股东会会议记录文档格式.docx

股东会会议记录文档格式.docx

《股东会会议记录文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股东会会议记录文档格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　会议由XX主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议？

XX：

无异议。

　　XX（主持人）：

现在请XX就今日之议题发表意见。

　　XX：

我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制合同专用章。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。

　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。

　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

请大家就XX的上述提议发表意见。

　　同意按XX的上述提议形成股东会决议。

根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。

　　股东会会议记录标题股东会会议记录时间：

年月日时地点：

会议性质：

临时出席股东方：

股东代表：

代表表决权比例：

出席股东方：

出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为％主持人：

记录人：

会议议题：

1.股权转让2.分红提出人：

、股东代表对每个审议事项的发言要点：

股东代表对议题1的意见、建议如下：

由于学校闲置，将其与的%股份转让给，转让价格万元贾**的答复、说明如下：

同意。

　　每一表决事项的表决结果：

1.议题1被股东2.（共代表%表决权）予以通过；

列席人员（签名）：

记录人签名：

年月日1股东会议记录股东会会议记录时间：

年月日时地点：

会议性质：

（定期/临时）出席股东：

股东代表：

代表表决权比例为：

%缺席股东：

%出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：

%列席会议人员姓名及在公司担任的职务：

会议主持人：

会议记录人：

会议议题：

一、。

　　提出人：

１、股东对本议题提出的质询意见、建议：

。

　　的答复、说明：

　　２、对本议题进行表决。

　　股东在《表决记录表》选择的意见栏中打√，不选的栏中打×

。

　　表决记录表：

３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；

４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容予以（通过或否决）。

　　二、。

。

　　股东在《表决记录表》选择的意见栏中打√，不选的栏中３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；

　　三、。

１、股东对本议题提出的质询意见、建议：

　　四、。

　　的答复、说明：

　　五、。

　　六、。

的％；

　　七、。

　　八、。

４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容予以（通过或否决）。

　　出席股东／股东代表签名：

列席人员签名：

年月日时会议结束。

　　记录员：

年月日股东大会会议记录会议时间：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：

在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：

临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员：

、、。

　　（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。

　　股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×

×

、×

出席了本次董事会会议，会议由×

主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×

的董事长职务，选举×

为公司新一届监事会的董事长；

决定免去×

的副董事长职务，选举×

为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

　　二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

　　全体董事会成员（签字）：

XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日股东大会会议记录表包头市兴瑞科技服务有限公司股东会会议记录表文件编号：

XRKJ---时地间：

点：

年月日时。

　　。

　　会议性质：

出席股东：

　　股东代表：

代表。

　　缺席股东：

席股东：

　　列席人员：

人员：

　　会议主持人：

会议记录人会议记录人：

记录会议议题议题：

议题：

议题提出人：

股东对议题的答复：

对议题提出的质询。

　　对议题提出的质询。

　　议题表决议题被股东人答复支持；

支持股数占%,[予以][不予以]议题通过。

　　出席股东/股东代表（签名）：

列席人员（签名）：

记录人（签名）:

年月日股东大会会议记录会议时间：

XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日股东大会会议记录*******股份有限公司2014年年度股东大会会议记录会议时间：

2014年1月16日下午会议地点：

*******有限公司会议室出席人员：

详见《2014年年度股东大会出席会议签到表》；

本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的100％。

****会议议程：

（一）审议批准《2014年度董事会工作报告》表决情况：

同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；

反对票，占与会有表决权股份总票数的％；

弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；

表决结果：

（二）审议批准《2014年度监事会工作报告》表决情况：

（三）2014年年度工作汇报（四）审议批准《2014年度财务决算报告》表决情况：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》表决情况：

（九）审议批准《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》表决情况：

——————————以下为签名页——————————会议主持人：

股东会会议记录样本樣本20