有限责任公司变更范本(股权转让、股东会决议、章程).doc
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股权转让协议
转让方（以下简称甲方）：
A（身份证号：
510XX）
受让方（以下简称乙方）：
C（身份证号：
510XX）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》等相关法律的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让其合法持有的成都市XX有限公司50%股权事宜达成一致，签订本股权转让协议（以下简称“本合同”）如下：
第一条股权转让标的
1.1本合同转让标的为甲方所持有的成都市XX有限公司的50%的股权。
（甲方股权未作任何质押、抵押、担保）
第二条股权转让权价款及支付
2.1转让价格
本合同股权转让标的转让价款为人民币（大写）贰拾伍万正【即：
人民币（小写）250000元】（以下简称转让价款）。
2.2转让价款支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效当日内一次性支付给甲方。
第三条股权交易费用的承担
3.1本合同股权交易过程中所产生的股权交易费用，依照有关规定由甲、乙双方各自承担。
第四条违约责任
4.1本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的20%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
第五条合同的生效
5.1本合同自甲乙双方的授权代表签字之日起生效。
第六条其它
6.1双方对本同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。
本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。
6.2本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。
其他用于办理工商变更登记。
6.3本合同签订地点：
成都市XX有限公司办公室（XX市XX镇XX号）
转让方（甲方）：
受让方（乙方）：
签约时间：
二〇一五年六月八日
成都市XXXX有限公司
股东会决议
一、时间：
2015年6月8日
二、地点：
公司办公室
三、召集人：
B
四、参加人：
AB
五、会议内容：
本次会议经全体股东提议，由执行董事B主持召开，全体股东参加。
符合公司章程规定，所作出决定合法有效。
1、同意A将其所持有的本公司50%的全部股权以25万元的转让价格转让给C。
2、股东B放弃优先购买权。
3、公司股东股权转让后，现公司股权结构为：
B出资25万元，持有公司50%的股权；C出资25万元，持有公司50%的股权。
4、本次申请变更登记，委托B全权办理。
股东签名：
二〇一五年六月八日
成都市XXXX服务有限公司
股东会决议
一、时间：
2015年6月8日
二、地点：
公司办公室
三、召集人：
B
四、参加人：
BC
五、会议内容：
本次会议经全体股东提议，由执行董事B主持召开，全体股东参加。
符合公司章程规定，所作出决定合法有效。
1、免去AXXXXXX职务。
（如果A有职务，免去，没有就删除本条）
2、任命B为公司执行董事（法定代表人），任期三年。
3、聘任B为公司经理，任期三年。
4、审议通过公司新章程。
5、本次申请变更登记，委托B全权办理。
股东签名：
二〇一五年六月八日
成都市XXXX有限公司章程（新修改）
第一章总则
第一条公司宗旨：
通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为发展成都经济作为贡献。
依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公司章程。
第二条公司名称：
成都市XXXX有限公司
第三条公司住所：
XX市XX镇XXXX号
第四条公司由2个股东共同出资设立，股东以认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第五条经营范围：
XXXX。
第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。
营业期限：
长期。
第二章注册资本
第七条公司注册资本为25万元人民币。
第八条股东名称、出资额、出资方式、出资时间、一览表。
股东姓名（名称）
出资额
出资方式
出资时间
XX
25万元
货币
2013.3.27
XX
25万元
货币
2013.3.27
第九条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。
出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。
出资证明书由公司盖章。
出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。
出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。
第十条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。
第三章股东的权利、义务和转让出资的条件
第十一条股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
第十二条股东的权利：
一、出席股东会，并根据出资比例享有表决权；
二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；
三、选举和被选举为公司执行董事或监事；
四、股东按出资比例分取红利。
公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；
五、公司新增资本金或其他股东转让股份时有优先认购权；
六、公司终止后，依法分取公司剩余财产。
第十三条股东的义务：
一、按期足额缴纳各自所认缴的出资额；
二、以认缴的出资额为限承担公司债务；
三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资（通过法律程序批准同意者除外）；
四、遵守公司章程规定的各项条款。
第十四条出资的转让：
一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。
二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。
股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。
其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。
经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
三、股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第四章公司的机构及高级管理人员的资格和义务
第十五条为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、执行董事和监事，负责全公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。
第十六条本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。
第十七条执行董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。
第十八条公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。
第十九条公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。
第二十条有下列情形之一的人员，不得担任公司执行董事、监事、经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。
执行期满未逾五年者；
（三）担任因经营不善破产清算公司（企业）的董事或者厂长、经理，并对该公司（企业）破产负有个人责任的，自该公司（企业）破产清算完结之日起未逾三年者；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司（企业）的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司（企业）被吊销营业执照之日未逾三年者；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清者。
公司违反前款规定选举、委派执行董事、监事或者聘任经理的，该选举、委派或者聘任无效。
第二十一条国家公务员不得兼任公司的执行董事、监事、经理。
第二十二条执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第二十三条执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。
执行董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的资金以个人名义向外单位投资。
执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第二十四条执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。
从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。
第五章股东会
第二十五条公司设股东会。
股东会由公司全体股东组成，股东会为公司的最高权力机构。
股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权（注：
也可不按出资比例行使表决权，但须作明确规定并与前文一致）。
出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会。
首次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行董事召集主持。
第二十六条股东会行使以下职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
3、选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4、审议批准执行董事的报告或监事的报告；
5、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；
6、对公司增加或减少注册资本作出决议；
7、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决；
8、修改公司的章程；
9、聘任或解聘公司的经理；
10、对发行公司债券作出决议；
11、公司章程规定的其他职权。
股东会分定期会议和临时会议。
股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。
执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会（不设监事会的由监事）召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。
（一）股东会议应对所议事项作出决议。
对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；
（二）股东会应对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录作为公司档案材料长期保存；
（三）对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。
第六章执行董事、经理、监事
第二十七条本公司不设董事会，只设执行董事一名。
执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生。
第二十八条执行董事为本公司法定代表人。
第二十九条执行董事对股东会负责，行使以下职权：
一、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
二、执行股东会的决议，制定实施细则；
三、拟定公司的经营计划和投资方案；
四、拟定公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案；
五、拟定公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式，解散、设立分公司等方案；
六、决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项；
七、根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
八、制定公司的基本管理制度。
第三十条执行董事任期为三年，可以连选连任。
执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三十一条公司经理由股
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