综合办公室管理制度3篇_精品文档Word文档格式.doc
《综合办公室管理制度3篇_精品文档Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《综合办公室管理制度3篇_精品文档Word文档格式.doc(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2.5坚持原则,实事求是,不搞形式主义,不营私舞弊,不滥用职权,不拉帮结派,自觉维护公司稳定、团结局面,努力集聚正能量。
2.6珍惜客户,尊重同行,保守公司商业和技术机密,爱惜公司财物,自觉维护公司利益。
2.7不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料,未经批准不复制秘密级以上的文档资料。
2.8不将公司财物擅自带出公司,不将公司资料据为己有。
2.9爱护公共卫生,工作时间精神饱满,穿着得体,谈吐文明,举止庄重。
2.10严格要求自己,积极进取,努力钻研业务,与公司共同发展成长。
第三章考勤和劳动纪律管理(筹建阶段)
3.1公司工作时间规定:
每周一至周六上班,周日休息,节假日另行通知;
3.2作息时间:
8:
00-12:
00,13:
30-17:
30。
3.3公司考勤统一由办公室负责。
每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务,财务据此计算工资。
3.4未提前请假,迟到或早退15分钟以内视作迟到一次,超过15分钟视作旷工半日。
3.5上班期间,因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。
3.6员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准;
请假三天以上必须由总经理批准。
休假前应将请假单交办公室考勤。
3.7员工出差按《出差管理制度》执行。
3.8员工请假或出差必须履行审批手续,否则按旷工处理。
3.9旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。
3.10上班时间严禁从事与工作无关的事情,严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。
3.11上班期间应努力完成自身承担的各项工作,必要时应自觉加班,做到当日事、当日毕。
3.12筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素,故原则上不再另行计算加班,特殊情况一事一议。
第四章公司印鉴管理
4.1因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴,使用单位须提出书面申请,报主管领导和总经理批准,必要时报董事长批准。
4.2公司公章由办公室制定专人保管,公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管;
公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。
4.3公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记,印鉴的拓印应在办公室建档备查;
印鉴保管人工作变动时,应办理移交登记手续。
4.4公司公章的使用应填写公章使用申请表,报总经理批准;
公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章,应报送公司主管领导批准;
公司各部门对内联络使用部门印鉴,由部门领导审批。
4.5需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。
4.6不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。
4.7禁止外出私带印鉴。
确因工作需要外带印鉴时,必须按上述程序进行审批,返回后应及时归还。
4.8未经股东会同意,公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。
4.9未履行审批程序,严禁私自使用公司印鉴,否则将追究直接责任者和主管领导责任。
第五章公司办公用品管理
5.1办公用品包括:
办公用具、办公设备、办公用耗品。
5.2公司办公室负责办公用品的日常管理,包括:
需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。
5.3办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划,报主管领导批准后,交办公室汇总;
办公室按先调剂后购买的原则,确实无法调剂时,按申购审批程序向采购部请购。
5.4常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购,按实际需要发放,平时保持少量库存,以满足急需。
非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划,并按前一条规定申购。
5.5办公用品的采购由采购部负责,按公司《采购管理制度》执行。
5.6办公用品的领用,应填写办公用品领用单;
办公用具和办公设备由公司分管领导审批,办公用耗品由部门领导审批。
5.7新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品,如需特殊配置需经主管领导批准。
5.8公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理,单价2000元以下的记入普通台账;
单价2000元以上的除计入普通台账外,还需建立固定资产台账。
5.9办公室应加强办公用品日常管理,定期对各单位办公用品数量、使用情况、完好程度进行核查,做到账账、账实相符,确保有效利用。
5.10员工离职时应移交或退回个人领用的办公用品,非正常损坏或丢失应照价赔偿。
综合办公室管理制度2
1、公司的文件由办公室拟稿。
文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。
2、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
3、属于秘密的文件,核稿人应该注"
秘密"
字样,并确定报送范围。
秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
4、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
5、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。
6、董事会和公司的文件由办公室负责报送。
送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
7、秘密文件由专人按核定的范围报送。
8、经签发的文件原稿送办公室存档。
9、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;
属急件的,应在接件后即时报送。
10、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。
三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
11、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
12、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。
各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。
打印文件、
发传真均需逐项登记,以备查验。
13、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。
工作任务繁忙时,应加班完成。
办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
14、文件、传真等应及时发送给有关人员。
因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
15、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
16、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。
17、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核,较大金额物品由须总经理批准,统一购买。
18、负责购发办公用品的人员要建立台帐,办好入库、出库手续。
出库一定要由领取人员签字。
19、公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;
除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。
20、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。
21、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人管理办公用品。
22、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案,并定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
23、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。
24、劳保用品的配给,由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
25、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
26、专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。
27、要分门别类的整理与归档,做到方便查询,科学分类,保存完整。
28、经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;
29、公司其他人员需借阅档案时,要经主管批准,并办理借阅手续;
30、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。
31、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
32、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。
33、经批准销毁的公司档案。
档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
34、公司印鉴由经理办公室主任负责保管。
35、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
36、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。
37、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
38、介绍信种类:
存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。
39、介绍信一般由办公室负责保存。
40、介绍信开具要严格履行审批手续。
一般事宜由部门负责人签字后办公室审批,重要事宜需由公司经理审批,方可开具。
41、严禁开出空白介绍信。
42、公司各类证件年检与考核工作包括:
营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、等的培训与考核工作。
43、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作,并安排文员具体工作事宜,由文员经办,不得贻误。
44、接待客人