持股平台设计方案及法律文件.docx

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持股平台设计方案及法律文件

持股平台设计方案及法律文件．

持股平台设立的相关文件目录

第一部分有限公司设立持股平台相关法律文书2017年第一次股东会会议通知1、关于召开有限公司有限公司股东会股东登记签到册2、2017年第一次股东会表决票、3有限公司2017年第一次股东会会议记录、4有限公司2017年第一次股东会决议、5有限公司有限公司增资扩股的议案、议案一：

关于6、议案二：

关于有限公司设立持股平台的议案7有限公司持股平台计划、附件一：

89、附件二：

股东会会议工作流程

10、附件三：

增资扩股协议

第二部分

持股平台：

_______________________（有限合伙）相关法律文书

1、_______________________有限合伙协议

2、有限合伙企业入伙流程

（1）保密承诺函

（2）入伙风险提示书

）合伙人承诺函3（．

4）合伙企业入伙确认书（有限公司的决议3、关于投资

4、附件一：

投资合作协议

、附件二：

关于合伙份额转让的决议5合伙份额转让协_______________________6、附件三：

（有限合伙）议第三部分有限公司与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书1、关于召开有限公司2017次股东会会议通知年第___2、有限公司股东会股东登记签到册有限公司2017____次股东会表决票年第、3次股东会会议记录2017年第____有限公司4、

____次股东会决议年第、5有限公司2017有限公司引进新股东的议案6、议案：

关于有限公司的决议、有限合伙企业关于投资7

有限公司合作协议8、有限合伙企业关于投资

第一部分

有限公司

有关设立持股平台的相关法律文书

有限公司一、关于召开

2017年第一次股东会会议通知尊敬的股东：

有限日在您好！

经公司董事会商定，于二零一七年六月____现将有关___次股东会会议，公司会议室召开有限公司2017年第事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：

公司董事会先生2、会议主持人：

公司董事长会议00：

9）上午____日（星期___月6年2017、会议召开时间：

3．

方式：

现场会议

4、会议表决方式：

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决有限公司会议室5、会议召开地点：

6、参会人员：

1）公司全体股东或其委托代理人；（

（2）公司董事、监事；3）公司高级管理人员列席会议。

（二、会议审议事项

《关于、有限公司增资扩股的议案》；1有限公司设立持股平台的议案》2、《关于

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：

公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

符合出席会议的参会人员请于2017年6月_____日上午9：

00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

有限公司会议室、登记地点：

3．

联系电话：

、联系人：

4五、附件（授权委托书）

有限公司

2

日017年月

附件（授权委托书）：

授权委托书年第有限公司2017兹委托先生/女士代表本人出席一次股东会第一次会议，并行使下列权限：

一、就大会所有议题发言并参加表决；有限公司股东会议案表决如下：

二、参加表决时，委托人对

）”（请在相应的表决意见项下划“

反弃权赞成表决事项对．

、《关于有限公司增资扩股的议案》1有限公司设立持股平台的议案》2、《关于

代理期限：

自委托日起至股东会闭会止。

委托人持股份数为股。

附件：

1、委托人身份证复印件

2、受托人身份证复印件

委托人（签名）：

受托人（签名）：

年

月日

二、有限公司

股东会股东登记签到册

日期：

年月日

出席会议身份证号序股东名持股占住所地址人员签字号称比

（万（姓股）名）

1

2

合

三、有限公司

2017年第一次股东会表决票

%

持股比例：

万股持有股份：

股东名称：

股东签字：

议案名称赞成反对弃权序号议案关于有限公司增资扩股的议案一

有限公司设立持股平台的议关二说明：

请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打1.“”表示表决意见；

如对同一则该表决意见以弃权论；如对表决内容不表示意见，2.议案表示二个以上的表决意见，则该议案表决结果作废；本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

3.

四、有限公司

2017年第一次股东会会议记录

日月年2017召开时间：

召开地点：

公司会议室出席大会人员：

公司全体股东、全体董事、监事列席大会人员：

公司高管会议召集人：

大会主持人：

大会记录人：

会议主要内容：

公司董事、。

占公司股份总数的100%出席本次会议的股东有，《公会议的召集和召开程序符合监事出席会议，高管等列席了会议。

会议以记名投票的表决方先生主持，会议由司法》的有关规定。

式，逐项审议并通过了如下议案：

有限公司增资扩股的议案》。

一、审议通过了《关于会议认为公司进行增资扩股是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。

表决结果：

赞成占有效表决权总数的100.00%。

有限公司设立持股平台的议案》。

二、审议通过了《关于

及相关法律、会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循《公司法》有利于公司取得更加优异的法规进行的，符合公司利益及发展规划，成绩。

。

表决结果：

赞成占有效表决权总数的100.00%年第一次股东2017先生宣读有限公司上述议案审议完毕后，会决议。

会议通过了有限公司2017第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。

会议主持人宣布有限公司2017年第一次股东会圆满结束。

股东签字：

到会董事签字：

到会监事签字：

记录人签名：

姓名

有限公司年2017日月

河五、有限公司

年第一次股东会决议2017年第一次股东会于2017有限公司（以下简称“有限公司”）出席本次会议的股东日在2017年6月有限公司会议室举行。

。

有限公司董事、监事及100.00%人，合计占有限公司总股本的共2

高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

出席会议的股东及其代表审议并一致同意先生主持，会议由

通过如下决议：

。

一、审议通过了《关于有限公司增资扩股的议案》会议认为公司进行增资扩股是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。

；表决结果：

赞成票占有效表决权总数的100.00%。

有限公司设立持股平台的议案》二、审议通过了《关于

表决结果：

赞成票占有效表决权总数的100.00%；

（以下无正文）

年第一次股东会决议》2017有限公司（此页无正文，为《签署页）

股东签字：

到会董事签字：

到会监事签字：

记录人签名：

有限公司

年2017月日

六、议案一：

有限公司增资扩股的议案关于

各股东（代表）：

有限公司增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请现就大会审议为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新根据《中华人民共国公司法和《公司章程》，特制订本方案

一、增资扩股的原因和目

此次增资扩股的目的提现金流解资产负债率高的问题

二、增资扩股的规模及公司总股

现公司注册资本万元，拟增资扩股。

计划募集资

万元

三、增资扩股方式、对象及操作模

本次增资扩股采取定向募集方式

对象：

公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干债权人和投资人

操作模式：

成立有限合伙企业，以有限合伙企业名义投资入股公司，成为公司股东，享有权利，履行义务。

本次增资扩股后，公司股东所持股份数额及持股比例如下表所列示：

持股比例股东名称序号（%）

1

2

有限合伙企业3

有限合伙企业4

100

合

四、增资扩股用

本次增资扩股所募集资金主要用于公司现有产业扩展现有区的开发利用及其他新项目的开发

五、增资扩股的办

1本次增资扩股由出资者自筹资金有限合伙企业以现金出资自然人股东以现金方式出资，不设配股

2增资扩股后原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额享

3本次增资扩股，由股东会对《公司章程》进行修改，经原登机关办理变更手续，并予以公告

六、增资扩股步

（见下图

七、其他事项

1.出资者自愿认购股金。

按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。

2.公司只对有资格的出资人员负责，不允许员工代购份额，若出资人员因代购份额等所引起的纠纷，公司概不负责。

3.出资者权利及义务按《公司章程》、《投资合作协议》等有关规定办理。

4.本方案经股东会审议通过后执行。

有限公司

2017年月

日

:

七、议案二

有限公司关于

设立持股平台的议案各股东（代表）：

为进一步加快公司发展，“有限公司”有限公司（以下简称）现已拟对员工进行持股平台，优化股权结构，推进管理和体制创新，现将持股平台对象的范围及持股平台计划提请完成了全部准备工作，公司股东会审议，请予以审议。

对象：

一、持股平台．

债权人公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干；

及投资人。

二、《持股平台计划》1

见附件

以上议案，请予以审议。

有限公司月2017年

日

八、附件一：