诈骗案彩票案刑事判决书Word格式文档下载.docx

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现羁押于西安市安康医院。

　　辩护人李文超、李浩，陕西博硕律师事务所律师。

　　被告人王长利，化名王军，男，岁，年月日出生于陕西省汉中市，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省汉中市汉台区人民路居委会散户附号。

　　指定辩护人孙延华、杨志东，陕西泾渭律师事务所律师。

　　被告人岳斌，化名杨小兵，男，岁，年月日出生贵州省思南县，汉族，初中文化程度，农民，住贵州省思南县凉水井镇岳家寨村对窝石组。

　　指定辩护人巨黎江、陈玮，陕西金镝律师事务所律师。

　　被告人刘晓莉，女，岁，年月日出生于陕西省榆林市，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省汉中市汉台区建国村组。

　　辩护人袁野，陕西元智律师事务所律师。

　　被告人白勤生，又名白玉亭，男，年月日出生于陕西省清涧县，汉族，初中文化程度，农民，住陕西省清涧县解家沟镇张家砭村。

　　指定辩护人代宝荣，陕西恒达律师事务所律师。

　　辩护人魏俊江，陕西海瑞律师事务所律师。

　　西安市人民检察院以西检公诉二字（）号起诉书指控被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生诈骗、行贿、盗窃一案，于×

年月日向本院提起公诉。

本院依法组成合议庭，于×

年月日公开开庭审理了本案。

西安市人民检察院指派检察员张凤英、谭鹏、孙成群、申贵珍、袁博出庭支持公诉，被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生及其辩护人均到庭参加诉讼。

现已审理终结。

　　西安市人民检察院指控：

　　一、诈骗的犯罪事实：

　　、×

年月至日，被告人杨永明与孙承贵预谋，以事先设法确定特等奖的信封编号及在兑特等奖时不登记彩票号码的手段，在彩票销售中，被告人杨永明与孙承贵让事先联系好的被告人岳斌（化名杨小兵）、刘晓莉、王长利（化名王军）持兑过奖的特等奖彩票，上台重复抽奖，各抽得特等奖，骗取宝马轿车（价值元）辆加人民币现金万元。

被告人杨永明、孙承贵分别给岳斌、刘晓莉、王长利等人支付了报酬。

　　⒉×

年元月，杨永明、孙承贵用同样方法在延安、榆林地区伙同被告人王长利、白勤生等人骗取特等奖奇瑞东方之子辆、奇瑞风云轿车辆及人民币元。

　　延安、榆林的诈骗事实，系被告人杨永明在司法机关还未掌握的情况下，主动如实供述。

　　二、行贿的犯罪事实：

　　年月至×

年月，被告人杨永明为承销陕西省部分地区的即开型彩票，并为在销售过程中取得各种便利、关照，以获取不正当利益，先后次给名体彩机构人员行贿万元。

其中向原省体彩中心副主任张长安行贿万元，向西安市体彩中心主任樊宏行贿万元。

向省体彩中心财务负责人谢有才行贿万元。

向省体彩中心主任贾安庆行贿万元。

向省体彩中心副主任张永民行贿万元。

向延安市体育彩票管理站站长李智文行贿万元。

向省体彩中心发行部副部长吴燕华行贿元，向田伟东行贿元。

以上行贿事实，系被告人杨永明在司法机关还未掌握的情况下，主动如实供述。

　　三、盗窃的犯罪事实：

　　年月日晚，被告人孙承贵伙同肖振刚（在逃）、张新喜、张忠涛（已判决）窜至山东省荣成市邱家渔业公司船厂，采取撬锁的手段，从船厂仓库盗走电解铜吨（价值元）。

被告人孙承贵将赃物变卖后，赃款挥霍。

　　据此，西安市人民检察院认为被告人杨永明、孙承贵、王长利、岳斌、刘晓莉、白勤生无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取体育彩票大奖，数额特别巨大，后果严重。

其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任；

被告人杨永明为承销即开型体育彩票谋取不正当利益，向国家工作人员行贿万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条，还应当以行贿罪追究其刑事责任；

被告人孙承贵又秘密窃取公共财物，数额特别巨大，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，还应以盗窃罪追究其刑事责任。

　　庭审中，被告人杨永明及辩护人对起诉书指控其骗取轿车、奖金和行贿罪的事实无异议。

杨永明辩解，在西安的犯罪事实是其主动交代的，应视为投案自首。

杨永明的辩护人辩称，

（一）杨永明的行为不构成诈骗罪。

理由：

⒈本案的犯罪侵犯的是复杂客体，不仅是公私财物所有权。

⒉财物所有人是不特定的。

⒊杨的行为是一种经营行为，属行业舞弊，应定非法经营罪。

（二）在计算杨永明非法所得数额时，应将纳税部分、给领奖人费用及购买三张彩票的款项扣除。

（三）杨永明具有依法从轻、减轻处罚的情节。

⒈杨永明交代在西安销售彩票中犯罪事实的行为属自首。

⒉在西安取得的两辆宝马车属犯罪未遂。

　　被告人孙承贵及辩护人对起诉书指控其骗取轿车、奖金和盗窃罪的事实无异议。

但辩护人辩称：

⒈孙承贵的行为不构成诈骗罪，属行业欺诈行为。

⒉盗窃罪是孙承贵主动交代的，应认定为自首；

起诉书指控孙承贵盗窃数额特别巨大不能成立，应当依照山东省高级人民法院规定的盗窃数额标准认定。

⒊孙承贵在犯罪中属从犯。

　　被告人王长利及辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议。

但辩护人辩称，王长利在犯罪中系从犯，应减轻处罚。

　　被告人岳斌及辩护人对起诉书指控的事实无异议。

但辩护人辩称，岳斌没有诈骗的共同故意，在犯罪中系从犯，应减轻处罚。

　　被告人刘晓莉及辩护人对起诉书指控的事实无异议。

⒈刘晓莉与杨永明、孙承贵没有共同的犯罪故意，犯罪情节显著轻微，应不认为是犯罪。

⒉刘晓莉有自首情节，对本案的侦破起到了关键的作用，应对其免予刑事处分。

　　被告人白勤生及辩护人对起诉书指控的事实无异议。

但辩护人辩称，白勤生没有诈骗的共同故意，不构成诈骗罪。

　　经审理查明：

一、诈骗的犯罪事实：

　　⒈×

年月至日，被告人杨永明根据他与西安市体育彩票管理中心（以下简称市体彩中心）签订的协议，在西安市东新街十字承办万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。

经与被告人孙承贵预谋，以事先用强光照射装有特等奖的信封，确定编号及在兑特等奖时不登记彩票号码的手段，为其重复使用中奖彩票骗领大奖作准备。

彩票销售中，被告人杨永明让孙承贵事先联系好被告人岳斌（化名杨小兵），并为其办理了假身份证。

月日杨永明让岳斌以杨小兵的身份用兑过奖的彩票上台重复抽奖，抽得特等奖宝马轿车辆（价值元）、人民币万元。

兑奖后，除交税元，余款岳斌占为己有。

岳斌将宝马车领回后交杨永明。

破案后车已追回。

　　月日，孙承贵受杨永明指使将其事先联系好的被告人刘晓莉叫到彩票销售现场，用同样方法骗取宝马轿车辆（价值元）、人民币万元。

孙承贵承诺，车卖掉后，赃款与刘晓莉平分。

由于刘晓莉身份证过期，兑奖后未能将汽车领走。

　　月日，孙承贵受杨永明指使将其事先联系好的被告人王长利叫到彩票销售现场，让王长利以王军的假身份用同样方法骗取宝马轿车辆（价值元）、人民币万元。

孙付给王长利好处元。

因刘亮事发，孙承贵未让王长利领车，后为了掩盖犯罪事实，孙承贵指使王长利书写了宝马车转让给杨永明和收到杨永明付车款万元的假条据。

　　上述三辆宝马车已由西安市体彩中心组织中奖彩民重新抽奖兑付。

年元月日至日，被告人杨永明根据他与陕西省体育彩票管理中心（以下简称省体彩中心）达成的协议，在陕西省延安市承办万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。

经事先预谋，被告人杨永明伙同孙承贵设法确定特等大奖信封编号，并设法在二次抽奖中控制大奖，指使事先联系的王长利、白勤生、刘小岗（另案处理）、刘学文（化名刘强、在逃）在彩票销售现场，用兑过奖的彩票重复上台领奖。

被告人王长利于×

年元月日骗领特等奖奇瑞东方之子轿车辆（价值元）、现金元。

被告人白勤生、刘小岗、刘学文等三人于元月日、日、日骗领特等奖奇瑞风云轿车（价值）辆、现金元。

被告人杨永明经孙承贵分别给王长利元、给白勤生元

　　⒊×

年月底至月初，被告人杨永明在陕西省绥德县、定边县、靖边县、横山县承办万元即开型体育彩票实物返奖销售活动。

经事先预谋，被告人杨永明、孙承贵联系白勤生、李奎（在逃）、杜成章（在逃），在月日至月日，分别让李奎在靖边县、横山县化名“高强”、“李强”，白勤生在靖边县，杜成章在绥德县、定边县化名“王强”、“高明”，用同样方法持兑过奖的彩票重复领奖，共骗领特等奖奇瑞风云轿车（每辆价值元）共计辆、现金元。

被告人杨永明经孙承贵给白勤生非法所得元。

嗣后，杨永明伙同孙承贵将其在延安和绥德、靖边、横山、定边各县骗取的辆奇瑞东方之子、辆奇瑞风云轿车运回西安，存放于陕西伊势威销售公司北二环店。

在月日至日西安承办的彩票销售活动中，被告人杨永明将此辆奇瑞风云轿车和辆奇瑞东方之子轿车作为奖品车承兑。

另辆奇瑞风云轿车存放于原省体彩管理中心副主任张永民处，现该车已追回。

　　综上，被告人杨永明等共计诈骗宝马汽车辆（其中辆未遂）、奇瑞汽车辆，现金元，共计价值元，其中杨永明将元用于交纳税金，实际诈骗数额元，案发后追回宝马汽车辆，奇瑞风云汽车辆，现金元。

　　上述事实，有当庭举证、质证，本院确认的下列证据证实：

　　（）西安市体彩中心报案材料证明，体彩中心于×

年月日在新城区东新街举行的万元即开型体育彩票销售活动中，发现有人持假彩票冒领大奖，遂向公安机关报案。

　　（）西安市新城区公安局经侦大队破案简记证明，×

年月日，该局经侦大队接市体彩中心报案称，有人持假彩票进行诈骗，遂于×

年月日立案。

在调查中奖者刘晓莉时，刘交代了骗取特等奖的犯罪事实。

根据此情况，专案组即对杨永明审讯，杨永明供认了伙同孙承贵等人在彩票销售中重复领奖，操纵二次抽奖，骗取大奖的犯罪事实。

专案组遂将其他涉案被告人陆续抓获归案。

杨永明、孙承贵还交代了在延安、榆林地区骗取大奖的事实。

　　（）延安市公安局破案报告，证明了案件侦破情况和王长利、白勤生归案过程。

　　（）杨永明与西安市体彩中心签订的两份合同及相关证言证明，在西安发行体彩，由杨永明个人负责销售。

年月日，刘亮事发后，因杨永明身份不合规定，又以金筷子公司名义与西安市体彩中心补签了合同。

　　（）原省体彩中心副主任张永民与杨永明个人×

年月日签订的万元彩票在西安、陕北发行的协议，规定省体彩中心负责售中、售后的监督管理。

　　（）杨小兵中奖证明单、提车单证实：

年月日，岳斌以杨小兵的名义抽取大奖宝马车，现场领导由孙承贵签字，车由杨永明、杨小兵签字提走。

　　（）中奖证明单、中奖登记表、公证申请表、公证书、纳税凭证及汽车发票均能证明杨小兵（岳斌）、刘晓莉、王军（王长利）中奖奖品为宝马轿车辆，价值元及现金万元。

　　（）金花公司宝马客户信息登记表、提车单、汽车购销合同、公证费收款票据证明刘晓莉、王军可以提车的情况。

　　（）延安彩票管理站证明：

此次活动产生特等奖名（奇瑞东方之子轿车辆加现金万元），特等奖名（奇瑞风云轿车辆加现金万元），特等奖名（奇瑞轿车辆加现金万元），奖名（嘉凌摩托车，价值元），摩托车无中奖资料。

　　（）延安彩票管理站提供的公证书、中奖