钛白粉企业发展战略和经营计划Word格式.docx

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公司所属钛白粉行业，自2015年底走出困境开始复苏以来，由2016～2017年的高峰期逐渐调整，现已进入平稳的常态化发展时期。

2019年，虽然中美贸易摩擦不断加剧，经济增长出现下行趋势，国内房地产调控政策持续收紧等不利因素的影响，行业总体运行情况良好，钛白粉的产能、产量和出口量都达到了历史高点。

氯化法生产实现突破，产量逐步提高，影响力不断加大。

行业平均开工率有所提升，但钛白粉产量、产能的提升，导致行业竞争进一步加剧，产品市场价格波动较大。

2019年，公司积极应对错综复杂的国内外经济环境，克服原料价格上涨、能源供应不足、运输费用增加等诸多不利因素，在董事会的正确领导下，秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持科技创新、绿色发展，抓住公司东方钛业投产、金星钛白三期后处理建设的有利时机，科学决策，强化管理，狠降成本，严抓安全环保节能，在公司全体员工共同努力下，2019年公司各项工作得到有利推进，圆满完成了年初确定目标，公司业绩再创新高。

2019年，生产钛白粉成品25.56万吨，同比增加21.90%；

钛白粉成品销售25.20万吨，同比增加21.10%。

公司认真落实年度生产经营计划，加强成本管控，拓宽营销渠道，同时随着孙公司东方钛业年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目的投入运营，公司生产规模和产能不断扩大，主营产品钛白粉生产数量、销售数量均同比增加，公司综合成本不断降低，整体毛利率提升，盈利能力得到了进一步提高，2019年实现营业利润4.8亿元，较上年上升4.29%，归属于上市公司股东的的净利润4.3亿元，较上年上升6.92%。

1、立足钛白粉产业，夯实主营业务

2019年，公司钛白粉三大生产基地金星钛白、和诚钛业及东方钛业在原材料价格持续上涨、能源成本居高不下的环境下，紧紧围绕公司做强做大钛白粉主业这一基本方针，科学分解全年生产经营任务目标，积极采取技改创新、内部挖潜、强化管理、逐级落实指标考核等有效措施，确保了公司钛白粉产量、质量、收率均达到或超过年初确定的指标。

公司生产现场推行规范化、精细化管理，加强车间基础管理考核与工艺管理考核，持续推进6S管理，不断改善工作环境和提升员工素养。

通过学习先进管理理念，并走出去调研行业内优秀工厂现场管理的先进经验，找出自身差距，再通过请进来的方式，邀请现场管理专家培训、示范，指导公司的6S现场管理，实行每月6S不定期检查，利用绩效杠杆推动6S管理等方式，公司现场环境得到了有效改善，员工素质提升明显，安全意识、环保意识得到显著加强。

2019年，公司综合实力进一步提升，粗品年产能已达到33万吨，成品年产能超过40万吨，继续保持行业第二名的地位，并在钛白粉不同应用领域有所突破。

未来，公司将继续沿着做强做大钛白粉主业的道路，奋勇前进。

2、不断强化设备管理，保障生产顺利进行

2019年，公司各生产基地严格按照公司规定，完成设备各项维修和技改任务，建立、健全设备管理的各项规章制度、操作规程及设备技术标准，并认真贯彻落实。

根据生产需要对设备进行合理调拨和更新添置，提高各工序间的设备质量，满足生产需求，节省人力物力，提高经济效益。

加强设备维修保养，定期对设备进行综合检查。

重视保养，减少维修，通过设备日常巡检及时掌握设备运行状态，发现设备存在的问题，处理设备隐患，加强设备综合检查，发现隐患及时整改。

同时，按照国家标准对特种设备进行定期检查和检验，加强对特种作业人员岗位技能培训，保障了生产顺利进行。

3、环保工作扎实推进，持续打造绿色工厂

2019年，国家环保力度不断加大，绿水清山的理念深入人心。

公司一直把绿色发展、环保工作作为公司所有工作的重中之重，持续加大对环保工作的投入，通过找差距，补短板，上项目等方式，外树形象，内抓管理，全面提升了环保治理能力，着力解决企业遇到的环保问题。

通过新建钛石膏烘干项目，解决钛石膏堆放问题，通过酸解尾气改造，污水净化项目改造等不断提高公司环保排放标准，持续打造绿色工厂。

公司以高度的社会责任感，赢得了当地政府肯定。

2019年，在全体员工的共同努力下，公司环保工作经受住了考验，全年环保形势平稳可控，环保治理水平不断提升和改善，为企业生产稳定和发展做出了保障。

4、加强技术研发应用，解决行业发展瓶颈

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和市场需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，充分发挥研发中心的研发优势，将钛白粉的生产与应用有机结合，通过技术引进，自主研发创新，寻找新的利润增长点在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。

实现公司产品创新、技术创新、科技创新的钛白粉发展战略，使公司成为全球具有强大竞争力的钛白粉供应商之一。

2019年，公司累计的研发支出达到8,129.8万元，占营业收入比重的2.41%。

另一方面，公司不断加强公司内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，不断完善研发管理机制，不断为公司后续发展储备内生增长动力。

公司也保持着与境内外核心技术团队的合作，通过强化自主创新，持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。

5、推进技改项目建设，降能减耗增产提质

2019年，公司积极推进技改项目的建设，顺利完成东方钛业10万吨粗品的建设，经试生产，在2019年下半年达标达产；

金星钛白钛石膏资源综合利用项目顺利建成完工，为公司钛石膏资源的综合利用，变废为宝，创造了条件；

金星钛白三期后处理项目第一条10万吨生产线建成试生产，第二条10万吨生产线将在2020年建成；

公司继续推进双效浓缩技改，酸解尾气技改等项目的工程，早日实现高产量、高质量和低成本的产品生产目标，进一步降低蒸汽、天然气等能源的单耗，节约能源成本，提高产量、质量，为进一步提升公司盈利能力、抗风险能力，奠定坚实基础。

6、加强市场营销工作，努力做到产销平衡

2019年，公司管理层面对钛白粉下游多变的市场环境，适时调整市场营销策略，积极做好市场调研、开拓销售市场，确保公司产品的市场占有率。

公司营销团队以市场为导向，以效益为目的，把握市场动向，争取主动，快速行动，向市场要效益。

积极调研市场和相关政策导向及其他影响因素，及时分析了解市场形势，适时调整产品出厂价格及销售政策，丰富产品品种以更好满足市场需求。

根据市场行情合理控制产品库存，科学调整销售目标。

结合企业实际，积极应对，与大型企业战略合作，共同抗拒市场风险，更好的维护和实现公司利益最大化。

公司在巩固现有市场的基础上，积极参加国内外涂料、塑料、油墨等行业应用展会，加大对公司品牌的市场宣传力度，努力提高公司对下游客户的技术服务能力，进一步加强与下游企业的紧密合作，继续稳健地巩固完善并扩大成果。

在大力拓展国内销售渠道的同时，继续加大国际市场开拓力度，大幅提高产品的直销比例，基本实现产销平衡，确保销售收入和主营利润的持续增长。

公司十分重视营销人员素质的提高，对新招聘的销售人员进行系统培训，确保独立开展销售业务。

利用销售例会、外聘讲师授课等形式，从公司制度、市场情况、营销知识、产品知识、商务礼仪、谈判技巧、合同法等法律法规各个方面对业务人员进行培训和交流，有效提升工作能力和个人素养，增强公司归属感和忠诚度,提高团队凝聚力和战斗力。

7、产融资本相互结合，不断加大股东回报

2019年，公司在夯实钛白粉主业的同时，充分发挥上市公司资本集聚优势，不断加大产融结合力度，经公司董事会和股东大会的审议批准，拟通过在A股市场发行可转换为公司股票的债券，最高募集12亿元资金，用于公司三期后处理、钛石膏烘干、补充流动资金等项目，从资金来源上，有效支持公司实体经济的发展（目前，根据资本市场的变化，公司已取消可转债的发行，变更为非公开发行股票，募集最高不超过16亿元的资金，用于公司三期后处理项目及补充流动资金）

为了将公司发展红利与广大股东共享，公司在2018年已经分红及回购股份的基础上，进一步加大了回购公司股份的力度。

2019年，公司审议通过了回购公司股份的议案，拟使用5亿到10亿元自有资金，在不超过5元/股的条件下，回购公司股份。

经过一年时间回购，公司实际运用资金5亿多元，回购股份1.18亿股，占公司总股本的7.42%，给了广大股东看得见的回报。

8、实施员工持股计划，增强员工凝聚力

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，重视人才队伍建设。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使广大员工共同聚心公司的长远发展，在充分保障广大股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了2019年员工持股计划，本次员工持股计划涉及公司175名管理人员和核心技术（业务）人员，涉及股票共计4,783.9万股。

本次员工持股计划的推出，既增加了员工收入，又增强了公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感和凝聚力。

9、发挥党政工团核心作用，增强公司凝聚力

2019年，在上级政府及公司领导的支持下，公司党委、工会、团委和妇联等基层组织充分发挥模范带头作用，认真履行各项职能，强化自身建设，树立创新意识，增强服务意识，全面实施员工技能提升，充分发挥“党员干部模范作用、先进员工引领作用，优秀班组先进作用”，通过物质奖励、精神鼓励、荣誉墙和工作激励，提高员工工作积极性，激发员工的创造力，增强企业活力。

二、行业发展现状与趋势

从全球范围看，钛白粉约占全部白色颜料使用量的80%，是目前世界上性能最好的一种白色颜料，是仅次于合成氨和磷酸的第三大无机化学品。

广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。

到目前为止，世界上还没有出现其他任何产品能够替代钛白粉的应用。

相反，随着科技的发展，钛白粉的应用已经扩展到新能源、环保、高端装备、医用等领域，应用前景十分广阔。

中国的钛白粉工业从上世纪50年代开始发展，尤其是近十几年的高速发展，已从一个只能生产非颜料级钛白粉的国家，一跃成为钛白粉的生产大国和消费大国，生产量和消费量连续多年保持世界第一。

中国的钛白粉行业目前正处于一个稳定发展期。

2019年，中国钛白粉总产量达318万吨，同比增加7.69%。

其中，金红石型钛白粉占比为80%，锐钛型为16.29%，非颜料级为3.7%。

年产量达10万吨以上的钛白粉企业共有11家，总产量已超过200万吨，占全国总产量的近70%，产业集中度进一步提高；

2019年全国出口钛白粉100万吨，比上年同期增长10.47%。

钛白粉的工业生产方法主要是硫酸法和氯化法，我国以硫酸法产能为主。

近年来，国产氯化法钛白粉生产技术已有所突破，产品逐渐得到市场的认可，但要真正实现氯化法钛白粉大规模国产化生产仍需解决核心技术、装备水平和钛原料等关键问题，因此，未来一段时期内，中国都将是硫酸法钛白粉与氯化法钛白粉共存，并以硫酸法钛白粉为主的格局。

国家发改委下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“新建硫酸法钛白粉生产装置”列为产业结构调整限制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线项目；

同时，在《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》就提出“加快