股东、董事、监事、董秘Word格式文档下载.docx

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1.对公司的经营策略和投资规划做出决策；

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事宜；

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事宜；

4.审议批准董事会的报告；

5.审议批准监事会或监事的报告；

6.审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8.做出发行公司债券的决议；

9.做出公司增加或者减少注册资本的决议；

10.做出股东向股东以外的人转让出资的决议；

11.做出公司合并、分立、形式变更、解散和清算等事项的决议；

12.修改企业章程。

监事会

在股东大会领导下，对董事会和总经理的行政管理系统行使监督职责。

1.检查公司的经营效益、财务、资产运营等情况，并有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；

2.检查公司财务，核对公司会计报告、营业报告和利润分配方案，查阅账簿和其它会计资料等各种资料的真实性、合法性；

3.对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、融资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督；

4.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、行政规章、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

5.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向有关主管机关报告；

6.当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、行政规章或者公司章程的规定给公司造成损失、应当承担赔偿责任，而拒不承担时，依法向人民法院提起诉讼；

7.对公司董事、高级管理人员的考核提出建议；

8.对公司独资、控股子公司及重要的参股公司依法进行监督；

9.执行法律、法规、行政规章和公司章程规定授予的其他职权。

董事会

董事会是由董事组成，对内掌管公司事务，对外代表公司经营决策。

1.负责召集股东会；

2.执行股东会决议并向股东会报告工作；

3.决定公司的生产经营计划和投资方案；

4.决定公司内部管理机构的设置；

5.批准公司的基本管理制度；

6.听取总经理的工作报告并作出决议；

7.制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

8.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

9.聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

董事会秘书

负责对外纰漏公司信息、投资者关系管理，对内负责股权事务管理、公司治理、筹备董事会和股东大会，保障公司规范化运作等事宜，对董事会负责。

1.准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

2.筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件；

3.负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

4.保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

5.使公司董事、监事、高级管理人员明确应该担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定；

6.协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

7.为公司重大决策提供咨询和建议；

8.处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

9.公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。