质量和环境管理手册.docx
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质量和环境管理手册
一级文件
质量和环境管理手册
文件编号：
TQ1-01版本：
1
发布日期：
2011.12.01实施日期：
2012.01.01
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修订原因及内容说明
修订日期
第一章手册目录
一手册目录………………………………………………………………………………0
二质量和环境管理手册发布令…………………………………………………………………1三质量和环境方针与质量和环境目标…………………………………………………………2四公司简介………………………………………………………………………………………3五管理者代表及顾客代表任命…………………………………………………………………4六质量和环境管理手册的控制…………………………………………………………5
1适用范围………………………………………………………………………6
2引用标准………………………………………………………………………7
3术语和定义……………………………………………………………………8
4质量和环境管理体系………………………………………………………9
5管理职责……………………………………………………………………12
6资源管理……………………………………………………………………16
7产品实现……………………………………………………………………29
8测量、分析和改进…………………………………………………………32
附件1：
过程识别清单
附件2：
过程分析表
附件3：
过程关系图
附件4：
程序文件清单
附件5：
目标绩效管理清单
附件6：
组织结构图
附件7：
顾客清单及其特殊要求
附件8：
环境管理体系职责分配表
附件9：
公司地理位置图
附件10：
工艺流程图
第二章质量和环境管理手册发布令
为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:
2009技术规范、ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。
本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。
为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业内部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。
因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。
特此发布！
总经理：
2011年12月1日
第三章质量和环境方针与质量和环境目标
03.1质量方针：
本公司的质量方针是以质量管理的八项基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。
以实现顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：
追根究底，稳定品质；尊重产品，顾客满意。
03.2质量方针的解释：
03.2.1明岐职员创最优质量：
不断吸收国内外先进的生产管理手段，结合本公司的实际情况，以形成适合于本公司的先进质量管理模式。
运用最有效的生产方式，持续改进，生产顾客满意的产品。
03.2.2满足和超越顾客要求：
我们以顾客需求为关注焦点，及时掌握顾客需求，准时交货，提供一流的产品及优质的服务，确保顾客的满意。
我们追求领先、全员行动、团队作战，通过不断创意和锐意进取，满足和引领市场需求。
03.3质量目标：
顾客满意度，销售退回率（PPM），交货完成率，质量损失率。
每年的目标值参见【年度经营计划】。
03.4:
环境方针：
保护环境，遵守法规，节约资源，污染预防
03.5环境方针的解释：
03.5.1在生产运作中，保护环境、保护雇员及周边环境；遵守所有适用于本公司产品
和生产运作的法律法规，遵守本公司制定的标准，积极与政府和公众合作。
03.5.2对资源进行优化管理，运用最有效的生产方式，减少生产过程中的浪费，努力
实现资源和能源的消耗最小化；实施有效减少环境影响、防止污染、符合环境
原则的过程，加强预防，减少现有的污染物及未来生产制造中产生的污染。
03.6环境目标和指标：
03.6.1法律法规及其他要求的遵守率；
03.6.2能源资源使用的降低率。
总经理：
2011年12月1日
第四章公司简介
明岐仪征铝轮毂有限公司成立于2010年，位于江苏省扬州市仪征市汽车工业园区。
公司占地面积19万8千平方米，总投资为10亿元人民币，是生产铝合金轮毂的专业厂家，设计年产能为1200万件。
公司产品主要为上海大众、上海通用、上海汽车、江苏东风悦达起亚、比亚迪、东风裕隆等国内汽车制造厂配套；同时在美国、欧洲、日本、韩国、东南亚等海外市场也建立了成熟的客户体系。
公司致力于“持续成长、追求领先、服务客户、造福社会”的经营理念通过不断提升企业的经营能力，为广大客户提供高品质的产品和服务。
公司实力雄厚，设备精良，自动化程度高。
坚持以人为本，提供人性化、合理化的工作环境，注重员工的素质和技术培训。
公司将全面贯彻“精益管理”的原则，秉承“以顾客位导向的经营理念，努力营造一个精益求精、高效运转、和谐发展的企业氛围，从而塑造一支充满生机、具有高度责任感和积极进取精神的黄金团队。
坚持“追根究底，稳定品质；尊重产品，顾客满意”的质量方针，追求卓越，发展精良的技术，采用最好的工艺，运用最有效的生产管理方法，不断地追求质量的完美、服务的完善及交付的及时，为公司的持续发展打下坚实的基础。
为了适应公司发展的需要并与国际汽车行业和市场接轨，公司目前正积极引入ISO/TS16949:
2009质量体系标准，据此建立起公司内部的质量体系，并通过认证。
公司还将完善人员管理系统、质量管理系统、研发（设备）管理系统、生产管理系统、物流管理系统、业务销售管理系统和信息管理系统等各项组织系统，形成了集产、供、销一体化的管理体系。
公司地址：
江苏省扬州市仪征市汽车工业园区
电话：
传真：
第五章管理者代表及顾客代表任命
为了贯彻实施ISO/TS16949:
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求和使用指南，加强对质量和环境管理体系的领导，保证我公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进，特任命吴咏利为质量管理体系管理者代表，任命周钱刚为顾客代表，任命周钱刚为环境管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限：
05.1管理者代表的职责是：
05.1.1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
05.1.2向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
05.1.3在整个公司内促进顾客需求意识的形成；
05.1.4就质量管理体系有关事宜对外联络；
05.1.5当制造部出现批量不合格品时，有权要求制造部停止生产。
05.2顾客代表职责是：
05.2.1在顾客授权的前提下，代表顾客确认过程设计和特殊特性；
05.2.2在顾客授权的前提下，代表顾客处理和确认纠正预防措施；
05.2.3当制造产品发生数量与质量矛盾时，行使质量否决权；
05.2.4在制定公司的质量目标和相关培训时满足顾客要求；
05.2.5代表顾客100%交货，如不能实现，应及时采取应急计划。
05.3环境管理体系管理者代表的职责是：
05.3.1确保按照ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求建立、实施与保持环境管理体系；
05.3.2向最管理层报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议；
05.3.3就环境管理体系有关事宜对外联络。
总经理：
2011年12月1日
第六章质量和环境管理手册的控制
06.1编制、审核和批准《质量和环境管理手册》的工作由总经理主持策划。
06.1.1《质量和环境管理手册》由管理者代表起草，管理者代表组织公司相关部门审核，总经理批准发布。
06.2发放、使用：
06.2.1《质量和环境管理手册》由管理部文管中心负责打印、保管、发放。
06.2.2公司内部必须使用具有规范分发号并盖有“受控”标记的《质量和环境管理手册》，任何个人或部门不得使用非受控的《质量和环境管理手册》。
06.2.3向顾客及有关单位提供的《质量和环境管理手册》为非受控文件，在封面盖“仅供参考”标记，修改及作废不通知，也不收回。
06.2.4《质量和环境管理手册》持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。
任何持有《质量和环境管理手册》的个人或部门不得向不该持有手册的个人或单位提供，也不准复印。
06.2.5《质量和环境管理手册》是公司质量和环境管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。
06.2.6当《质量和环境管理手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到管理部文管中心办理归还手续。
06.3手册的修改：
06.3.1《质量和环境管理手册》经运行实践需要进行修改时，由有关部门提出申请，报管理者代表审核，由总经理批准。
06.3.2《质量和环境管理手册》的修改按照《文件控制程序书》的规定执行。
06.4手册持有人的责任：
06.4.1《质量和环境管理手册》持有人必须不折不扣地组织本部门员工贯彻执行其有关规定。
06.4.2《质量和环境管理手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。
如发生丢失，应写出书面材料，并经总经理批准，方可向管理部提出补发申请，办理相应手续后补发。
第1节适用范围
1.1总则
1.1.1本《质量和环境管理手册》依据ISO/TS16949：
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求，结合本公司实际情况编写。
1.1.2本《质量和环境管理手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品及服务。
1.1.3通过质量和环境管理体系的有效运作，对体系进行持续改进，保证满足顾客与适用的法规要求，从而增强顾客满意。
1.2应用范围：
1.2.1本《质量和环境管理手册》适用于明岐铝轮毂仪征有限公司生产的各系列汽车用铝轮毂产品的设计、开发、生产和服务以及顾客所有特殊要求等产品形成和实现全过程的质量控制，提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
1.2.2本《质量和环境管理手册》在环境管理体系方面适用于本公司汽车用铝轮毂产品的设计、开发、生产和服务过程中所产生的环境因素的管理。
第2节引用标准
2.1引用标准
2.1.1ISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
2.1.2ISO/TS16949：
2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织
应用GB/T19001-2008的特别要求》
2.1.3ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
2.2上述标准为“4.2.3文件控制”的内容。
为确保其有效性，本公司管理部应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。
第3节术语和定义
3.1本《质量和环境管理手册》采用GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系—基础和术语》的术语。
3.2本《质量和环境管理手册》规定的供应链：
供方组织（本公司）顾客。
3.3汽车行业的术语和定义：
3.3.1控制计划：
对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
3.3.2有设计责任的组织：
有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。
注：
本责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。
3.3.3防错：
为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。
3.3.4实验室：
进行检验、试验或校准的场所及设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。
3.3.5受控文件：
公司按ISO/TS16949：
2009质量体系的要求建立质量管理体系成的文件，包括质量手册、程序文件、第三级文件及表格等，为保证这些文件得到有效运行和持续改进，对其进行监控。
3.3.6制造：
包括
——生产材料的加工过程；
——零件的生产或维修；
——装配；
——热处理、焊接、喷漆、电镀或其他表面处理。
3.3.7预见性维护：
基于过程数据，通过预测可能的失效模式而避免维护性问题发生的活动。
3.3.8预防性维护：
为消除设备失效和计划外生产中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的输出之一。
3.3.9附加运费：
在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。
注：
可因方法、数量、计划外或延迟交付等因素导致。
3.3.10外部场所：
支持现场且不存在生产过程的场所。
3.3.11现场：
发生增值的制造过程的场所。
3.3.12特殊特性：
可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
3.4环境体系术语和定义：
3.4.1环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。
注：
从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.4.2环境因素：
一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.4.3环境影响：
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.4.4环境管理体系（EMS）：
组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，并管理其环境因素。
注1：
管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
注2：
管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.4.5环境目标：
组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
3.4.6环境绩效：
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注：
在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标及其他环境绩效要求对结果进行测量。
3.4.7环境方针：
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
注：
环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。
3.4.8环境指标：
由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。
3.4.9相关方：
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
3.4.10污染预防：
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注：
污染预防可包括源削减或消除、过程、产品的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、回收、再循环、再生和处理。
第4节质量和环境管理体系
4.0目的和范围：
4.0.1目的：
公司按ISO/TS16949：
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求建立质量和环境管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.0.2范围：
适用于质量和环境管理体系总要求及文件要求。
4.1总要求：
公司按ISO/TS16949：
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求建立质量和环境管理体系，由管理者代表组织相关部门编制体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
为实施质量和环境管理体系，公司已对下列要求进行了规定：
4.1.1识别质量和环境管理体系所需要的过程及其在公司中的应用，见附件1
【过程识别清单】、附件2【过程分析表】，以及附件8【环境管理体系职责分配表】。
4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用，见附件3【过程关系图】。
4.1.3为确保这些过程有效运作和控制，本公司编制了质量和环境管理手册、程序文件、第三层次文件及表格等质量和环境管理体系文件，并采用适当的外来标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；
4.1.4为确保这些过程的有效运行和对这些过程进行监控，公司提供必要的资源和信息；
4.1.5对这些过程进行监测、测量和分析；
4.1.6实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司按ISO/TS16949：
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求及本《质量和环境管理手册》的规定管理这些过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程），以提高质量和环境管理体系的有效性。
对于影响产品符合要求的外包过程（电镀、抛光、真空溅镀、零件外协和物流外包），公司已对其实施了控制。
对于外包过程的控制，并不能免除公司对符合所有顾客要求的责任。
具体参见《采购控制程序书》及《供方控制程序书》。
4.2文件要求：
4.2.1总则：
本公司质量和环境管理体系文件包括：
（1）形成文件的质量和环境方针和质量和环境目标，见本管理手册第三章；
（2）质量和环境管理手册；
（3）程序文件和记录：
按ISO/TS16949:
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求及公司的实际情况制定，并加以实施和保持；见文件/图面管制总览一表和记录一览表；
（4）公司为确保过程有效策划运行和得到控制所编制的文件和记录，包括图面、技术文件或管理办法等第三层次文件，见文件/图面管制总览一表和记录一览表。
（5）证实质量和环境管理体系有效运行及产品符合性所需的记录。
4.2.2质量和环境管理手册：
公司编制和保持了《质量和环境管理手册》，内容包括：
（1）质量和环境管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性，见本质量和环境管理手册第1章的规定；
（2）为质量和环境管理体系编制的程序文件及其引用，见本《质量和环境管理手册》第4章至第8章中的支持性文件；
（3）质量和环境管理体系过程之间的相互作用的表述，见附件3【过程关系图】。
4.2.3文件控制：
管理部制定并执行《文件控制程序书》，以规定以下方面所需的控制：
（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
（4）确保在使用场所可获得适用文件的有关版本；
（5）确保文件保持清晰，易于识别；
（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
（7）适当标识作废文件，防止作废文件非预期使用。
（8）工程规范：
公司在《图面管理办法》中规定按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。
评审在两个工作周内完成，同时保存每项更改在生产中实施日期的记录，并对有关文件（控制计划、PFMEA、顾客已批准的文件等）进行更新。
4.2.4记录控制：
质量和环境管理体系所要求的记录（包括顾客指定的记录）作为文件的一部分予以控制，以提供符合要求和质量和环境管理体系有效运行的证据。
公司制订并执行《记录控制程序书》，以控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限（必须满足法规和顾客要求）和处置。
4.3支持性文件：
4.3.1《文件控制程序书》
4.3.2《记录控制程序书》
4.3.3《供方控制程序书》
4.3.4《采购控制程序书》
4.3.5《图面管理办法》
第5节管理职责
5.0目的和范围：
5.0.1目的：
明确公司总经理的质量和环境管理职责。
5.0.2范围：
适用于管理承诺、以顾客为关注焦点、质量和环境方针、质量和环境体系策划活动、职责权限与沟通、管理评审。
5.1管理承诺：
公司总经理承诺按ISO/TS16949:
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求建立和改进质量和环境管理体系并开展下列活动：
5.1.1以各种形式传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
5.1.2制定质量和环境方针和质量和环境目标；
5.1.3进行管理评审，持续改进质量和环境管理体系；
5.1.4确保质量和环境管理体系运行可获得必要资源；
5.1.5监控产品实现过程及其支持过程以确保其有效性和效率，见附件5【目标绩效管理清单】。
5.2以顾客为关注焦点：
公司总经理以实现顾客满意为目的，安排业务部制定并执行《合同与订单管理控制程序书》、《交付控制程序书》、《顾客满意度控制程序书》、《顾客投诉及反馈控制程序书》，确保顾客的需求和期望转化为公司实施的要求并予以满足。
5.3质量和环境方针：
为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，以及注重环境保护和污染预防，并协调环境与社会和经济需求的关系特确定公司的质量和环境方针，见本管理手册第三章。
本公司的质量方针体现了下列要求：
5.3.1与公司的经营宗旨相一致；
5.3.2从产品质量要求及顾客满意角度出发做出承诺；
5.3.3体现对持续改进的追求和承诺；
5.3.4提供制定和评审质量目标的框架，并确保质量目标与质量方针相对
应；
5.3.5在持续适宜性方面得到评审（可作为管理评审的内容之一），必要时进行修改；
5.3.6能在公司内得到沟通和理解。
本公司环境方针体现了：
5.3.7适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；
5.3.8包括对持续改进和污染预防的承诺；
5.3.9包括遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；
5.3.10提供建立和评审环境目标和指标的框架；
5.3.11形成文件，付诸实施，并予以保持；
5.3.12传达到所有为组织或代表组织工作的人员；
5.3.13可为公众所获取。
5.4质量和环境体系策划活动：
5.4.1质量和环境目标：
（1）为实现公司的质量和环境方针，特制定本公司的质量和环境目标，见本管理手册第三章；
（2）公司总经理根据质量和环境方针组织各部门制定公司质量和环境目标，包括满足产品要求的内容，质量目标量化后体现在经营计划中，经营计划的制定及实施按照《经营计划控制程序书》执行。
环境目标和指标及管理方案的制定要考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素，此外，还要考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点，公司按照《环境目标及方案控制程序书》执行。
（3）根据质量和环境目标的达成情况，可定期调整质量和环境目标，对其不断持续改进。
5.4.2质量和环境管理体系策划：
（1）在总经理的领导下依据ISO/TS16949:
2009技术规范和ISO14001:
2004环境管理体系要求及使用指南的要求对公司的质量和环境管理体系进行策划，对质量和环境管理体系所需的过程进行有效控
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