董事会、股东会决议等实用公文范本Word文档格式.doc

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二、同意董事会成员增加至七人，并选举？

为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

三、选举？

为公司监事，任期与本届董事会任期一致。

四、基于公司发展的原因，同意设立成都分公司、南充分公司、重庆分公司和云南分公司，并独立运行。

五、下达公司2012年度经营目标：

完成产值？

万，实现利润？

万元、死亡事故为0，伤残事故为0，其他事故损失在2011年基础上下降?

?

%。

六、对2011年度分公司的财务进行全面审核。

出席会议的股东签字：

二0一二年一月十四日

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，某某某建设工程有限公司2012年第二次董事会于2月7日在成都召开。

应到董事7人，实到7人，监事会成员3人列席了会议。

会议由董事？

主持，形成决议如下：

一、选举？

为公司董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致；

二、聘任？

为公司总经理，任期任期与本届董事会任期一致；

三、由董事？

提名，表决同意？

为公司副总经理，？

为公司财务总监。

四、公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。

五、高层领导分工如下：

总经理？

分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部；

副总经理？

同志，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理；

同志，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理；

同志为财务总监，全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。

六、确定2012年公司的经营目标为4500万元。

出席会议的董事签字：

二0一二年二月七日

董事长、法定代表人任命书

经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，选举？

同志为公司董事长、法定代表人，任期二年。

全体董事签名：

二〇一二年二月七日

某某某建设工程有限公司

总经理聘任书

经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，聘任？

同志为公司总经理，任期二年。

关于调整组织架构及高层领导职务

任命的通知

公司所属各部及分公司：

按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求，现就公司组织架构重组和高层领导职务任命作如下安排：

1、组织架构

公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。

2、高层领导职务任命及职能分工

同志为副总经理，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理；

同志为副总经理，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理；

二〇一二年二月七日

第一次总经理办公会

2012年2月8日，公司第一次总经理办公会议在？

召开，公司高层领导共4人出席会议。

本次会议由总经理？

主持，并按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求，就公司2012年经营目标任务下达事宜，形成如下决定：

一、确定2012年公司的经营目标力争达到6000万元：

1、最低完成产值4500万元，

其中：

南充分公司1900万、目标2000万；

成都分公司1400万、目标1800万；

云南分公司700万、目标800万；

重庆分公司500万；

目标800万；

总公司600万。

2、实现利润765万元，力争达到1030万元。

南充分公司360万、目标375万；

成都分公司245万、目标320万；

云南分公司90万、目标105；

万重庆分公司70万、目标130万；

总公司100万。

3、安全事故损失在2011年基础上同比下降25%，其中死亡为0伤残事故为0；

4、已完工程回款率在90%以上。