XX科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案Word文件下载.doc
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二、各部门绩效考核方案
本方案是针对各部门的具体职责而设计的,不仅仅适用于部门第一负责人,可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。
1、董事长
岗位职责
主要职责描述
权重
关键考核指标
考核办法
评分办法
考核目标值
考核完成值
考核期间
备注
1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案,保证公司资产的保值增值
45%
销售收入(15%)
A级:
超计划完成标准10%以上完成
B级:
按计划完成标准完成95-110%
C级:
基本完成计划完成标准90-95%
D级:
未完成计划完成标准
A:
15-20分
B:
12-15分
C:
9-12分
D:
9分以下
计划完成指标应比去年有适当比例的提高,如30%
利润(15%)
超计划完成标准5%以上完成
按计划完成标准完成95-105%
加权净资产收益率
(15%)
加权净资产收益率在10%以上
加权净资产收益率在6-10%
加权净资产收益率在0%-6%
D级:
加权净资产收益率小于0
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目,保证公司的可持续发展
30%
研发投入占销售收入的比例
(10%)
加大科研投入,研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上,提高科研人员的待遇
重视科研投入,严格按照计划投资各种科研项目,保证科研的资金需求
基本按照计划投资科研项目,
10-12分
8-10分
8分以下
科研成果对效益的增加值(10%)
科研成果对公司效益的增加值非常显著,完成计划值的120%以上
科研成果对公司效益的增加值明显,完成计划的增加值(浮动5%)
科研成果对公司效益的增加有一定作用,完成计划增加值的80-95%
完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下
6-8分
6分以下
项目投资的资本回报率(10%)
项目选择恰当,经营管理好,投资的资本回报率超过30%
项目的资本投资回报率超过要求,在20-30%
项目的资本投资回报率在15-20%
项目的资本投资回报率在15%以下
3、负责召开董事会会议及股东大会,汇报有关生产经营投资情况
15%
按计划完成
A级;
严格计划完成,股东满意
基本按计划完成,未受到股东的质疑
未能按计划完成,受到证监会批评
C级;
12分以下
4、综合管理能力(对公司总经理和高级职员合理选聘,公司经营管理投资处于正常状态,各项规章制度逐步建立健全)
10%
公司高级职员的素质,公司经营管理和投资状况,各项规章制度是否按计划建立健全
公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作,未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常,各项规章制度严格按计划进度建立健全
公司高级职员未出现违法乱纪情况,公司经营管理基本正常,各项规章制度基本按计划进度建立健全
上述三项内容有一项出现小问题
上述三项内容有两项以上出现问题,或有一项出现大问题
2、总经理级
评分方法
实际完成值
1、组织公司的生产经营管理工作,保证现有资产的保值增值
计划完成指标应比去年有适当比例的提高
2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告,维持公司的可持续发展
研发投入占销售收入的比例(10%)
科研成果对公司效益增加值(10%)
完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下
各种技改、攻关效益总和(10%)
各种技改和攻关项目均按计划完成,提高企业效益总额超过预计10%以上
各种技改和攻关项目按计划完成,达到预计的提高企业的总效益(95-110%)
各种技改和攻关项目基本完成,基本达到预计的提高企业效益额(90-95%)
各种技改和攻关项目完成数额在90%以下,或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90%
3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划,拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章
工作进度
公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成,提前完成各项规章制度的制订,并且执行情况良好
公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成,各项规章制度的制订能及时完成
年度方针目标的制定和实施,及规章制度的制定中的个别项目未及时完成,但不影响经营管理大局
由于某些非不可控因素的影响,使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入
15-18分
符合计划
4、生产经营综合管理能力(决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩,公司经营管理投资处于正常状态)
生产经营综合管理能力
公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作,未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常
公司高级职员未出现违法乱纪情况,公司经营管理基本正常
出现一些不影响经营管理的小问题,已经得到妥善解决
出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决
3、生产部门主管
1、原辅材料、半成品和产成品的供应
供应原材料和发货的及时性(10%)
按时完成供料计划和发货计划
未及时完成供料计划和发货计划,但未造成损失
未及时完成供料计划和发货计划,且造成经济损失
8-10
6-8
6以下
每月
采购价格降低率(10%)
采购价格降低率=(计划物品采购平均价-实际物品采购平均价)/计划物品采购平均价
采购价格降低率大于10%
采购价格降低率为5%-10%
采购价格降低率小于5%
10-12
8以下
每年
原辅料合格率
包材合格率(10%)
两项指标均超额完成
两项指标均达到
只有一项指标未达到
两项指标均未达到
10-11
9-10
8-9
98%
85%
2、组织指挥分厂的生产
产量(5%)
按时完成生产计划
未及时完成生产计划,但未造成损失
未及时完成生产计划,且造成经济损失
4-5
3-4
3以下
产品市场抽查合格率(5%)
产品市场抽查合格率100%
产品市场抽查合格率小于100%
4以下
100%
成本控制率(20%)
成本控制率=(计划成本-实际成本)/计划成本
成本控制率大于+5%
成本控制率为±
5%以内
成本控制率小于-5%
20-24
16-20
16以下
3、仓储管理
库存定额(15%)
实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%
实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内
实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%
10-11
9以下
4、对部门的管理
综合管理素质