督办管理规定Word下载.docx
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3.4讲求时效：
根据事项内容、要求和时间节点实行滚动督办，督导在规定的时限内落实。
3.5谁主办谁负责：
主办单位（人）对所交办的工作从安排、实施到结果，负责到底，不得推卸责任。
3.6注重成效：
按照“交必办、办必果、果必报”的要求，跟踪督办，使督办工作做到“事事有着落，件件有回音”。
4.工作类别
4.1责成办理事项：
4.1.1属于承办单位职责范围之内的事项。
4.1.2处于启动或正常办理状态的事项。
4.1.3责成办理事项，需跟进反馈办理情况。
5.工作等级
5.1一级督办事项
4.1.1集团重大决策、重要部署的落实情况。
4.1.2总裁及集团级决策会议确定事项的推进情况。
4.1.3总裁批示或交办事项的办理情况。
5.2二级督办事项
4.2.1各项目公司拟确定的需督办事项。
4.2.2各项目公司生产会议确定的需督办事项。
、
4.2.3公文事项的督办：
包括上级来文需要落实的事项、相关单位函件中需要办理事项的督办。
4.2.3.1日常的公文要求事项的处理，按照公文流转程序和时限，对超过时限未能办理完结的事项（一般以办文单办理情况栏签署为准），办公室应在3个工作日内与承办部门、单位沟通，督促办理，并记录备查。
承办的部门、单位应在3个工作日内反馈办理信息。
6.工作职责
6.1总部办公室为总部督办工作管理的归口部门，负责一级督办事项及各项目公司办公室督办工作的组织、指导、检查工作。
6.2总部办公室负责公司管理层会议事项、总裁交办事项的督办工作，总部各部门负责本部门所召集的专业会议事项的督办工作。
6.3承办单位实行一把手负责制，对本单位承办的事项的进度及办理质量负责。
6.4各项目公司办公室为本单位督办工作管理的归口部门，负责本单位督办工作的组织、指导、检查工作。
6.5各项目公司办公室须设置督办专员，负责督办具体工作，与总部办公室衔接，落实各项督办事宜。
7.工作步骤
序号
流程
涉及部门
步骤说明
1
拟办
交办人
接到交班人的工作安排后，由办公室根据不同事项的办理要求和责任单位，按照重要性、可控性、规范性、时效性的原则，向相关责任部门、责任人就其负责落实的事项进行督办。
2
立项
督办部门
针对会议领导讲话、会议纪要、决议与其他文件中已经明确决定的事项，在会议结束后的3个工作日内，办公室应拟订会议决定事项落实跟踪表，进一步明确责任单位、责任人，呈公司主管领导审定后，发送各相关部门、单位。
督办事项按照一事一项的原则，填写《督办事项记录单》，明确督办事项来源、责任单位、内容、责任人等要素立项备查。
附件2《督办事项记录单》
3
交办
督办部门向承办单位发出《督办事项通知单》（特殊情况口头交办），限期反馈落实情况。
附件3《督办事项通知单》
4
督办
督办单一般由办公室发起，并送达承办事项的责任部门；
责任部门、责任人接到督办单后，应在2个工作日内反馈事项的办理情况；
有关职能部门会同办公室进行对督办事项进行督查、核实，向公司领导提交督办督查意见；
公司领导应在2个工作日内对督办单进行批示；
办公室应在2个工作日内将督办单领导批示意见反馈责任部门、责任人；
责任部门进行自查和整改
5
提报
承办单位
承办单位填写落实情况（专题报告以附件形式提报），在单位第一负责人签字确认后，按要求提报督办部门。
督办部门按照交办人要求，对承办单位的回复情况进行审核。
不符合要求，则退回承办单位补办或重办；
符合要求，则提交交办人确认。
《督办事项通知单》
6
办结
办结后形成督办报告。
一般在年底对本年督办情况总结报告。
7
归档
督办事项办结后，督办部门对相关资料整理归档。
8.督办状态
督办事项的办理状态分为三类：
办结、调整办理、未办结。
8.1办结事项
8.1.1事项已按照交办人要求办理完毕。
8.1.2事项办理过程中，如期达成办理节点，处于正常推进状态。
8.2调整办理事项
8.2.1事项在办理过程中或最终办理时限截止前，经核准延长办理时限，处于延期办理状态。
8.2.2事项因客观原因，不具备办理条件，经核准，停止办理。
8.3未办结事项
8.3.1事项最终未达成交办人要求的质量。
8.3.2事项在办理过程中或最终办理时限截止前，未经核准，处于延期办理状态。
9.工作要求：
9.1会前通报制度：
会议确定督办事项的办理情况须在下次同类会议进行通报。
9.2月度报告制度：
每月15日前，总部办公室将反馈报告收集整理形成月报，报总裁审阅。
附件1:
督办管理流程图
附件2：
督办事项记录单
附件3：
事项督办通知书
2个工作日内
落实整改
公司领导
批示督办单
责任部门
反馈事项处理情况
开始自查并整改
相关职能部门
开始督查督办
办公室
反馈信息提出督办意见
发起督办
反馈领导批示
督办管理流程
督办记录单
事项
时间
理由与依据:
督办督查记录:
责任部门反馈:
督办督查建议:
公司领导批示:
督办事项通知单
督[]号
关于****督办事项通知单
承办单位:
事项:
办理具体要求及反馈时间:
交办领导:
完成情况:
其他说明：
交办领导评价:
非常满意☐满意☐不满意☐非常不满意☐
改进建议;
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