集团管理制度汇编.doc

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新能集团文件汇编

天津新能集团

文件汇编

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集团管理制度

前言.1

集团组织结构.3

第一编总则.12

第一章授权制度.12

一、总则...12

二、授权形式和使用范围...12

三、授权规定和程序...13

四、权力的划分...14

五、例外处置原则...16

第二编组织机构.17

第二章股东会、董事会、监事局.17

第三章管理人员.18

一、总则...18

二、高层管理人员...19

三、中层管理人员...20

第四章部门和岗位职责.22

一、总裁会办公室...22

二、人事行政中心...25

三、财务管理中心...26

四、金融管理中心...32

五、体系管理中心

六、销售管理中心

七、战略发展中心

八、采购工程管理中心

第三编行政管理.34

第五章行政事务管理制度.34

一、会议管理制度...34

二、公文管理制度...38

三、行政信息反馈制度...39

四、工作督办管理制度...40

五、档案管理制度...41

六、印章管理制度...43

七、保密制度...44

八、文印管理规定...45

九、来人来访接待规定...46

十、宣传报道管理制度...46

十一、信息系统管理制度...47

十二、危机管理制度...50

十三、通讯管理制度...51

十四、车辆管理制度...52

十五、司机管理制度...52

十六、办公用品管理制度...54

十七、会议室管理规定...55

十八、健身房管理规定...56

十九、员工着装管理办法...57

二十、差旅费管理规定...58

第四编人事管理.61

第六章人力资源开发与管理制度.61

一、人力资源开发与管理大纲...61

二、人事编制管理制度...63

三、员工任职资格管理规定...64

四、人事招聘管理规定...65

五、人事聘用流程...67

六、员工试用、转正、临时用工管理规定...68

七、人事异动管理规定...70

八、员工教育培训管理制度...71

九、考勤规定...76

十、员工请假休假规定...77

十一、人事档案管理制度...79

第七章分配制度.80

一、薪酬制度...80

二、福利制度...82

三、考评奖励制度...83

第八章工作和行为守则.85

一、员工行为规范...85

二、管理人员廉洁自律条例...86

三、员工奖惩实施细则...87

第五编财务管理.92

第九章财务会计管理制度.92

一、总则...92

二、财务会计机构与财务会计人员...92

三、会计事务管理...94

四、电算化管理...96

五、费用开支审批权限与程序...98

六、筹资管理...100

七、资产管理...101

八、财产清查制度...106

九、成本费用管理...110

十、收入管理制度...111

十一、利润及利润分配...112

十二、票证管理...112

十三、财务报告与分析...113

十四、会计监督...117

十五、违反财经法规处罚的规定...117

第十章预算管理制度.121

第六编审计监察.126

第十一章内部审计制度.126

一、总则...126

二、机构设置及职责...126

三、审计范畴和权限管理...127

四、审计程序管理...128

五、审计人员管理...130

第十二章财务审计制度.130

第十三章离任经济责任审计制度.135

第七编经营管理.139

第十四章经营管理制度.139

第十五章所属企业管理制度.142

一、所属企业职能...143

二、所属企业权限...143

三、所属企业责任...144

四、所属企业领导班子的聘任与考核...145

六、所属企业总经理权限与职责...145

七、奖罚...146

第十六章投资管理制度.147

第十七章固定资产管理制度.152

一、总则...152

二、固定资产分类编号规定...152

三、固定资产购置...154

四、设备验收...155

五、设备的安装和验证...156

六、设备的使用管理...156

七、设备巡检管理...157

八、设备的日常维修和改造管理...157

九、备件、闲置设备管理...158

十、设备档案管理...159

十一、固定资产盘点管理...159

十二、计量器具、仪器仪表管理...160

十三、设备事故管理...161

十四、设备动态管理...162

十五、奖罚...163

第十八章物料采购供应管理制度.163

一、总则...163

二、物料的采购管理...164

三、物料验收入库管理...165

四、物料的保管与储备...166

五、奖罚...167

第十九章科研与技术管理制度.168

一、总则...168

二、科研开发管理规定...168

三、技术档案管理...169

四、科技奖励...171

第二十章营销管理制度.173

第二十一章经营合同管理制度.183

第七编附则.189

第二十二章制度适用、变更和解释.189

第二十三章制度释义.189

第一编总则

第一章授权制度

为规范集团公司组织和有关个人的经营管理行为，在行使集团公司法人职权时遵守国家法律法规和集团公司章程的规定，特制定本制度。

一、总则

第一条

集团公司作为独立核算、自负盈亏、自主经营、独立承担民事责任的企业法人，其行为遵守《公司法》及国家有关法律法规的规定，在独立处置集团公司法人财产权时应符合集团公司章程的规定，以维护集团公司股东的利益。

第二条

股东大会是集团公司的最高权力机构，董事会主席是集团公司的法定代表人。

集团公司股东通过股东大会来行使股东的权力，并表达自己的意志；董事会主席代表集团公司并依据集团公司章程和股东大会、董事会的授权，负责处理集团公司法人财产权事项和主持集团公司的工作。

第三条集团公司法定代表人权限范围的基本依据是《公司法》和本集团公司章程，法定代表人（董事会主席）授权的范围不得超出上述法律和章程的规定。

第四条

集团公司日常经营工作实行分级分权管理，集团公司根据需要，由董事会授权董事会主席在董事会闭会期间，行使董事会的部分职权；董事会主席代表集团公司将权限根据集团公司管理层的职责分工组织逐级授权，授权应体现职责与权限对应的原则。

二、授权形式和使用范围

第五条

法定代表人（董事会主席）在授权管理上，应根据集团公司管理层人员所承担的相应职务，在保证其行使经营管理职责的基础上，按照履行某项任务的必备性原则予以授权，具体的形式是：

（一）职务性授权

董事会主席通过签署发布对集团公司总裁及其他高层管理人员任命文件的同时授予了相应的权限，职务免除时也视同撤销了相应的权限。

与任命职务无关的权限不作为职务性授权的范围和依据。

（二）制度性授权

对职务性授权的具体内容，董事会主席可通过签发相关的基本规章来予以明确。

对管理层分工分管交叉又无法通过职务性授权的经常性事项，应通过相关制度规章的指定来授予相应的具体权限，其授权的时效按制度规章的时效来确定。

（三）临时性授权

对集团公司法人的重大事项或委托办理的有关集团公司法人事务和临时性工作，董事会主席采取临时性授权，并签发授权委托书（必要时签发董事会决议），委托书应载明授权范围、权限、时效。

原则上临时性授权的受托人仅限于集团公司的董事、经理层人员、董事会秘书及集团公司的在册职工，法律诉讼代理事项可授权律师事务所，特殊情况需授权集团公司以外的人员，按集团公司章程的规定办理。

以上三种授权形式一律以书面文件表达，并归入集团公司文书档案管理。

三、授权规定和程序

第六条以上三种授权形式一般采用事先授予的办法，即在受权人未正式执行职责或某项任务前，

董事会主席应授予其相应的权限，避免事中、事后授权造成受权人无法开展工作。

在紧急和特殊场合下，临时授权无法以书面形式事先授权的，董事会主席可以口头形式授予，事后补办书面授权书。

第七条

集团公司的中级及以下管理人员的授权由总裁具体组织实施，其授权范围和权限不得超越董事会主席授予总裁及其他经理层人员的范围和权限。

属总裁和其他经理层自身承担的职权不得下授中层及以下管理人员，也不得统揽职权，应进行适应集团公司管理体制的适当分权。

第八条

集团公司的职务性授权和制度性授权应保持相对的稳定，任何个人不得在集团公司有新的决议和有关规章制度变更前随意调整，以避免造成集团公司运行体系的混乱。

第九条受权人在行使集团公司赋予的权限时，必须履行相应责任和义务，认真按国家有关法规、

集团公司规定的有关制度和程序行事，任何无视法规、集团公司章程的权限是无效的。

第十条集团公司授权的程序

（一）职务性授权按集团公司有关人事任免的工作程序办理；

（二）制度性授权按集团公司管理制度规定的程序办理；

（三）临时性授权事项按以下程序办理：

1.集团公司法人民事诉讼事项授权的程序

由集团公司监察部门根据诉讼事项的具体情况，提出授权的内容和受权的人选，经总裁或分管领导审核后，提请董事会主席授权；

2.集团公司重大事项或重要协议的签订的授权程序

由总裁根据经理层的建议向董事会主席提出，并由董事会主席具体确定授权事项、权限并签发书面授权证书；

3.集团公司董事会主席因故不能出席或行使某项职权时，由董事会主席直接授权并签发授权证书。

第十一条

临时授权事项执行完毕，受权人应向授权人进行报告。

在执行过程中发现超出授权权限范围的事项，应及时直接向授权人请示，以得到处置有关问题的答复，请示和答复一般采用书面形式，特殊情况可采用口头形式，但双方应作书面记录。

第十二条职务性授权和制度性授权，受权人一般以定期工作报告和述职报告形式向授权人报告。

四、权力的划分

第十五条集团与所投资二级公司（包括新能公司、恒丰、博瑞特、博奇、瑞和、兵众、宇升铜厂、铜厂后院、鼎元兴、豫丰公司）之间进行权力划分，该层次权力划分主要是界定股东会、董事会和经营层的权力，以及经营层之间的权力划分和流程设计。

第十六条

集团作为控股股东，主要通过股东会的股东代表和进入董事会的董事来正当行使控股股东权利，而不直接干预所属企业的日常经营管理活动和直接对所属企业的自主权利事项进行干涉。

第十七条权力分配主要体现在资金管理权和人事任免权两个方面。

集团及其所属企业实行明确的授权管理制度，即股东会对董事会的授权、董事会对董事会主席、总（裁）经理的授权，以及集团公司具体经营管理过程中的必要授权，在保证集团公司、股东和债