董事长选举流程.docx

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公司董事会

董事长选举流程

董事会-会议通知

董事会

会议通知

各位董事：

有限公司定于2013年X月X日X午XX:

XX时，召开董事会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2013年X月X日X午XX:

XX时

二、会议地点：

XXXXXXXXXX

三、会议内容：

1、审议批准《选举公司董事长的议案》；

四、联系方式

联系人：

XXX联系电话：

X

敬请您届时参加

有限公司

二○一三年X月XX日

董事会-会议议程

公司董事会

会议议程

序号

会议内容

主持人

一

会议致辞

X

二

报告出席会议的董事情况

X

三

审议以下报告和议案

X

1

《选举公司董事长的议案》

四

对议案进行表决

X

五

宣布表决结果

X

六

通过本次董事会会议决议

X

七

会议记录、会议决议签字

X

八

会议结束

会议时间：

2013年X月X日X午X:

X时

会议地点：

X

董事会-会议议案

尊敬的各位董事：

现将公司董事会选举董事长情况报告如下

关于选举公司董事长的议案

根据有限公司章程，北燃实业（？

）决定任公司董事长。

提请董事会审议。

二○一三年X月X日

附件：

董事长候选人基本情况

1、董事长候选人先生基本情况

先生，1966年生人，

董事会-表决票

限公司董事会

表决票

董事：

XX

表决内容

表决意见

１

《选举公司董事长的议案》

投票说明：

1、对所表决的内容，表决意见为“同意”打“√”，表决意见为“反对”打“×”，表决意见为“弃权”打“〇”。

2、同一表决内容出现两种以上表决意见的视为无效。

3、对表决内容不发表任何意见的视为无效。

董事签名：

二○一三年X月X日

董事会-表决票

公司董事会

表决票

董事：

XX

表决内容

表决意见

１

《选举公司董事长的议案》

投票说明：

1、对所表决的内容，表决意见为“同意”打“√”，表决意见为“反对”打“×”，表决意见为“弃权”打“〇”。

2、同一表决内容出现两种以上表决意见的视为无效。

3、对表决内容不发表任何意见的视为无效。

董事签名：

二○一三年X月X日

董事会-表决票

公司董事会

表决票

董事：

XX

表决内容

表决意见

１

《选举公司董事长的议案》

投票说明：

1、对所表决的内容，表决意见为“同意”打“√”，表决意见为“反对”打“×”，表决意见为“弃权”打“〇”。

2、同一表决内容出现两种以上表决意见的视为无效。

3、对表决内容不发表任何意见的视为无效。

董事签名：

二○一三年X月X日

董事会-会议决议

司董事会

会议决议

有限公司董事会会议通知已于2013年X月X日以文件形式送达各位董事。

会议于2013年X月X日XX:

XX时，在XXX召开。

会议应到董事X名，实到董事X名。

董事XXX、XXX、XXX出席了会议。

会议由XXX先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议批准了《选举公司董事长的议案》；

表决结果：

X票赞成、0票反对、0票弃权。

（此页无正文，系北公司董事会决议签字页）：

XXX董事（签名）

XXX董事（签名）

XXX董事（签名）

二○一三年X月X日