各部门职责规范.docx
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各部门职责规范
安全保卫办公室职责与管理办法
6.1安全生产责任制工作
6.1.1认真贯彻落实安全生产方针、政策和国家有关安全生产的法律、法规、标准、制度及上级文件精神；
6.1.2负责编制公司年度安全工作实施计划，督促公司各部室、车间落实安全主体责任并对其进行安全监督；
6.1.3负责制定公司年度安全教育培训计划，并组织实施。
6.2安全标准化建设
6.2.1负责监督公司各部室、车间落实安全生产标准化运行；
6.2.2负责本部室危险作业的审批工作；
6.2.3负责公司内安防、消防、防雷设施的安装、维修、保养、定期检验、更新的管理；
6.2.4参与新建、改建、扩建和技术改造项目的设计审查、竣工验收工作，监督执行建设项目“三同时”；并对新建、改建、扩建和技术改造项目的安全进行监督管理；
6.2.5负责监督公司特种设备定期检验和特种设备作业人员持证上岗的执行情况；
6.2.6负责制定职业病预防措施，并组织实施；
6.2.7监督公司各部室、车间职业卫生工作落实情况；
6.2.8负责组织制定应急预案，并组织演练工作；
6.2.9负责组织、检查与考核各部室危险源辨识、评价和控制工作。
6.3隐患排查治理
6.3.1对公司各部室、车间定期进行安全检查，限期整改并督促检查实施；
6.3.2制定公司级隐患排查工作计划，建立公司级隐患排查治理台账。
6.4事故调查
负责组织和协调对伤亡、中毒、火灾事故和治安事件进行调查、分析和处理，并进行统计、汇总上报工作。
6.5消防管理及保卫工作
6.5.1负责编制公司消防安全年度目标、年度计划等工作；
6.5.2负责公司消防工作的安全监督管理及战备执勤；
6.5.3负责公司建筑物、值班（控制）室等处防雷装置的定期检测；
6.5.4定期组织对火灾自动报警系统的全面检查测试；
6.5.5对公司消防设施（器材）按规范要求合理配置；
6.5.6对安全值班的日常管理；
6.5.7对厂区治安进行管理。
6.6企业安全文化建设
宣贯公司安全文化理念，开展安全文化活动及教育培训。
6.7护卫队日常管理
6.7.1对护卫队考勤、考核进行管理；
6.7.2对护卫队进行行为规范日常管理。
办公室职责与管理办法
6.1行政管理
6.1.1负责督办上级交办事项和会议布置的工作任务，协调、督促各部门及时贯彻落实；
6.1.2负责做好日常行为规范的监督执行工作；
6.1.3负责公司对外宣传网、公司门户的宣传管理工作；
6.1.4负责公司办公用品、办公家具等办公设施的报批计划及调用，做好办公费用及重点费用的统一管理工作；
6.1.5负责公司会议室日常管理，做好大型活动、会议的组织协调工作；
6.1.6负责公司证照管理工作；
6.1.7负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；
6.1.8负责公司对外相关部门的工作衔接。
6.2档案管理
6.2.1负责做好文件材料的收集、整理、分类等工作；
6.2.2负责按照归档范围、要求，将文件材料按时归档；
6.2.3负责归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律保持文件之间有机联系，便于查找利用；
6.2.4严格控制秘密档案查阅范围，并按照保密规定，对归档后多余的文件材料及时销毁。
6.3机要管理
6.3.1负责公司各类行政公文的起草、传递、传达及归档工作；
6.3.2负责公司经理办公会议题收集及会议纪要草拟、分发、归档；
6.3.3负责上级文件的收发、分发及归档工作；
6.3.4负责公司印章使用及管理工作；
6.3.5负责公司外来文件签收，按领导批示的要求送达有关部门，办理好文件阅办及归档工作。
6.4保密管理
6.4.1负责加强保密文件的日常管理；
6.4.2负责保密文件、资料、档案的收发、登记、编号、传阅和保管；
6.4.3认真遵守保密规定和有关制度，未经批准，不得泄露工作中涉密事项，任何个人不得查阅、摘录和引用秘密文件、资料、档案；
6.4.4负责保密计算机管理。
禁止在能进入国际互联网的计算机中存放涉密文件、资料，不得使用外网邮箱传递涉密文件、资料。
6.5信访稳定
6.5.1了解和掌握信访动态，受理、登记和处理群众来信来访；
6.5.2耐心、细致、文明礼貌做好解释工作，及时向公司反映办理情况；
6.5.3对上级交办的信访问题，及时处理并按要求向相关部门汇报；
6.5.4做好信访信息的报送。
财务管理室职责与管理办法
6.1日常会计核算
6.1.1自觉遵守国家颁布的会计准则和财经法规，按照会计制度进行会计核算；
6.1.2严格按照财务管理制度的要求，规范会计核算，保证会计资料的真实可靠，及时为公司提供经营管理信息；
6.1.3稽核原始凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审批手续是否完善，要件是否完备，是否符合核算的要求，在稽核的各个环节上把好关；
6.1.4按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账证相符；
6.1.5根据日常会计核算资料归集、加工、汇总，定期编制会计报表，通过资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表分析，反映企业各种经济活动质量和经营成果；
6.1.6完成企业年度财务报告审计工作，配合行业决算汇审系统完成报表填制，真实、准确的反映年度财务状况和经营成果。
6.2预算管理
6.2.1全面预算管理要与会计核算、资金管理、招投标管理、合同管理等系统相结合并建立预算执行情况的预警机制，加强自我控制实现控制目标；
6.2.2建立健全预算控制制度，形成逐步推行标准成本、目标成本、责任成本等管理方法；
6.2.3根据业务部室上报的预算初稿及相关备案资料进行审核、平衡及汇总，形成预算草案提交预算管理委员会审议；
6.2.4预算管理委员会对预算草案进行审议，形成年度预算方案并上报湖北中烟；
6.2.5预算管理委员会审议通过后的预算方案，分解发布到各部室；
6.2.6将批准后的预算逐级分解、层层落实、归口管理、严格执行；
6.2.7预算调整程序参照年度预算编制、审核、批准、下达的基本程序执行,特别预算调整发生时，采用预算管理委员会委员汇签方式确认是否暂列预算；
6.2.8实施预算执行情况的定期分析和反馈；
6.2.9负责预算信息化系统的日常维护工作。
6.3成本管理
6.3.1根据公司生产经营计划编制成本、费用等计划，并将指标分解落实，确保计划实现；
6.3.2按照成本核算的办法，确定成本核算对象，正确归集、分配生产成本与费用，提供准确、真实的核算数据；
6.3.3每月按时编制成本核算凭证及报表；
6.3.4结合公司生产经营条件的变化，通过成本分析，揭示成本升降变动的原因，寻找降低成本的途径和方法，为编制成本计划和制定经营决策提供重要依据。
6.4资产核算
6.4.1掌握资产管理制度和核算办法，对公司的资产进行监管及相关核算工作；
6.4.2及时清理往来款项，协助资产管理部室定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符；
6.4.3核查对比各类资产台账，协同相关部室定期进行固定资产的监盘工作；
6.4.4每月计提固定资产折旧，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符，账账相符；
6.4.5年底进行资产清查盘点，对报废处理的资产，按会计规定办理手续，编制会计凭证，登记账户。
6.5资金管理
6.5.1严格执行国家《现金管理条例》《支付结算办法》及有关财务法规、制度，建立健全货币资金内部控制制度，确保货币资金的安全与完整；
6.5.2严格执行库存现金限额管理制度，不准坐支现金或用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金；
6.5.3对不属于现金开支范围的支出均通过银行办理转账结算，不得支付现金；
6.5.4严格银行账户统一管理，注意防范金融风险，要严格遵守国家关于开立银行账户和办理结算的有关规定，不准开立多个基本结算账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用，银行账户印鉴需由两个或两个以上的人分别保管使用，严禁印鉴由一人管理；
6.5.5按规定设立现金日记账和银行存款日记账，按经济业务发生顺序逐日逐笔序时登记；
6.5.6负责网上银行管理，做好相关操作人员的授权和密钥管理工作，原则上网上银行密钥至少有两个或两个以上的人员管理，相关人员应注意经常更换密钥；
6.5.7负责公司日常业务报销的付款工作；
6.5.8负责银行收支业务的核对及对账工作；
6.5.9负责编制资金使用周报、月报的工作；
6.5.10负责支票的购买、填写及支票的保管工作。
6.6财务分析
6.6.1财务分析分月度、季度和年度三种形式；
6.6.2年度、季度财务分析，为企业经济活动分析的主要内容，月度财务分析，可结合月度计划平衡分析；
6.6.3财务分析应与有关技术经济分析结合进行，从改进生产、技术、经营工作入手，充分挖掘企业潜力；
6.6.4透过现象本质，从经济指标的总括评价开始，按发生时间、地点、管理环节和变化原因逐步深入分析；
6.6.5从相互关系中找出起决定作用的主要因素；
6.6.6定期或不定期采用科学分析方法开展财务分析，正确计算各种财务指标，分析财务指标增减变动的原因，编制财务分析报告，为生产经营决策提供科学依据。
6.7财务档案
6.7.1财务档案由专人专点负责保存，保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件；
6.7.2会计档案应妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密；
6.7.3会计档案归档的范围包括会计凭证、会计账簿、财务报告和其它会计核算资料；
6.7.4会计档案的保管期一般为15年，对保管期满的会计档案，按照《档案法》的规定，报经批准后进行处理，对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存；
6.7.5因工作需要查阅会计档案时，经财务管理室负责人批准，可以提供会计资料的查阅或复制，并办理登记手续，查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。
6.8财税衔接
6.8.1掌握财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规；
6.8.２做好财税衔接，完成公司税金计算、填报、申报及缴纳工作；
6.8.３负责财务数据统计的上报工作。
6.9财税政策宣传
积极宣传和贯彻国家有关财税法规和会计政策，自觉遵守财经纪律。
储运管理办公室职责与管理办法
6.1仓储管理
6.1.1负责仓库账务管理；
6.1.2负责原辅料、成品及包装材料储存安全；
6.1.3负责库存原料养护工作；
6.1.4负责原料及部分辅料备料工作。
6.1.5负责仓库现场6S管理工作。
6.2物流管理
6.2.1负责原料、成品运输及原辅料转库工作；
6.2.2负责物流运输安全工作。
6.2.3负责特种车辆的日常管理和维护保养工作。
6.2.4负责电梯和其它仓储设备日常维护保养工作。
6.3相关方管理
6.3.1负责物流、装卸、仓库租赁等相关方的管理工作；
6.3.2负责相关方的考核
6.3.3负责相关方安全管理。
6.4安全管理
6.4.1负责对员工进行安全教育，指导和督促员工安全生产；
6.4.2负责职业健康和现场安全管理。
党建办公室职责与管理办法
6.1党的建设
6.1.1根据湖北中烟党组的要求，提出公司党建工作任务，制订具体的实施措施；
6.1.2负责公司党的思想建设，主要开展党的路线、方针、政策、理论、时事的学习宣传，组织党委中心组（扩大）学习，开展党员教育培训活动；
6.1.3负责公司党的组织建设。
指导各支部换届选举，负责党的组织发展、党务干部队伍建设、党员管理，指导各支部和党员开展党内生活，督促各支部落实“三会一课”制度及月度开展“支部主题党日+”活动，督促各支部规范开展党员民主评议、实践活动；
6.1.4负责公司党的制度建设，制定完善公司党建工作制度。
6.2思想政治工作
6.2.1负责提出公司思想政治工作任务并组织实施，跟踪分析公司员工思想动态，指导各支部开展思想政治工作；
6.2.2负责组织协调公司员工思想政治工作会日常工作；
6.2.3负责公司门户网站党建宣传资讯的发布及维护；
6.2.4负责公司园区内党建宣传展板的布局及更新。
6.3公司党委日常工作
6.3.1负责公司党委会议的议题收集、会议记录及纪要编发等；
6.3.2负责公司党建工作领导小组办公室的日常事务；
6.3.3负责上传下达公司党委的决定、议定事项、交办事项和其他工作任务，检查、督促各支部的工作落实情况；
6.3.4负责公司党委的其他日常事务。
6.4党支部和党员的管理工作
6.4.1负责建立党员名册，完善党员基本信息；规范管理公司党员组织关系、接转及时；按月足额收缴党费，规范管理使用；
6.4.2负责党员发展流程的规范和指导。
工艺品质办公室职责与管理办法
6.1工艺管理
6.1.1负责产品工艺标准执行过程的监督与考核；
6.1.2负责按照产品技术标准对再造烟叶生产过程中的产品质量进行取样分析、监视和测量；提交再造烟叶产品质量检验符合性报告；参与不合格产品原因分析并提出处置意见；
6.1.3负责组织工艺检查，并对检查结果进行处置、验证；
6.1.4负责公司产品工艺相关的记录进行登记、汇总、存档。
6.2质量管理
6.2.1负责原辅料、产品标准的执行、监督与考核；
6.2.2负责对进厂原辅材料进行检验分析并提交检验符合性报告；对不合格的原辅料提出处置意见，并对处置结果进行验证；
6.2.3负责定期对原辅材料合格率、产品质量合格率等指标进行统计分析；
6.2.4负责再造烟叶相关的产品质量标识和质量记录管理；
6.2.5负责对公司产品质量相关的记录进行登记、汇总、存档；
6.2.6负责协助上级单位完成质量抽检工作；
6.2.7负责对公司用户质量反馈提出处置意见。
6.3负责生产过程中添加料的配制工作。
6.4负责本部室仪器设备的监管。
6.5负责组织公司技术改进项目的实施。
公辅车间管理职责及流程办法
6.1能源供给
6.1.1贯彻执行国家、地方及公司有关节能及能源管理方面的法律法规、制度及技术标准；
6.1.2编制公司水、电、天然气年度预算和半年调整表，控制水、电、气各项费用的支出；
6.1.3确保公司水、电、气供应及锅炉供汽稳定、正常；
6.2锅炉管理
6.2.1对公司锅炉进行管理，确保锅炉稳定安全运行，供汽稳定；
6.2.2对锅炉进行过程控制，现场巡查，确保工艺流程、参数等符合锅炉作业指导书要求；
6.2.3锅炉房现场管理，包括人员纪律、操作现场、设备设施等，符合公司6S管理要求；
6.2.4锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划实施；
6.2.5锅炉房安全管理，发现锅炉有异常现象或事故征兆危及安全时，迅速、科学判断，果断、正确处理，并及时报告部门领导和相关人员
6.3配电管理
6.3.1对公司高低压配电设备设施进行管理，确保设备稳定安全运行，供电稳定；
6.3.2对高低压配电设备运行进行过程控制，现场巡查，确保工艺流程、参数等符合作业指导书要求；
6.3.3配电房现场管理，包括人员纪律、操作现场、设备设施等，符合公司6S管理要求；
6.3.4高低压配电设备设施及其附属设备的维护保养和定期检修计划实施；
6.3.5配电房安全管理，发现设备运行有异常现象或事故征兆危及安全时，迅速、科学判断，果断、正确处理，并及时报告部门领导和相关人员；
6.4污水处理
6.4.1对公司污水进行处理，确保污水达标排放；
6.4.2对污水处理进行过程控制，现场巡查，确保各工段工艺流程、参数等符合《污水站管理办法》要求；
6.4.3污水站现场管理，包括人员纪律、操作现场、设备设施等，符合公司6S管理要求；
6.4.4检测堵、溢、超标事件及安全、卫生、经济指标
6.4.5控制污水处理药剂用量，降低消耗。
6.5厂区管网管理
6.5.1对生产车间外给排水管网进行管理，保证给排水设施完好，给水、排水正常；
6.5.2对生产车间外蒸汽管道及附属设施设备（包括大缸气罩辅房分汽缸）进行管理，保证供汽设施完好，车间供气安全稳定；
6.5.3定期巡查生产车间外管网，发现漏水、漏汽现象，及时整改。
6.6计划申报
6.6.1编制公辅车间年、季度设备预检计划，设备大中小修、保养计划，备件制造和供应计划；
6.6.2制定锅炉水质药剂的申请计划和要求；
6.6.3制定设备/配件采购、污水药剂的申请计划和要求；
6.6.4设备/配件采购申请计划申报,锅炉水质药剂采购；
6.7设备管理
6.7.1建立公辅车间设备台帐，完成设备技术资料整理、立卷、归档工作；
6.7.2锅炉、配电、污水站设施设备日常巡查，做好预防措施，保证连续性生产；
6.7.3设备日常性维修，计划点检、维护保养，完好率达标，降低设备、动力事故频率和修理成本；
6.7.4设备停产大修改造，以及现场技术监督、修理验收；
6.7.5新设备的安装、调试，以及验收。
6.8水电气统计
6.8.1建立健全水电气消耗原始记录；
6.8.2完成水电气消耗周、月度数据统计工作；
6.8.3向财务管理办公室报送统计表及其他统计资料；
6.8.4消耗数据录入经营管理信息系统；
6.9对外衔接环保、水务、供电等方面的沟通与协调
6.9.1负责向供电局、水务局、天然气公司申报用水、用电、用气计划；
6.9.2与环保局协调污水排放相关事宜，确保污水达标排放；
6.9.3办理《排水许可证》，及证件保存；
6.9.4与武汉市节水办沟通协调，组织水平衡测试；
6.9.5办理《排污许可证》，及证件保存；；
6.9.6协助设备工程办配合锅检所进行锅炉年检。
规范管理办公室职责与管理办法
版本号：
D
修订次：
0
受控状态：
分发号：
编制
审核
批准
日期
日期
日期
年月日发布年月日实施
本文件由规范办提出并归口管理。
本文件发放范围是:
规范办
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批准
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组织机构部室调整
2018-3-1
规范管理办公室职责与管理办法
6.1规范管理工作
6.1.1负责规范管理工作制度的编制、修订与完善；
6.1.2负责规范管理流程的宣贯及培训；
6.1.3负责规范流程过程的监督与服务；
6.1.4负责项目实施过程中相关文件的收集、检查、整理和归档；
6.1.5负责组织对规范管理制度落实情况进行督查督办；
6.1.6负责组织代理机构的选择，签订招标代理委托协议；
6.1.7负责完成公司“三项工作”管理委员会办公室日常工作。
6.2法务管理工作
6.2.1负责根据上级相关规定，完善、细化公司法务工作管理制度；
6.2.2负责公司级制度的合法性审核；
6.2.3负责开展普法工作，宣传贯彻有关法律、法规，推进依法治企；
6.2.4负责督促各部室、车间组织建立法律风险防控体系，合理规避法律风险；
6.2.5负责汇总各部室、车间对适用法律法规、标准的识别及更新；
6.2.6负责公司合同管理，防控合同风险；
6.2.7负责法律服务机构的日常管理工作；
6.2.8参与重大合同的起草、谈判及对外纠纷处理、诉讼与非诉讼案件的办理。
6.3专卖内管工作
6.3.1负责根据行业专卖管理有关规定，完善、细化相关规章制度；
6.3.2负责按照行业专卖内管的规定，督促相关环节按照行业要求执行；
6.3.3负责收集、汇总、上报专卖内管工作相关数据、报表、资料。
纪检监察室职责与管理办法
6.1监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
6.2协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
6.2.1负责党风廉政建设的宣传、教育工作，开展经常性的党风、党纪教育；
6.2.2制定党风廉政建设责任制考评方案，负责党风廉政建设责任制的考核与落实；
6.2.3持续开展作风建设工作；
6.2.4开展党风廉政建设宣教月活动。
6.3协助公司党委开展廉政谈话。
6.4加强对重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额资金运作事项廉政监督工作。
6.5严把党员干部廉政意见回复关。
6.6落实巡视、巡察整改任务，按要求开展巡视巡察整改“回头看”。
6.7督促检查相关部门落实惩治和预防腐败工作任务。
6.8开展纪律审查工作，受理信访举报，严肃查处违规违纪问题。
6.9加强系统性廉洁风险防控工作。
6.10起草、审核、印发、报送纪检有关文件、计划、总结、报表。
后勤服务办公室职责与管理办法
6.1后勤服务
6.1.1食堂管理
6.1.1.1负责公司食堂的日常管理工作；
6.1.1.2对食堂卫生情况进行严格把控，杜绝出现食品中毒事件；
6.1.1.3对膳食种类提出合理建议并督促执行；
6.1.1.4负责安排外单位人员临时在食堂就餐并严格用餐标准；
6.1.1.5负责食堂费用的统一管理工作。
6.1.2负责公司杀虫灭鼠、垃圾清运、废品处理、工作服购买、劳保用品申购与发放等工作。
6.1.3负责组织实施员工健康体检工作。
6.2行政维修
6.2.1负责按照公司安全生产的相关要求，做好日常行政维修实施工作；
6.2.2负责收集需求部门行政维修的申请及时响应，并做好相关台账；
6.2.3按照轻重缓急的原则合理安排行政维修工作事项；
6.2.4负责行政维修项目费用统一管理工作。
6.3保洁与绿化
6.3.1负责公司内绿化养护工作，定期组织对树木、花草进行修剪、浇水、防止虫害工作；
6.3.2根据上级要求对灌木进行移植；
6.3.3负责公司保洁质量进行验收；
6.3.4负责保洁人员的管理工作，严格做好考勤考核；
6.3.5负责对保洁公司的工作衔接，对保洁工作作出工作客观地建议；
6.3.6负责保洁与绿化项目的合同签订工作；
6.3.7负责保洁与绿化项目预算的统一管理工作。
6.4车辆管理
6.4.1负责通勤车的管理工作，合理安排行车路线；
6.4.2负责与通勤车公司的对外工作衔接，了解车辆运行状况；
6.4.3负责对通勤车驾驶员的安全意识及服务意识进行评估，真实反映；
6.4.4有效避免资源浪费，对出车数量及次数进行审核把关；
6.4.5负责通勤车费用的统一管理工作。
6.5庶务管理
6.5.1负责部门各类资料文件归档整理工作；
6.5.2负责值班用品的领用及更新；
6.5.3负责各种采购项目基础资料的建立与完善；
6.5.4负责部门其他费用统一管理工作。
技改办职责与管理办法
6.1技改项目指挥部的日常工作
6.1.1负责技改指挥部各类会务的安排；
6.1.2负责技改指挥部对外衔接、出行及相关接待工作；
6.1.3负责技改指挥部各项通知和文件的传达；
6.1.4负责月度重点工作的
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