《公司会议纪要》范本Word下载.doc

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次董事会会议纪要

时 

间：

年月日下午×

：

00

地 

点：

集团会议室

出席人员：

×

列席人员：

缺 

席：

（出差、请假）

主持人：

记录整理：

会议提要：

1、年工作汇报

2、年工作计划

会议决议：

1、通过年工作报告。

2、审议并补充年集团工作计划（见附件：

集团工作计划）。

3、通过集团干部任免：

任命×

为集团总经理助理；

为×

服务中心总经理；

任×

公司总经理；

兼任集团企划部经理。

4、通报集团公司经营部、企划部、生产部、技术部、财务部工作情况。

（集团）有限公司

年月日