假币犯罪案件讯问策略研究Word下载.docx

假币犯罪案件讯问策略研究Word下载.docx

《假币犯罪案件讯问策略研究Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《假币犯罪案件讯问策略研究Word下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（二）假币犯罪案件的种类

根据我国现行?

刑法?

所涉及的假币犯罪的典型案例，假币犯罪案件主要可以分为以下几类：

1.伪造货币犯罪案件。

是指违反国家货币发行管理法规的规定，仿照国家货币的式样，制造假货币冒充货币的犯罪案件。

2.出售、购置、运输假币犯罪案件。

是指出售、购置伪造的货币或明知是伪造的货币而运输，数额较大的犯罪案件。

3.金融机构工作人员购置假币、以假币换取货币犯罪案件。

是指银行或者其他金融机构的工作人员购置伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的犯罪案件。

4.持有、使用假币犯罪案件。

是指明知是伪造的货币而成心持有或者使用，数额较大的犯罪案件。

5.变造货币犯罪案件。

是指违反国家的货币管理规定，在真人民币的根底上采用挖补、拼接、剪贴、涂改票面数额等变造方式变造货币，使国家货币数量增多、数额增大，数额较大的犯罪案件。

6.走私假币犯罪案件。

是指违反海关法规和货币管理法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄伪造的货币的犯罪案件。

二、假币犯罪案件的特点

假币犯罪案件是一种多发性经济犯罪案件，不仅直接侵害广阔群众的切身利益，影响社会和谐稳定，而且严重扰乱金融管理秩序，当前假币犯罪案件呈现以下六个特点：

（一）犯罪地域不断扩大

假币犯罪案件开展趋势由东中部重点地区沿交通干线向全国呈辐射状态，基于一定的社会经济开展状况和独特的人文地缘环境，近年来，该类案件的发案形成了相对固定的区域格局，即以广东为伪造源头，以安徽、河南、湖北等地为加工及集散地，以人口流动性大、现金使用量多的省会及经济中心城市为周转地，向周边，中西部地区及广阔农村、山区、少数民族、边区等地蔓延扩散。

我国假币类犯罪在猖獗于东南沿海的同时，又出现向内地不断扩展、蔓延的势头。

中原地区已成为贩运和出售来自东南沿海假人民币的中转站。

河南濮阳、周口和安徽阜阳等一些地区的闲散人员，以贩运假币为生财之道，成帮结伙每月去广东、福建等地2—3次，每次人均贩卖假币30万元，再到中原地区转卖牟取暴利。

已查破案件的有关资料说明，内地其他一些省（区），如黑龙江、内蒙古、辽宁、新疆、陕西等地的假币案件，其案值有的也令人触目惊心。

〔二〕团伙作案突出，犯罪主体职业化、专业化趋势明显

犯罪嫌疑人呈专业化倾向，假币类犯罪案件属于系列犯罪案，从伪造、走私、出售、运输到使用，整个过程涉及多个环节，所跨地域广，单个犯罪嫌疑人难以完成，多以家族、朋友为纽带，结成团伙作案，形成人员相对固定，分工负责的“产业链〞，结伙作案是这类犯罪的重要特点之一。

假币犯罪案件中涉案团伙内部组织严密，分工明确，成员之间配合默契，案件中各犯罪环节结合紧密，同时又自成一体，时合时分，形成一套完整的生产、供给、销售网络体系。

为逃避打击，该类案件的犯罪团伙多采用甲地印制，乙地销售，丙地藏身的方法，使犯罪活动更具隐蔽性和狡猾性。

当前，我国假币类犯罪案件呈现明显的职业化趋势，反响出许多犯罪分子以此为生，这一情况的出现给公安机关增加了打击难度。

从近年来沿海地区破获的假币犯罪案件中分析可以发现，一些制造贩卖假币的涉案犯罪团伙，都有固定的组织成员，人员众多，不仅拥有大量先进的交通、通讯工具，而且直接从国外进口技术含量较高的生产设备，与港台假币制造团伙及内地的假币贩运销售团伙联系紧密，犯罪气焰十分嚣张。

〔三〕假币的种类呈多元化

近年来，全国公安机关继续保持对假币犯罪的严厉打击态势，成功破获一大批假币犯罪案件，抓获一大批犯罪嫌疑人，从公安部公布的2021年打击假币犯罪的十大典型案件上分析看，假币的种类以大面额百元假币为主，同时，小面额假币、各种假纪念币也在增多，伪造、制贩美元、港币、台币及各种外币的案件也时有发生。

2000年6月，浙江省台州市公安局破获一起特大制造假一元硬币犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人30余人，至案发时该团伙已生产、销售假一元硬人民币近200万枚。

2021年4月，广州公安机关在京珠高速公路一辆长途客车上截获假人民币6700万元，涉嫌运输假币的犯罪嫌疑人6名；

同月，湖南公安机关依照公安部部署，在常宁市捣毁一个特大伪造货币窝点，缴获假人民币904万元及大量印制假币胶片、纸张、油墨、印刷机等制假原材料和设备，所有该案犯罪嫌疑人全部抓获。

2021年7月，浙江省平阳县公安机关捣毁一个特大伪造世博会纪念币窝点，查获假贵金属纪念币6711枚，市场价133余万元。

〔四〕作案手段狡猾，高智能化

在制作假币过程中，既包括涂改变造、剪贴变造、揭页变造等改变真币形态，以到达以假变多的变造货币，又包括手工描绘、拓印假币、复印假币、机制假币等伪造的货币。

随着货币制造工艺和技术的不断提高，假币的制造水平也水涨船高，假币类犯罪的作案手段日趋高智能化，制假手段的技术含量越来越高。

我国100元新版人民币采用了当前国际上领先的制造和防伪技术，但是发行后仅一个多月，广东、安徽等地就发现大量假币，其制造工艺也比拟高。

近期发现的假人民币，大多采用了先进的电子分色、电脑扫描制版、平版胶印等技术，至于水印、金属线等传统防伪措施那么早已不在话下了，所制造的假币色彩均匀、手感光滑，仿真度极高，几乎到达了以假乱真的地步。

这些假币进人流通领域后，很难被普通消费者所识别，即便到了银行也只有通过专家或高精度仪器才能被识别，有的甚至直到被作为残次币销毁时才被发现。

这些伪造方式速度快、质量高、危害巨大，同时犯罪手法有所翻新，出现了利用精致版假美元兑付、自动柜员机存人假币、利用电磁波干扰验钞机使用假币、变造币流进银行以及使用障眼法“假钞换真钞〞等新型犯罪手法，近年来，还出现了利用银行各类机具的识别缺陷或功能升级的滞后进行假币犯罪活动的新动向。

假币的使用以调包、找零为主要的侵害方式，地域多项选择择城乡结合部，部位多为小摊小贩，集贸市场，利用他们急于交易或生意繁忙产生疏忽的心态以假换真。

假币犯罪案件中的被害人员多属于年龄偏大、分辨力偏低、防范意识较弱的人群。

〔五〕与金融工作人员勾结

当前我国的金融体制还不完善，金融部门的内部监督管理机制还存在不少漏洞，一些不法分子针对金融机构内部少数人员的贪婪心理，利用管理体制方面的缺陷，采用行贿、分成的方式与金融机构内部人员勾结一起，共同作案。

从已查获的假币犯罪案件来看，金融机构内外勾结作案，里应外合，容易得逞。

〔六〕与其他犯罪交织发生

与毒品，暴力、假票证、赌博等违法犯罪活动出现交织发生的现象，如各地屡有发生的“花边假币〞诈骗案，犯罪分子在出售假币时，用涂了花边的白纸冒充“假币〞欺骗购置假币的人，这些案件中的所谓“受骗人〞明知自己的赌博和购置假币行为均属违法甚至犯罪，因此不敢报案。

应当强调的是，伪造、变造货币犯罪案件团伙作案多，犯罪嫌疑人职业化程度高，通常又是屡次作案、多处作案，行踪狡猾；

假币混杂在货币中流通、扩散速度快，大量假币在短时间内进入流通环节对当地经济秩序和社会稳定影响极大，对假币案件应抓住时机及时立案侦查。

但是，由于破坏货币管理制度犯罪案件涉及罪名较多，各罪名之间又存在一定的牵连、竞合关系，在立案时准确确定涉嫌罪名难度较大。

因此，实践中应根据已确定的假币数额，参照?

立案标准?

，先按照可以认定涉嫌的罪名报领导审批立案，至侦查终结时，再根据侦查中获取的证据具体确定移送起诉的罪名，不能因为立案罪名难以确定而耽误了侦查破案的时机。

三、假币犯罪案件的讯问策略

〔一〕讯问策略概念

在人类的物质生产过程与社会交往过程中，只要带有对抗和竞争性的活动都会涉及到一个关于“策略〞的问题。

在?

现代汉语词典?

中，策略是指“根据形势开展而制定的行动方针和斗争方式〞或“讲究斗争艺术注意方式方法〞。

策略一词在军事活动中应用较多，有战略性策略、战术性策略、战役性策略还有完成任务的策略等。

从历史方面来看，无论古今中外，策略往往是在对抗性活动中以少胜多、以弱胜强、变被动为主动、变不利为有利的途径。

而侦查讯问那么本身就是一项对抗性很强的活动。

讯问过程中的矛盾包括：

侦查与反侦查、讯问与反讯问、控制与反控制的斗争冲突。

因此在讯问过程中，制定正确的讯问策略就成为侦查讯问过程中需要解决的首要任务。

侦查讯问是指在侦查讯问过程中，侦查讯问人员为实现侦查讯问目的，根据犯罪嫌疑人和案件的具体情况，运用有关谋略的原理和讯问实践经验而制定、采取的指导讯问的各种讯问途径和方式。

在这里我们应该正确区分讯问策略与讯问方法的区别。

所谓方法是指“关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等〞。

而讯问方法那么是指侦查讯问人员根据讯问的目的、讯问对象、讯问主体的条件，在侦查讯问策略的制约、指导下，针对具体案情和讯问情势而确定、实施的讯问犯罪嫌疑人的具体讯问手段。

由概念我们可知，讯问方法是在讯问策略指导下进行的。

同时侦查讯问方法和其他措施一起，共同实现了侦查讯问意图和宗旨。

。

讯问策略统帅制约着侦查讯问方法、提问方法、讯问辅助方法，使它们相互配合协调一致。

因为讯问策略是刑事侦查的重要环节，它对获取犯罪嫌疑人的供述具有其他侦查环节所不具有的条件和可能性。

而凡属真实的供述都可以成为认定案情事实的直接证据，这是口供的最大优点，也是任何其他形式的证据难以具备的。

刑事侦查是我国刑事诉讼活动的初始环节，所以制定讯问策略必须依照特有的原那么进行。

通过使用正确讯问策略，可以在讯问调动犯罪嫌疑人供述的积极性，突破其口供。

可以驾驭犯罪嫌疑人，始终掌握侦查讯问斗争的主动权。

讯问策略的使用目的是让不愿供述的犯罪嫌疑人作出供述，让做虚假供述的犯罪嫌疑人作出如实供述。

所以讯问策略的关键是要改变这些犯罪嫌疑人的态度。

因此建立在这个根底上我们来考虑具体的讯问策略的问题。

（二）假币犯罪案件涉案人员的心理特点分析

1.畏罪心理。

假币犯罪历来是公安机关打击的重点，假币犯罪嫌疑人通过把戏翻新的各种手段，骗取公私财物，给国家、集体和个人都造成很大的经济损失。

大多数假币犯罪嫌疑人在实施假币犯罪的同时，还兼有其他犯罪，他们明白被拘捕后必定面临着法律的严厉惩办，自己的声誉、事业、地位、前途将全部丧失，还可能牵连亲友和家人，因此，犯罪嫌疑人会产生强烈的逃避惩罚或减轻惩罚的欲望，一般都存在严重的畏罪心理，拒不供述或者虚假供述，掩盖案件真相，它存在侦查讯问的各个环节和阶段，犯罪嫌疑人表现出来的最普遍、最根本的心理。

2.侥幸心理。

假币犯罪嫌疑人之所以敢于肆无忌惮地进行假币犯罪活动，大多数是因为过于自信，认为自己智力过人，可以瞒天过海，成功的可能性会很大，即使败露，也可以蒙混过关，一般在形成犯罪动机或者着手犯罪时就已经存在，因此，在侦查讯问中他们总认为自己的作案手段高明，赃款赃物等物证材料已经妥善藏匿，没有留下什么证据，又有合法的外衣做挡箭牌，他们往往狡猾的利用一些“合法〞的理由来回避审讯，把假币犯罪的实质狡辩成一般的违法行为，或者说自己不知而为，