总经理办公会议事规则.docx

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总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则（试行）

第一章总则

第一条为规范公司（以下简称“公司”）总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定《公司总经理办公会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条总经理办公会议是由总经理负责召集和主持的，协调、检查和督促公司各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案，并根据市场变化，不断调整公司经营方向，使公司持续健康发展的行政办公会议。

第二章总经理办公会议事范围

第三条总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案并报董事会批准；

（四）拟订公司的规章制度；

（五）提请聘任或解聘副经理、财务负责人；

（六）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

（七）董事会授予的其他职权。

第四条总经理办公会议议事范围：

（一）研究决定公司经营管理日常事务；

（二）组织实施董事会决议；

（三）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；

（四）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；

（五）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（六）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；

（七）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；

（八）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；

（九）决定除公司董事、高级管理层外员工的奖惩；

（十）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；

（十一）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；

（十二）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；

（十三）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。

第五条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

第三章总经理办公会与会人员

第六条总经理办公会原则上由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名高级管理层召集和主持。

第七条总经理办公会的与会人员：

总经理、会议所议事项相关的人员。

需其他人员列席时，由总经理确定。

第八条总经理办公会原则上每两周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）二名以上高级管理人员提议的决策或需要沟通协调事项时；

（五）有突发性事件发生时。

第九条根据工作需要，可定期或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和下属机构负责人列席。

听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和下属公司工作汇报，安排部署工作任务。

第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章总经理办公会议事程序

第十一条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，综合事务部负责提前2-3天（临时会议除外）书面通知与会人员。

总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向总经理请假，并向综合事务部报备。

第十二条总经理办公例会主题内容包括如下：

（一）对上一阶段的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划。

（二）对下属机构存在的问题进行研究决策。

（三）审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控。

（四）公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项。

第十三条高级管理层需提前将需会议讨论决定的议题以书面材料汇总至综合事务部。

第十四条提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。

对需要会议决策的事项，提交议题的高级管理人员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议。

（一）在确定投资项目时，应提交可行性研究报告等有关资料。

会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。

（二）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。

第十五条每项议题由相关职能部门负责人做中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。

与会人员应发挥积极性，对所讨论的议题充分表达意见，以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第十六条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。

总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。

决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。

非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。

第十七条与会人员有不同意见，允许保留。

如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。

在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。

第十八条总经理办公会讨论重要问题时，需与会成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。

如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。

第十九条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第五章总经理办公会议定事项的实施和督查

第二十条总经理办公会内容应以记实形式由综合事务部如实完整笔录。

记录应载明以下事项：

（一）会议名称、召开日期、地点；

（二）出缺席和列席人员、主持人、记录人；

（三）会议议程；

（四）完整记录会议上的发言和有关动态；

（五）出席人员要求记载的其他事项。

（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十一条会议记录由综合事务部负责保管和存档备查，借阅会议记录需登记借阅人姓名，借阅完毕后应及时归还。

第二十二条会后需形成决议或纪要的文件，由综合事务部拟稿，相关部门审定，由总经理签发抄送相关部门。

第二十三条总经理办公会形成的决议、决定事项，每位公司员工必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。

凡办公会研究的重要事项，需由相关职能部门在下次办公会上汇报落实情况。

第二十四条高级管理层应对总经理办公会决议承担责任。

总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的成员，可免除责任。

第六章附则

第二十五条本规则适用贵州省科技产业发展有限公司与旗下分支机构。

贵州省科技产业发展有限公司旗下的全资、控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。

第二十六条对违反本规则者，公司将追究其责任。

第二十七条本规则接受中国法律、法规、相关机构公布的规范性文件以及本公司章程的约束。

本规则未尽事宜，依照国家及地区现行法律、法规的有关规定执行。

本规则与国家及地区现行法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。

第二十八条本规则解释权归公司所有。

第二十九条本规则自下发之日起生效实施。

附件：

总经理办公会会议议程

附件：

总经理办公会会议议程

一、会前第一项：

会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）会议名称

（2）会议时间（3）会议地点（4）审议内容

（5）参会人员（6）主持人（7）记录人

3、准备会议文件：

各部门议题或报告。

二、会前第二项:

会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项:

会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

四、会中：

审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）会议名称

（2）会议时间

（3）会议地点

（4）参会人员

（5）决议事项或内容

现经董事会一致同意，决定…。

即时生效。

上述决议经董事签名作实。

（6）签名顺序：

董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五、会后：

开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档