骗局揭秘与防范试题.docx
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骗局揭秘与防范试题
第一章导论
1（ ）是我国法律所保护的、为骗局行为所侵害的社会关系。
A.骗局目标
B.骗局客体
C.骗局主体
D.骗局实现途径
正确答案：
B
2骗局的技术手段特征表现为（ ）。
A.网络智能性
B.跨界延伸性
C.高发严重性
D.扁平牟利性
正确答案：
A
3关于骗局成因，以下说法错误的是（ ）。
A.骗局的发生与文化冲突有关
B.骗局的发生与政治因素无关
C.骗局的发生与经济生活有关
D.骗局的发生与个人因素有关
正确答案：
B
4常见的骗局种类有（ ）。
A.假冒注册商标骗局
B.非法集资骗局
C.电信网络诈骗骗局
D.伪劣商品骗局
正确答案：
A、B、C、D
5关于骗局的危害，以下说法正确的是（ ）。
A.骗局冲击国家信用体系
B.骗局给受害人造成的经济损失大
C.骗局不危及经济安全
D.骗局不影响社会的和谐稳定
正确答案：
A、B
6骗局是经济领域、社会领域各种违法违规行为的主要表现形式。
A.对
B.错
正确答案：
A
7揭秘骗局的性质，旨在树立骗局防范理念，掌握识别骗局技能，防范被骗。
A.对
B.错
正确答案：
A
8骗局揭秘的方法，包括骗局主体的态度、思维方式、工作程序、操作技术、工作经验等。
A.对
B.错
正确答案：
A
第二章电信网络诈骗骗局揭秘与防范
1关于电信网络诈骗犯罪涵义，以下说法错误的是（ ）
A.电信网络诈骗犯罪针对不特定人实施远程、非接触式诈骗
B.电信网络诈骗犯罪不以非法占有为目的
C.电信网络诈骗犯罪利用通讯工具、互联网等技术手段
D.电信网络诈骗犯罪行为，主要表现为编造虚假信息、设置骗局
正确答案：
B
2关于电信网络诈骗犯罪的危害性，以下说法错误的是（ ）
A.严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定
B.严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益
C.严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信
D.社会危害性不大，人民群众反映不突出
正确答案：
D
3根据《诈骗案件解释》、《电信网络诈骗意见》的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值（ ）以上的，应当认定为“数额较大”
A.5000元
B.3000元
C.2000元
D.1万元
正确答案：
B
4根据《电信网络诈骗意见》的规定，实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列（ ）情形之一的，酌情从重处罚。
A.在境内实施电信网络诈骗的
B.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的
C.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的
D.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的
正确答案：
B、C、D
5发案较高、危害较大的电信网络诈骗手法主要有（ ）：
A.网上贷款诈骗
B.兼职刷单诈骗
C.网络交友诱导赌博
D.投资荐股诈骗
正确答案：
A、B、C、D
6当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻。
A.对
B.错
正确答案：
A
7二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
A.对
B.错
正确答案：
A
8公检法等国家机关可能设立安全账户接受转款。
A.对
B.错
正确答案：
A
第三章非法集资骗局揭秘与防范
1关于非法集资犯罪的涵义，以下（ ）说法是错误的。
A.非法集资犯罪，仅指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
B.非法集资犯罪属于典型的涉众型犯罪，社会危害性大。
C.非法集资犯罪，是破坏金融秩序或以非法占有为目的的刑事犯罪行为。
D.在日常生活中，需注意区分民间融资与非法集资犯罪。
正确答案：
A
2关于办理非法集资犯罪案件，以下（ ）说法是错误的。
A.可以分割的土地、房屋等涉案不动产，应当对与案件无关的部分进行整体查封。
B.除法律法规和规范性文件另有规定以外，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。
C.查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照法律规定的条件和程序进行。
D.不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结。
正确答案：
A
3关于区分民间融资与非法集资犯罪，以下（ ）说法是正确的。
A.民间融资，仅指发生在自然人、法人之间的借贷行为。
B.民间融资，是在不违反法律规定的前提下发生的借贷行为。
C.非法集资犯罪，仅指以非法占有为目的的刑事犯罪行为。
D.民间融资，是为了生产和经营的需要，解决资金短缺的非法民事行为。
正确答案：
B
4关于非法集资犯罪特点，以下（ ）说法是正确的。
A.非法集资犯罪蔓延快、范围广
B.非法集资犯罪挽损难、处置难
C.非法集资犯罪高频发、集中发
D.非法集资犯罪组织化、网络化
正确答案：
A、B、C、D
5关于识别非法集资骗局，以下（ ）说法是正确的。
A.核实募集资金的形式方式
B.核实金融业务的经营资质
C.核实投资项目的真实性
D.核实募集行为是否获得批准
正确答案：
A、B、C、D
6“口口相传”，属于非法集资的宣传途径，应认定为具有“公开性”特征。
A.对
B.错
正确答案：
B
7非法集资中的公开宣传，不限于虚假宣传。
A.对
B.错
正确答案：
B
8集资诈骗罪的非法占有目的认定，应坚持主客观相一致的认定原则。
A.对
B.错
正确答案：
A
第四章传销骗局揭秘与防范
1关于传销骗局，以下（ ）说法是错误的。
A.要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格
B.传销的组织结构特点表现为按照一定顺序组成层级
C.骗取财物是传销犯罪的最本质特征
D.通过合法经营活动，获取利润
正确答案：
D
2关于传销犯罪的社会危害性，以下（ ）说法是错误的。
A.传销犯罪具有多重社会危害性，影响社会稳定
B.传销犯罪侵犯公私财产所有权、市场经济秩序、社会管理秩序
C.传销犯罪不会引发治安案件、刑事案件
D.传销犯罪侵犯公民人身权利，破坏社会治安秩序
正确答案：
C
3如遇传销骗局，以下（ ）说法是错误的。
A.利用上街、考察时机，向周围人群求救。
逃出时，不必规划计划和路线
B.一旦逃出传销窝点，立即到安全区域拨打110报警
C.寻找机会写好求救纸条，趁传销分子不备，利用一切机会抛出纸条求救
D.如有机会与家人通讯，说一些与事实不符的事情暗示你有危险
正确答案：
A
4关于传销犯罪的特点，以下（ ）说法是正确的。
A.传销欺骗性强
B.传销蔓延速度快
C.行为多样复杂
D.新型传销虚拟性强
正确答案：
A、B、C、D
5如果遇到传销骗局，以下（ ）说法是正确的。
A.在确保自身生命安全的情况下，设法尽快脱离
B.设法尽快脱离,并及时拨打110报警
C.理智冷静应对
D.理智随机应变
正确答案：
A、B、C、D
6以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A.对
B.错
正确答案：
A
解析：
组织、领导以骗取财物为目的的传销活动同时触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，属于典型的一行为侵害数法益、触犯数罪名的想象竞合犯。
对于想象竞合犯，应按行为所触犯的罪名中的重罪论处，而不以数罪论处。
7如果遭遇传销，人身安全最重要，不要跟传销组织起冲突，要表面配合，避免他们实施暴力。
A.对
B.错
正确答案：
B
8涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在五级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
A.对
B.错
正确答案：
A
解析：
组织、领导传销活动罪的追诉标准是：
涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
第五章合同诈骗骗局揭秘与防范
1关于合同诈骗罪的表述，以下（ ）是错误的。
A.合同诈骗罪的主体既可以是自然人，也可以是单位
B.合同诈骗罪的客体是社会经济秩序和合同当事人的财产权利
C.合同诈骗罪的主观方面可以是故意或过失
D.合同诈骗罪的客观方面表现为在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人数额较大的财物的行为
正确答案：
C
2关于合同诈骗罪中的“合同”，以下（ ）是错误的。
A.包括电子合同
B.包括书面合同
C.包括口头合同
D.限于书面合同
正确答案：
D
3关于防范合同诈骗骗局，以下（ ）是正确的。
A.可以存在急功近利的思想
B.在签订合同过程中，应增强风险防范意识
C.对可能发生的合同诈骗犯罪存在侥幸心理
D.可以随便与不了解的公司、个人订立合同
正确答案：
B
4合同诈骗罪的常见作案手段有（ ）。
A.有的利用紧缺畅销商品，诱人签订购销合同，骗取预付款
B.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的
C.有的通过关系或挂靠等方式，骗得企业营业执照，借此行骗
D.有的假冒具有一定知名度、信誉度的企业名称，骗取信任签订合同
正确答案：
A、B、C、D
5认定合同诈骗罪，判断行为人是否具有非法占有目的，要考察以下（ ）情况。
A.考察行为人的履行能力情况
B.考察合同诈骗款的使用情况
C.考察未履行合同的原因情况
D.考察采取欺诈手段情况
正确答案：
A、B、C、D
6合同诈骗罪，是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。
A.对
B.错
正确答案：
B
7合同诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式。
A.对
B.错
正确答案：
B
8应当警惕推销高科技产品、购房为名等各种名目的合同诈骗。
A.对
B.错
正确答案：
A
第六章信用卡诈骗骗局揭秘与防范
1关于信用卡诈骗罪的主要特点，以下（ ）是错误的。
A.犯罪类型多样化
B.犯罪呈产业化团伙化特点
C.犯罪呈逐年上升趋势
D.恶意透支成为主要样态
正确答案：
C
2冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在（ ）以上的，应予立案追诉。
A.一万元
B.五千元
C.二万元
D.二千元
正确答案：
B
3恶意透支，数额在（ ）的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”。
A.一万元以上不满十万元的
B.五万元以上不满五十万元
C.五千元以上不满五万元的
D.十万元以上不满一百万元的
正确答案：
B
4对于恶意透支数额的认定，需要把握以下（ ）要点。
A.计算恶意透支数额的时间节点为“公安机关刑事立案时”
B.归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金
C.通过民事等其他法律手段保护利息等更为妥当
D.恶意透支的数额是指实际透支的本金利息数额
正确答案：
A、B、C
5关于提高信用卡安全防范意识，以下（ ）说法是正确的。
A.建议了解用卡常识、防范技巧、警示建议
B.可以通过利用信息网络等多样化形式，进行自主防骗学习
C.可以通过利用微传播等多样化形式，进行自主防骗学习
D.建议了解诈骗伎俩、风险特征、典型案例
正确答案：
A、B、C、D
6妥善保管个人身份证、银行卡号码、交易密码等信息。
刷卡消费输入密码时，尽量用身体遮挡操作界面，避免被不法分子窥视，造成您的财产损失。
A.对
B.错
正确答案：
B
7信用卡诈骗罪已成为案发率较高、社会危害较大且较难定性的犯罪类型之一。
A.对
B.错
正确答案：
A
8正确区分善意透支与恶意透支的关键，无需看行为人是否具有非法占有目的，需要根据客观事实认定即可。
A.对
B.错
正确答案：
A
第七章假币骗局揭秘与防范
1关于假币犯罪，以下（ ）罪名表述是错误的。
A.出售、购买、运输假币罪
B.走私假币罪
C.伪造假币罪
D.持有、使用假币罪
正确答案：
C
2关于出售、购买、运输假币罪，以下（ ）说法是正确的。
A.出售、购买、运输假币罪的犯罪对象是变造的货币
B.总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的，应予立案追诉
C.将白纸冒充假币卖给他人的，骗取他人钱财的，构成出售假币罪
D.总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉
正确答案：
B
3关于持有、使用假币罪，以下（ ）说法是错误的。
A.明知是假币而使用，总面额在二千元以上的，应予立案追诉
B.使用，是将假币作为真币置于流通状态
C.持有，是指将假币置于行为人事实上的支配之下
D.购买假币后使用的，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚
正确答案：
A
4关于假币犯罪，以下（ ）说法是正确的。
A.假币犯罪危及社会稳定和国家政权
B.假币犯罪破坏国家统一的货币管理制度
C.假币犯罪损害社会信誉和国家信誉
D.假币犯罪是国际公认的社会危害性严重的一种犯罪
正确答案：
A、B、C、D
5关于防范假币骗局，以下（ ）说法是正确的。
A.增强防骗意识，防范假币侵害
B.增强法律意识，治理假币犯罪
C.增强防假意识，掌握防伪常识
D.反假货币，人人有责
正确答案：
A、B、C、D
6遇到假币，应当上缴当地银行或公安机关。
A.对
B.错
正确答案：
A
7持有、使用假币罪，是指明知是变造的货币而持有、使用，数额较大的行为。
A.对
B.错
正确答案：
B
8假币犯罪呈现线上化特点，互联网传播特征凸显。
A.对
B.错
正确答案：
A
第八章伪劣商品骗局揭秘与防范
1关于伪劣商品犯罪的涵义，以下（ ）说法是错误的。
A.犯罪主体是生产者、销售者
B.犯罪主观方面表现为故意或过失
C.严重扰乱商品生产、销售秩序，社会危害严重
D.违反国家商品生产与销售的监督管理的法律、法规
正确答案：
B
2关于生产、销售伪劣商品行为的认定，以下（ ）说法是正确的。
A.生产、销售伪劣商品罪的行为，包括生产行为、销售行为
B.以不合格产品冒充合格产品，销售金额2万元以上的，应予立案追诉
C.生产、销售假药罪中的假药来源，只能是自己生产的
D.生产、销售假药罪的客观方面表现为生产假药的
正确答案：
A
3关于防范伪劣商品犯罪，以下（ ）说法是正确的。
A.可以轻易签订商家一方定下的购物条款
B.对事关人民群众生命健康、财产安全等重点产品加强监管
C.境外购物，消费者可以冲动购买珠宝、古董等高价商品
D.若决定购物，不必在意付款前口头承诺是否列明在发票上
正确答案：
B
4关于伪劣商品犯罪的相关法律规定，以下（ ）观点是正确的。
A.生产、销售伪劣产品罪，是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额较大的行为
B.生产、销售有毒、有害食品罪，是指违反国家食品卫生管理法规，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的行为
C.生产、销售假药罪，是指违反药品管理法规，故意生产、销售假药的行为
D.生产、销售劣药罪，是指违反药品管理法规，生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为
正确答案：
A、B、C、D
5关于生产、销售伪劣商品犯罪的主要特点，以下（ ）说法是正确的。
A.犯罪隐蔽网络化
B.社会危害性严重
C.境内境外链条化
D.团伙作案突出
正确答案：
A、B、C、D
6生产、销售伪劣商品犯罪案件涉及的伪劣商品种类多、领域广、专业性强。
A.对
B.错
正确答案：
A
7生产、销售假药罪，生产、销售有毒、有害食品罪，都是行为犯。
A.对
B.错
正确答案：
A
8伪劣商品尚未销售，货值金额达到5万元的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。
A.对
B.错
正确答案：
A
第九章假冒注册商标骗局揭秘与防范
1从公安机关破获的侵犯知识产权犯罪案件情况看，（ ）案件最为突出。
A.商标侵权
B.著作权侵权
C.商业秘密侵权
D.专利侵权
正确答案：
A
2关于假冒注册商标罪的法律规定，以下（ ）说法是错误的。
A.司法解释完善了知识产权刑事司法保护规范体系
B.司法解释进一步明确了假冒注册商标罪等定罪量刑标准
C.为依法惩治侵犯知识产权犯罪活动，最高法、最高检、公安部不断加强刑事司法规范建设
D.假冒注册商标罪中单位犯罪与个人犯罪的立案追诉标准规定不同
正确答案：
D
3关于防范假冒注册商标犯罪，以下（ ）是错误的。
A.针对商标侵权行为的不断翻新，监管治理部门应织密法网
B.涉及商标类刑事犯罪，由市场监督管理部门或公安机关管辖
C.商标专用权人需提升商标保护意识，及时全面的进行商标申请注册
D.消费者应擦亮双眼，提高防范假冒警觉
正确答案：
B
4假冒注册商标罪呈现以下（ ）主要特点。
A.案件涉及商品种类多、数量大
B.犯罪呈现跨区域、国际化趋势
C.犯罪手段网络化、智能化
D.犯罪呈现专业化、隐蔽化
正确答案：
A、B、C、D
5关于假冒注册商标罪的犯罪数额认定，以下（ ）说法是正确的。
A.非法经营数额是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值
B.制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算
C.非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的，应予立案追诉
D.假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的
正确答案：
A、B、C、D
6假冒他人没有注册的商标的，可能构成假冒注册商标罪。
A.对
B.错
正确答案：
A
7假冒注册商标的违法行为由公安机关管辖。
A.对
B.错
正确答案：
B
8如遇到假冒商标的行为，要注意及时搜集证据，积极维护自身合法权益。
A.对
B.错
正确答案：
A
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