本年薪和绩效年薪的60%80%比例内分别考核计发。

4、建立公司高管人员风险抵押制度，抵押金为绩效年薪的20%，于次年考核后上缴专户存储管理，存储的抵押金在3年任期满或离任时依审计考核后状况进行清算。

5、高管人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不得随意选择和两（多）头兼得。

6、高管人员实行年薪制后，与公司其他员工的工资制度相脱钩。

7、高管人员年薪均含税，按国家规定应由个人缴纳个人所得税。

8、遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本办法应及时作适当调整。

9、年度经营业绩考核目标值、基本年薪调整系数和绩效年薪考核的经营难度系数实行一年一定。

510、如本办法与监管机构发布的新的法律、法规和规章存在冲突，则以新的法律、法规和规章规定为准。

11、本方案经董事会审议通过后，从2009年1月1日起施行。

12、本办法由公司董事会负责解释。

二九年三月二十日（本办法经二一年三月二十六日召开的公司五届四次董事会审议修改）