公司股东会决议(范本).doc

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________________公司股东会决议（范本）

_____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

（决议通过的具体内容。

。

。

。

）

                                                                                              盖章及签署：

                                                                                             日期

×××××××××有限公司

董事会决议

第   届第  次

1、时间：

    年    月    8日

2、地点：

公司会议室

3、会议性质：

（临时）

4、通知情况：

会议前10日已经书面/电话通知全体董事

5、实际到会情况：

全体董事全部出席

6、主持人：

董事长或董事长委托人员

7、议案表决情况：

（1）

（2）

（3）

全体董事签字：

                、                 、                 。

全体股东签字或盖章：

（有时工商行政管理局会要求此项）

年  月  日

XXXX股份有限公司监事会决议

（仅供参考）

会议时间：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：

在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：

首届监事会会议

出席会议人员：

（全体监事）、、。

（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。

首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：

一、选举×××为首届监事会主席。

二、选举×××（、×××）为首届监事会副主席。

（若未设副主席的，请删除该项）

XXXX股份有限公司全体监事（签名）：

×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日