董事会通知范本.doc

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XXXX小贷公司董事会会议通知

（参考范本）

各位董事会成员：

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于

年月日召开。

现将有关事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

（以上XXXX议案已由公司XX年XX月XX日董事会审议通过）

五、会议出席对象（根据会议情况选择）

1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）

2、其他相关人员

六、登记方法:

请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起

至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。

（可选择适用该条）

八、会议联系方式

联系人：

联系电话：

邮箱：

传真：

请届时按时参加，特此通知。

附：

XXXX议案内容

XXXX小贷公司

董事长：

年月日