聚氨酯树脂企业发展战略和经营计划Word文档格式.docx

聚氨酯树脂企业发展战略和经营计划Word文档格式.docx

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目前，我国是全球最大的聚氨酯生产、消费国。

聚氨酯的主要应用领域是聚氨酯泡沫、革用聚氨酯、涂料和弹性体等。

从聚氨酯产能区域布局看，我国业已基本形成主要有：

以上海为中心的长三角地区；

以烟台、天津为中心的渤海湾地区；

以广州为中心的珠三角地区；

以重庆为中心的西南及福建泉州为中心的海西经济区等聚氨酯产业聚集地区。

公司主要产能在上海及福建地区，具有明显的区位优势。

根据中国聚氨酯工业协会给出的“十三五”发展规划建议，“十三五”期间，革用聚氨酯树脂主要发展目标为：

一是加快环保型革用聚氨酯树脂开发和产业化规模，主要开发无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）；

二是大力开发功能型革用聚氨酯树脂，并扩大其应用规模等；

三是加大专用助剂的开发，提高聚氨酯合成革5大类助剂国产化率。

革用聚氨酯的下游行业为人造革合成革行业，而从其应用领域看，服装用革消费量最大，其次为家具用革、鞋类用革和箱包用革、汽车用革等。

而随着国内人造革合成革产品产量的提高以及产业的结构升级，合成革企业对高品质、功能性的聚氨酯产品的需求量持续增长，汽车内饰、室内装饰、功能性专用鞋等高档合成革产品在我国的需求增长速度也明显加快。

二、公司发展战略

公司将以成功上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，优化产品结构、提高技术的研发创新能力、完善智能化系统建设，同时扩大公司生产规模，进一步巩固公司的行业相对优势地位，实现健康、持续、快速的发展。

公司将继续为“铸造以‘汇得’品牌为核心，专注聚氨酯行业的国际知名、国内一流的科技型高分子材料企业”的发展目标奋斗，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

1、公司以技术创新为核心，依托多年来积累的研发、生产工艺、管理和销售能力，持续提升企业整体竞争力；

2、以创新、产品、品牌、人才和服务巩固公司在革用聚氨酯树脂行业的优势地位；

3、积极拓展海外市场，公司中高端产品由国内走向世界；

4、继续服务和引领客户需求，形成以革用聚氨酯树脂、环保型革用聚氨酯树脂和热塑性弹性体为核心产品，力争未来3-5年，实现年销售规模快速增长。

5、公司将充分利用资本市场的融资功能，扩大生产经营规模，完善生产工艺和智能化控制水平，持续提高技术研发能力和产品品质，提升产品的市场竞争力与市场占有率，进一步提升公司的核心竞争能力。

6、公司将进一步加强技术研发平台建设，提高自主创新能力，吸引高层次人才，加大对前瞻性研发的投入，加强产学研合作，加大包括专利和专有技术等在内的自主知识产权的保护，保持公司在行业领域内的技术优势，促进产品升级换代。

三、公司经营计划

基于2018年公司情况，结合行业发展趋势和2019年宏观经济状况变化。

公司将通过产品优化开发、技术研发创新、募投项目建设、营销网络拓展、人力资源建设、管理提升优化、收购兼并扩充等领域的计划实施，实现公司经营业绩的持续增长。

1、产品优化开发

公司将以功能型、高物性、环保型的聚氨酯树脂为主要发展目标，结合市场需求积极开发新产品。

满足并引领目标市场和目标客户的个性化需求，提高产品的市场适用度和盈利能力，推动合成革用聚氨酯行业的产业升级。

产品优化开发重点：

高物性、环保型聚氨酯树脂的研发；

生态环保、多功能化、轻量化、减量化聚氨酯用树脂的研发；

仿真皮、时尚化合成革用聚氨酯树脂的研发；

特种热塑性聚氨酯弹性体的研发；

改性接枝聚酯多元醇的开发；

扩大聚氨酯应用领域的新材料开发。

公司将在继续巩固在中高端合成革用聚氨酯树脂领域的优势同时，根据公司下游客户以及最终消费者在制造汽车内饰、服装、鞋材、箱包、家具等方面的不同需求，不断进行深入的市场调研和研发创新。

优化产品结构，提升产品盈利贡献。

2、技术研发创新

加强自主创新，优化公司的设备、技术和工艺，提高系统智能化程度，针对聚氨酯行业的重大技术问题开展专题研究和技术攻关，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果，构建科学的技术开发和创新体系，在行业内保持领先水平，不断推动聚氨酯合成革产业向绿色环保、高性能化、多功能化、清洁化、自动化和高效节能减排的方向发展：

升级绿色环保型聚氨酯树脂技术，减少合成革制造行业的有机溶剂的挥发性气体排放；

发展汽车用合成革的聚氨酯树脂技术创新，有效提高汽车革的轻量化、低挥发性气体排放等综合物性；

进一步加大聚氨酯树脂高效清洁生产技术创新，通过智能化控制系统，开发新型高效率、自动化生产工艺，建设先进的“三废“处理装置，进一步实现清洁化、高效率化生产；

、在充分培养自身创新能力的基础上，进一步完善产学研合作机制，突出产学研一体建设，提升合作层次，扩大合作范围，促进科技成果转化和产业化。

加强与先进跨国企业在产品开发、产品技术上的交流与合作。

3、项目建设

2019年是公司募投项目——“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”、“技术研发中心项目”、“智能化改造项目”建设实施的关键年。

公司将高质高效的加强募投项目的建设，以期尽快实现公司产能加大、规模提高、产品产业升级；

进一步提升公司产品研发实力和自动化水平，提高自营业务盈利能力的预期。

4、营销网络拓展

坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，在继续巩固现有浙江、江苏、福建等地区客户的基础上，伴随募投项目的建设，加大对其他新客户、新产品的直销拓展力度，以扩大国内市场的覆盖面。

同时，通过对聚氨酯树脂应用拓展领域的研究和开发，引导和培育下游市场，并积极拓展海外市场，为做大国际市场规模奠定基础。

5、人力资源建设

坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，进一步优化现有的人力资源体制，灵活应用教育培训、绩效考核、薪酬管理等机制，完善公司的人才引进、培训、使用和竞争机制，优化人才结构，建立技术一流、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供保障。

以顾问、外聘、引进、兼职等形式，继续引进高层次专家；

继续扩大与国际先进企业的合作与交流，让公司的研发实力保持国际领先水平；

积极开展大学生实践基地计划，为市场营销、工艺技术、财务管理、企业管理等岗位培养、引进、储备人才，充实企业储备人才梯队建设，增强公司持续发展能力；

通过招聘职业技能人才，满足公司生产规模不断发展的需要。

进一步协助员工完善职业生涯规划，对员工实施有效的职业规划辅导，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，实现员工成长与企业发展相统一。

6、管理提升优化

在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，着力构建规范高效的公司治理模式：

发挥董事会决策中心作用。

公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；

发挥经理层的经营管理指挥中心作用，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；

提高总经理工作班子的整体运作水平；

完善公司内部管理规章制度，提高规范化、制度化管理水平。

继续推进制度建设，实施管理提升工程。

以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。

7、收购兼并扩张

公司将围绕有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力等目的，选择符合条件的上、下游企业进行收购兼并或投资，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。

四、可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。

若公司主要原材料价格持续上涨，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格上涨对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

2、下游行业的景气度及下游行业产能转移的风险

公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的景气度影响，而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域，又受居民消费水平和消费习惯的影响。

若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响，国内合成革生产企业向东南亚等劳动力成本相对较低的国家转移产能，则存在国内合成革用聚氨酯需求下降。

公司将面临产品市场需求下降，可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。

3、环境保护风险

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。

公司历年来对环保设施进行持续改造和更新，不断加大对环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001∶2015环境管理体系认证。

但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。

4、安全生产风险

公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的的风险。

5、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险

公司募投项目投产后，公司业务规模将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。

6、税收优惠政策变化的风险

公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年（2017---2019年）。

如果公司未能通过高新技术企业复审认定，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受高新技术企业的税收优惠政策，公司将按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。