精品聚光科技 首次公开发行股票并在创业板上市Word文档下载推荐.docx

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九、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重

（二）战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会设置情况.255

绍兴龙山赛伯乐指绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司

1-1-11

聚光科技（杭州）股份有限公司招股说明书

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杭州恒赢投资指杭州恒赢投资管理有限公司

（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层）

七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员做出的重要承诺及与发行人签订的协

招股说明书签署日期2011年3月31日

自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李

监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过

长速度。

（二）作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺.120

（六）《公司章程》及《关联交易决策制度》对于关联交易的有关规定.231

销售渠道、研发团队和生产部分与公司的各相关业务线进行了整合和重新定位，

审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如

凯洲科技指杭州凯洲科技有限公司

目前尚处于微利或亏损状态，在被收购对象的单体财务报表上尚未能体现出收购

公司/本公司/聚光科

合了该两项业务，故履行该合同不会引起公司业务模式的重大变化。

购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司

凯、姚尧土、徐郁清（YUQINGXU）还承诺：

在本人及本人关联方担任董事、

LIMITED、MOSTACHIEVELIMITED、GOLDDELIGHTLIMITED、ROSELANDHOLDINGSLIMITED、

（四）发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务.40

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及刑事诉讼的情况.421FPI（CAYMAN）指FPIHOLDINGCO.，LTD.

控股

（二）公司执行社会保障制度、住房制度、医疗制度的情况.113

（五）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例.111

（六）公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员与朱敏的具体关系.238

华软投资（北京）指华软投资（北京）有限公司

快速成长与当时的市场环境、相关产业政策、经济发展水平、公司经营管理水平、

资产总额的比例分别为32.99%、36.83%、43.55%,MBTSalamaSandals。

公司应收账款主要客户是政

（七）行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性.143

（六）发行前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺.111

天津和光指天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）

巨盈公司指MOSTACHIEVELIMITED

声明均属虚假不实陈述。

九、发行人董事、监事、高级管理人员在近两年内的变动情况及原因.244

上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行

君、江苏新业科技、杭州恒赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控

公司发展战略等密切相关,AsicsGelLyteIIIShoes云南板块概念股有哪些?

云，如果未来这些因素发生重大变化，将会对发行人的成

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司

管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回

后的协同效应。

通过跨行业、跨领域的收购行为，公司可以快速进入仪器仪表行

沈阳市环境监测中心站确定原有烟气监测系统的运营商，因公司未被确定为原有

染源烟气自动监测系统的安装建设及后续运营维护，合同总金额为6，004.50万

实现的净利润分别占当年净利润总额的62.64%、51.17%和54.73%。

赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控制人王健、姚纳新承诺：

自公司股票

守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案

中国的销售和技术服务。

最近三年，公司代理业务实现收入分别为9，660.32万元、

第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.233

为，公司的代理业务系双方共同需要建立的商业联系，对双方均有益，且代理业

1-1-5LIMITED、TRADESINOLIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和

（七）保荐人（主承销商）收款银行：

中信银行北京京城大厦支行.31

聚光有限指聚光科技（杭州）有限公司，系发行人前身

1-1-7

个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资（北

发行股数4，500万股

（四）主要原材料和产品价格变动对公司利润的敏感性分析.361

运营维护费1，040万元，按年结算）。

按协议约定，在协议签订之日起一个月内，

TRADESINOLIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和君、江苏新业科技、杭州恒

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司

嘉成公司指WELLADVANTAGELIMITED

除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、

北京中凡华软投资指北京中凡华软投资有限公司

股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的

已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股

控股股东睿洋科技、普渡科技,NikeHelloKitty，发起人股东RICHGOALHOLDINGS

长性造成不利影响。

目前，发行人已成功实现了新行业、新领域、新产品的快速

1、税收优惠和政府补贴对公司利润影响较大的风险

3、业务季节性变化的风险

日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前

萨科齐"

路过"

中国另有目的

利比亚战事正酣，法国总统访华，意外之举暗含何种外交目的?

打不倒"

的李刚

为何人们想要"

打倒"

李刚?

王朝案"

能"

李刚吗?

广发证券保荐项目四大败笔

由业内翘楚到保荐项目频频遭否，广发证券或许正走向没落。

七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.112

杭州聚光环保指杭州聚光环保科技有限公司

市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内

（六）发行人设立后在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况.40

水平迅速增长，自主创新能力强，行业地位突出，具有良好的成长性。

发行人的

（十二）递延所得税资产/递延所得税负债的确认和计量.281

房建设款为42万元（28个点位，一次性付清），10年运营维护费为3，540万元

指聚光科技（杭州）股份有限公司

杭州灵峰赛伯乐指杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）

其所直接或间接持有的股份总数的25%；

离职后半年内不转让其所直接或间接持

睿洋科技指浙江睿洋科技有限公司,AsicsKinsei2，系本公司控股股东之一

凯健科技指杭州凯健科技有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司

公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公

一、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

创

金悦公司指GOLDDELIGHTLIMITED

杭州大地安

生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2008年度、2009

市场风险。

投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因

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公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

断、技术水平、所采取的经营策略等存在一定的不可控性，从而影响发行人的增

托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由

素，审慎做出投资决定。

（十三）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正.282

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、

政府补助。

如果未来国家税收优惠政策及政府补贴政策出现不可预测的不利变

发行股票类型人民币普通股（A股）

拟上市的证券交易所深圳证券交易所

海誉公司指ISLANDHONOURLIMITED

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间

进入，得到快速发展，未来是否能够继续保持良好的成长性因发行人对市场的判

泰迪、北京英贤仪器、北京盈安科技，2008年收购了杭州长聚科技，2009年收

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四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.240

持有股份总额的50%。

二、2011年2月22日，经公司2011年第一次临时股东大会决议通过，本

由于仪器仪表系统销售和运营维护服务都是公司比较成熟的业务，该合同仅是综

的股份。

（三）发行人改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务39VISIONWISEHOLDINGSLIMITED、JOYUPHOLDINGSLIMITED、MOST

次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。

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购了杭州大地安科。

收购后，公司根据发展战略和业务布局逐步对被收购对象的

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的

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发行人自设立以来，始终专注于仪器仪表和相关信息化软件产品的研发、生

润的比例分别为33.95%、21.95%和18.19%。

同时，报告期内公司还获得各项

监测系统的运营商，故合同总额实际为4，964.50万元。

24.13%和26.17%；

实现毛利分别为3，078.50万元、3，939.57万元和5，621.78万

LIMITED、WELLADVANTAGELIMITED、VISIONWISEHOLDINGSLIMITED、JOYUPHOLDINGS

聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

预计发行日期2011年4月6日

4季度实现的销售收入分别占当年主营业务收入的44.37%、42.46%和37.44%；

中凡华软、华软投资（北京）承诺：

自持有公司股份之日起（以完成工商变更

让的直接或间接持有公司