公司股东会决议注意事项Word格式文档下载.doc

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可在决议后注明：

“新股东：

某某某”。

若正文与签名页脱离或者多页的，应当加盖企业的骑缝章。

　　3、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

4、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：

会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。

应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。

参加股东共代表％表决权。

注意：

受委托人需按委托人人数签字并注明“代某某某”。

若是股权进行外部转让且其他股东未能到场参会的，还需注明“股东某某某等未能出席股东会议，但已提供放弃优先购买权的声明”或“自发出就其股权转让事项书面通知后至股东会召集已满30日，但某某某等股东仍未做出答复，已视为自动放弃优先购买权”等字样。

有限公司股东会决议

（1、新成立用范文）

会议时间：

会议地点：

参会人员：

召集人（主持人）：

出资最多的股东召集和主持

应到会股东方，实际到会股东方，代表％表决权的股东通过如下决议：

一、股东出资情况：

股东名称

认缴出资额（万元）

认缴所占比例（%）

合计

二、公司住所为：

新疆克拉玛依市*****。

三、公司经营范围为：

*****。

四、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

（注：

非本市户口担任法定代表人的还需提交暂住证或居住证）

五、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。

六、制定公司章程。

七、本决定一式***份，股东各一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

股东签名:

（参照第一页注意事项2填写）

2015年10月1日（公章）

（2、变更用范文）

按章程规定填写，一般为董事会召集，董事长主持，无董事会的由执行董事召集和主持

应到会股东方，实际到会股东方，代表％表决权的股东通过如下决议（不能到会的参照第一页注意事项4填写）：

《以下按所变更的内容事项自行选择》

1、决定将公司名称（或住所、期限、经营范围等）变更为*****。

启用新章程范本的公司，营业期限默认长期，如公司非长期，请注意在决议中提及，如“决定将公司期限变更为长期”。

2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。

增（减）资后各股东出资情况如下：

3、决定将股东***的***%的股权***万元转让给新股东***。

转让后各股东出资情况如下：

***（列表具体说明出资情况）。

4、决定免去***的执行董事、经理、法定代表人职务，任命***为执行董事兼经理、法定代表人。

决定免去***的监事职务，任命***为监事。

非本市户口担任法定代表人还需提交暂住证或居住证）

（有董、监事会的）公司新一届董事会成员由***、***组成；

公司新一届监事会成员由***、***和职工代表出任的监事***组成。

5、修改公司章程第****条或备案新章程。

（3、注销用范文）

按章程规定填写，一般为董事会召集，董事长主持，无董事会的由执行董事召集和主持

第一阶段备案清算组，写法如下：

因****原因，决定解散****有限公司。

自即日起成立公司清算组，由***、***、***组成，清算组负责人由****担任。

（参照第一页注意事项2填写）

第二阶段（登报45天以后）确认清算报告，写法如下：

“文头略”

****年****月****日清算组出具的清算报告已经全体股东确认无误，责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记。

（如已经加在清算报告之后，具体参看“清算报告范文”，则不用提交该阶段决议）