在XXXXX公司二届一次职代会上的报告.doc

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抓住机遇迎难而上

为实现集团持续健康和谐发展而奋斗

——在XXXXX公司二届一次职代会上的报告

（2007年1月25日）

各位代表，同志们：

现在我向大会报告工作，请予审议。

一、2006年工作回顾

去年，是我们贯彻集团公司第一次党代会精神、实践“十一五”发展规划的开局之年。

一年来，我们以“三个代表”重要思想和科学发展观为统领，以“建设具有核心竞争力的工程总承包企业集团”为目标，以构筑“六大优势”为战略，积极应对压力和挑战，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，生产经营取得了新成绩，企业全面建设实现了新发展。

2006年是经受考验的一年

去年，企业发展经受了严峻考验。

一是施工规模扩张的考验。

按照总公司下达的计划指标和合同履约的要求，施工产值同比大幅增加，这使我们本就有限的资源变得更为紧张，加之我们整合利用效率相对不高，现场管理能力相对不强，在完成任务、施工创效、安全质量管理方面，压力之大可以想见。

二是在建铁路项目施工的考验。

XXXXXXX内资标等几个在建铁路项目，施工难度大、工期紧、单价低、要求严、 标准高，评估亏损数额大。

如果不采取措施，进一步强化项目管理。

那么，将严重影响企业的经济效益。

三是质量信誉评价的考验。

各行业、各地区都在逐步调整和完善市场准入和投标规则，尤其是铁路质量信誉评价，是关系到我们能否在铁路客运专线市场站稳脚跟，在铁路建设大会战中创效树誉的重大问题。

如果排名靠后，不仅直接影响路内市场，一定程度上也影响其他行业和地区的信誉。

四是资金短缺的考验。

一方面，施工现场要投入，购置设备要投入，部分项目履约保证金要投入；另一方面，货币存量不足，还要严控贷款数量。

因此，资金紧张的问题十分突出。

2006年是平稳发展的一年

在全体职工的共同努力下，主要经济技术指标基本完成，企业发展平稳。

一是体现在施工管理方面。

全年完成企业总产值86.7亿元，其中施工产值85.9亿元，为计划的107%；一公司完成施工产值22亿元，二公司16亿元，三公司13亿元，四公司15亿元，五公司11.6亿元，六公司4.6亿元，电务公司3亿元。

实现企业收益6907万元，为集团年度计划的86%，为总公司年度计划的108%；各子分公司均超额完成计划收益指标，其中：

XXXXXXXXXXXXXXX。

这是近年来完成计划收益最好的一年，特别是三公司实现扭亏增盈，呈现了良好的发展态势，人气、士气大幅提升。

全年两级机关加大了对下帮扶和督察力度，突出了工期滞后和亏损项目的帮扶和督察；完善了项目管理制度，规范了项目管理行为；加强了评估、施组方案和对下承包单价的指导；进一步加大了亏损项目的治亏、扭亏力度，特别是四公司河南片的项目，采取的措施有力，取得的效果明显。

加强了科技开发、成果总结以及评审工作，集团公司和一、二、五、六公司的6项科技成果达到了国际、国内领先水平；6项工法被评为省部级以上工法，其中“多跨连续钢管系杆拱桥施工工法”获评国家级工法。

新增了盾构、造桥机等价值2.3亿元的机械设备，提高了施工创效能力和企业核心竞争力。

在建项目工程质量总体形势较好，集团公司和一、二、五、六公司的9项工程获省部级优质工程奖，二、五、六公司的5项QC小组成果获国家级优秀奖，这两个级别的获奖数量均为历史之最。

安全生产形势总体平稳。

甬台温、石太、宜万等重难点铁路项目通过组织调整、转换管理模式、加强力量和投入，施工进展比较顺利；大顶子山水利船闸工程、广深四线铁路、银川绕城高速、江黄高速、马莱高速、随岳中高速、沪汉蓉通道三电工程等项目，在施工中创出了良好的信誉；全集团有24项工程通过了初验，达到了履约要求，其中烟大轮渡项目科技含量高，得到了各界好评。

二是体现在市场开发方面。

在任务承揽上，各子分公司均很好地完成了指标，总体质量也很好，其中：

一公司承揽12.6亿元，二公司14亿元，三公司10.6亿元，四公司12.6亿元，五公司10亿元，六公司6.5亿元，电务公司5亿元。

全年承揽任务134项，总额77亿元，由于集团公司本级没有完成计划指标，所以总体承揽任务只完成了年度计划的77%。

在市场开发中，强化了哈大线、京沪线和部分路局任务的跟踪，建立了良好的社会关系，为下一步投标奠定了基础；调整了经营区域，积极培育区域优势；坚持了精揽原则，决策重心上移，基本做到了投标不盲动、收益有底线，同时采取灵活的经营策略，扩大了项目创效空间；推进了海外市场开发工作，集中培训了30名外经人才，重点到尼日利亚、柬埔寨等国外市场考察，在坦桑尼亚成立了开发网点；东北、广东、川渝等区域市场经营效果明显，任务额分别达到21亿元、9.5亿元和6.4亿元。

三是体现在经济管理方面。

企业净资产总额增长2000万元，净资产收益率达6.8%，上缴税金3.15亿元；各子分公司上交款总额达1.2亿元。

各级强化了预算管理，全年生产性固定资产投资、银行贷款等预算执行情况良好，总体受控；拓宽了融资渠道，降低了筹资成本；加大了财务和资金的集中管理，调余补缺，提高了资金效益；加强了内部审计和效能监察，接受了多次外部审计，进一步规范了经济行为；全面实施了责任成本管理的“第一挂钩”，部分项目开展了“第二挂钩”的试点，水麻高速项目责任成本管理的做法得到了总公司的充分肯定；全年回收在建工程款78亿元，清回历年陈欠3亿元；处理诉讼案件总标的额3.7亿元，挽回经济损失4100万元。

四是体现在多元发展方面。

惺惺惜惺惺x公司积极审慎地开展了多个项目的开发调研评估，XXXX二期和XXXXXXX开发项目有了实质性进展；XXXXX公司注册了市政、房建、检测等六项资质，扩展了企业功能；XXX公司、XXXX办事处、XXXX技校等单位运行平稳。

2006年是有所突破的一年

企业在经营管理、资本运作等方面，有新亮点、新突破。

一是施工产值再创历史新高。

全年完成施工产值同比增加10亿元，标志着企业整体施工能力又有新的提升，尤其是一公司较为突出，完成了22亿元，超出计划指标7亿元。

二是铁路质量信誉评价工作效果理想。

集团公司领导分兵把口带头抓，机关和子分公司全力配合共同抓，在41家参评单位中取得了第14名的较好排名，上升幅度大，内、外影响好。

这件事也使我们明白了一个道理：

只有生产与经营紧密结合起来，互为促进，才能把事情干好；只有解放思想，坚定信心，才能干成事；只有发挥整体优势，齐心合力，才能干大事。

三是XXXXXX项目取得突破性进展。

完成了贷款、建设用地审批和大部分土地征拆工作，重点工程天恒山隧道开始施工，松花江大桥施工进展顺利。

四是地铁、水利水电市场有了新拓展。

成功地揽到了上海、XXXXX地铁项目，尤其是上海地铁项目来之不易，得益于经营部驻XXXX的同志多方努力和总公司领导的大力支持；南水北调和西南、西北水利水电市场有进一步发展，总计承揽任务4.3亿元，保持了良好的发展势头。

五是经营理念和做法有了较大转变。

由于我们铁路任务揽的少、干的少，累积的业绩和社会关系相对不足。

通过哈大线投标的前期运作，使我们感触到，重点标必须重点跟，超前谋划，提前介入，各个环节都要盯住。

一年来，我们加大了与铁道部、有关路局和地方政府之间的交流，为今后承揽创造了良好的条件；各单位在市场开发上，由强力协调向自主协调转变的意识逐渐增强，有效发挥了集团内经营资质、资源的效能。

六是科技成果突出。

“XXXX地铁南北线一期鼓楼至玄武门区间工程”荣获詹天佑大奖，这也是集团历史上第二次获此殊荣；“广州地铁仑大区间盾构项目”获吉林省科技进步一等奖，是集团历史上首次获得省部级科技进步一等奖。

这两个奖项的获得，标志着企业科技水平又提升到一个新的高度。

七是集团公司机关考核调整富有成效。

进一步理顺了机构设置和职责，重新竞聘上岗触动了全员，增强了机关工作人员的责任意识、危机意识和竞争意识，一批年轻干部走上中层管理岗位，机关建设焕发出新的生机和活力。

2006年是和谐稳定的一年

积极推进了以改革创新促发展、保稳定。

一是改革改制工作有新进展。

改变了春江房地产开发公司的股本结构，集团公司处于绝对控股地位，提高了层次，加强了力量，延伸了集团公司发展的产业链；成立了春原公司，为拓展企业功能搭建了平台；整合了资源，将特种设备公司并入六公司；推进了公司制改革，四公司顺利改制挂牌，二公司改制前期准备工作基本就绪；出台了工程队改革发展的指导意见，召开了推进工程队建设的现场研讨会，其中二、三公司在工程队股份制改造上进行了有益探索。

二是人才队伍建设有新加强。

制定了“十一五”人才发展规划，突出了企业经营者、项目管理者和专业技术人员等核心人才队伍的建设；对子分公司班子进行了全面考核，基本了解和掌握了班子和后备干部队伍情况；企业人才队伍素质结构不断优化，全年共接收学员466人，引进了2名博士后进站工作；加强了培训工作，共有3207人次参加了企业组织的内外部培训；有371人通过了建造师资格考试，现全集团取得一级建造师执业资格654人次。

三是职工福利待遇有新提高。

职工人均年收入16824元，其中在岗职工人均工资18555元，同比增长10%，非在岗职工人均生活费8437元；离退休职工退休金和待岗人员基本生活费按时发放，较好地解决了欠发职工和外部劳务工资问题；认真落实“三不让”承诺，专项资金积累达600万元，为1500户弱困职工家庭发送慰问金123万元，为42户特困职工办理了“低保”；收缴“五险一金”1亿元，较好地保障了职工的权益。

四是企业文化建设等方面有新成果。

积极推进企业文化建设，制定了发展规划,进行了项目部企业文化建设试点工作，召开了现场推进会,狠抓了企业视觉识别系统的规范应用。

充分发挥了党组织政治核心作用，加强了思想政治工作，强化了党风廉政建设，巩固了党员先进性教育成果，党员干部队伍总体上保持了良好的精神状态；工会、共青团工作紧紧围绕企业生产经营，做出了新成绩。

这些都为企业稳定发展起到了重要的保证作用。

2006年，集团公司荣获全国企业文化建设优秀单位称号，获吉林省建筑业优秀企业、精神文明建设和诚信建设先进单位等荣誉，博士后工作站被确定为吉林省首批博士后科研创业基地；集团内1人获火车头奖章，1人入选财政部高级人才库，20人获省部级以上优秀项目经理称号。

各位代表，同志们！

去年我们取得的成绩，是在总公司正确领导下，攻坚克难、努力奋斗的结果，凝聚着各个方面的智慧和力量。

在此，我代表集团公司领导和机关，向上级机关，向各位代表并通过你们，向广大职工及其家属，向合作的外部劳务工表示衷心的感谢！

回顾一年来的工作,我们不仅要看到成绩,还应看到存在的问题和矛盾。

资产负债高、成本费用居高不下、应收账款多、赢利水平低；运营机制、管理能力、资源配置与企业发展速度和规模不相适应等问题，急需我们在今年的工作中认真思考，着力加以改进和解决。

二、2007年工作任务

“知人者智，自知者明”。

只有认清形势，迎难而上，我们才能准确定位，才能谋求更大的发展。

2007年是落实“十一五”规划非常关键之年，困难与希望同在，机遇与挑战并存。

困难与挑战——发展压力空前。

一是施工任务量大。

现全集团在手任务115亿，今年还要新增国外、国内铁路任务几十个亿，其他领域的新揽任务有望达到80亿。

面对如此之大的任务量，我们全年完成产值必须突破百亿大关，甚至更多。

兄弟局的人力、物力跟我们差不多，他们都能超百亿，甚至达150亿以上，我们为什么不能？

强调扩大规模，多完成产值，绝不是简单地和兄弟局比数量，而是我们目前所拥有的和即将揽到的任务，兑现合同承诺的需要，更是企业发展的需要。

这个难关必须突破。

能否突破，关键看我们如何整合、利用资源，尤其是如何用好、组织好社会资源，更显关键。

二是资金严重不足。

客观地讲，目前项目降造幅度大，获利空间小。

从我们既有的在建项目和即将到手的施工任务看，完成任务要投入，工程款又难以及时全部回收；甬台温、石太铁路还需新增投入；新上的大项目需要购置设备；房地产项目的开发启动，也需要大量的资金；加之我们的贷款额度要压减，同时总公司规定我们的货币资金还要上存10%。

总体看，2007年资金的短缺状况将是历年来没有过的。

三