内部管理制度.docx
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内部管理制度
内部管理制度
治理制度（试行）
一、公司形象
1、职员必须清晰地了解公司的经营范畴和治理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情形。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应凝视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温顺，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时刻（包括午餐时刻）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一样铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时刻太长。
6、职员在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、职员在工作时刻内须保持良好的精神面貌。
8、职员要注重个人仪态外表，工作时刻的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、职员应严格按照公司统一的工作作息时刻规定上下班。
2、作息时刻规定
1）、上班时刻早9：
00
午休12：
00——13：
30
下班时刻晚17：
30
3、职员上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、职员上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、职员如因事需在工作时刻内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、职员遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交有关证明。
7、事假需提早向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、职员享有国家法定节假日正常休息的权益，公司不提倡职员加班，鼓舞职员在日常工作时刻内做好本职工作。
如公司要求职员加班，计发加班工资及补贴；职员因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时；
2）、加班费领取
加班费领取时刻为每月15日（工资发放日）。
三、卫生规范
1、职员须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、职员须自觉保持公共区域的卫生，发觉不清洁的情形，应及时清理。
3、职员在公司内接待来访客人，事后需赶忙清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的职员应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时刻内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职职员的试用期为三个月，职员在试用期内要按月进行考评。
详见《职员试用期考核表》。
3、公司OA办公系统的各项数据是衡量职员完成工作量的依据,要求职员每天要认真、详尽的填写,作为公司考核职员工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时刻一样不应超过三分钟（专门情形除外）。
5、加大学习与工作有关的专业知识及技能，主动参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，持续提升自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、职员在工作时刻必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、职员在任何时刻均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。
一经发觉，给予警告，情节严峻者，公司将予以辞退。
10、职员须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、职员要保管好个人电脑，按公司规定进行文档储备、杀毒及日常爱护，如发生故障应及时报告综合治理部，由公司安排修理。
五、保密规定
2、治理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。
并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时刻，职员均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、职员及治理人员均不可向外泄露公司进展打算、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发觉，除同意罚款、辞退等内部处理外，情节严峻的，公司将追究其法律责任。
六、人员治理
1、职员必须服从公司的整体治理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、职员须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情形。
3、职员有关业务方面的咨询题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出职员权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、职员不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而阻碍公司指导系统的正常运作，视情节严峻程度，给予处理。
6、治理人员应团结互助，努力和谐好各部门的关系，鼓舞并带领好职员队伍，时刻把握职员的工作情形，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大伙儿庭，职员应团结互助，为公司进展做出努力。
七、物品治理
1、办公用品的日常治理由综合治理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由治理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，按照实际需要有打算地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合治理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑治理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。
下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善储备在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用运算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料治理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料治理员申请做赶忙备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的运算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络治理
1、工作时刻内禁止扫瞄与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时刻内不承诺在网络上从事与工作无关的行为（如：
上网谈天），也决不承诺任何与工作无关的信息显现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、扫瞄图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与治理爱护，任何人不得私自更换网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更换。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩方法：
1、职员奖励分为口头夸奖及物质奖励；
2、职员惩处分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的职员，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、主动向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、爱护公司利益和荣誉，爱护公共资产，防止事故发生与挽回经济缺失有功者。
4、下列事由的职员，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩处：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济缺失和不良阻碍的；
B、泄露公司经营治理隐秘的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设置年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的职员，将给予一周的带薪休假（休假期需提早和公司协商，以不耽搁工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅行补贴。
7、在公司服务满五年（不含五年）的职员将给予300元/月的住房补贴，发放方法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；不管何种情形，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的职员将不享受此项福利补贴。
十一、经费治理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应第一填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不承诺再次借款。
2、职员报销已发生费用，第一需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司职员因公外出办事，交通工具以公交车为主，专门情形需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月15日。
十二、出差细则
1、职员出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。
出差期限由主管经理视情形需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾难或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时刻，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
1）、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他职员出差原则上乘坐火车（硬卧）；专门情形需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他职员交通以公交车为主、原则上出租汽车不予报销。
2）、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他职员住宿标准为：
70元/天/人以内报销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他职员伙食费标准为：
25元/天/人以内。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助30元/晚/人。
b、在外补助25元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、职员出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩戒。
十三、培训治理
1、新职员培训内容及治理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品行、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老职员认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2）、培训注意事项
a、新职员到岗时，公司全体职员应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合治理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所预备，予以配合。
2、在职职员培训内容及治理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、职员业余时刻自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合治理部负责组织，采纳签到的形式记录考勤。
（出席记录将列入到公司的绩效考核范畴）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范畴。
十四、名片治理方法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本方法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政治理部门依据企业形象设计。
3、名片印制程序
按照工作需要，需要印制名片的职员需第一向主管副总经理提出申请；
主管副总经理批准后会通知综合治理部门；
综合治理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4、名片使用
名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，把握使用范畴。
任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
职员与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发觉，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济缺失费，同时关于造成甲方任何重大缺失者，甲方保留以估算的缺失额向有关机构提起诉讼的权益。
四川博纳德投资有限公司
2009年10月1日
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