QEMSHSPMS管理手册.docx
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QEMSHSPMS管理手册
管制文件非經公司批准不得任意拷貝
东莞市恒钜电子有限公司
管理手册
文件编号：
生效日期：
年月日
版本版次：
分发部门
作成
赵玉峰
审核
张稳
核准
张向科
日期
日期
日期
变更履历
变更日期
版次
变更内容
备注
增加环境管理体系相关内容
杜
手册目录
序号
章节编号
章节名称
页数
发布令
公司简介
目的
适用范围
术语和定义
管理体系
管理职责
资源管理
产品实现
测量、分析和改进
发布令
本手册是按国际标准编制，是东莞市恒钜电子有限公司管理体系的纲领性文件。
本手册阐明了东莞市恒钜电子有限公司的产品品质及环保方针、目标和各职能部门的结构和职责，规定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的管理体系程序文件和其它指示性文件必须与本手册保持一致。
本手册由指定专人作成，管理者代表负责审核，由最高管理者核准，自年月日生效，如有任何变更须由最高管理者批准。
本手册自发布之日起实施。
最高管理者：
公司简介
东莞市恒钜电子有限公司是一家生产散热器的台资企业，公司成立于年月日。
东莞市恒钜电子有限公司以质量管理体系为运营平台，力争与世界先进质量管制水平接轨。
公司积极推行，全力创造一个健康、舒适、安全高效的工作环境。
并致力于营造具有恒钜风格的企业文化，以推动企业和员工价值的共同成长。
地址：
东莞市黄江镇黄京坑村百成一路
电话：
传真：
网站：
目的
依照版要求建立内部管理体系流程及其相互作用，提供相关文件以证明本公司管理体系符合版要求并持续有效地运行。
适用范围：
本手册适用于本公司散热片、散热器生产有关的品质、、环境管理活动。
术语和定义
品质：
一组固有特性满足要求的程度。
组织：
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
客户：
接受产品的组织或个人。
客户满意：
客户对其要求已被满足的程度的感受。
产品：
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。
公司特指经过生产加工的成品。
过程：
通过使用资源和实施管理，将输入转化为输出的一项或一组活动。
供方：
提供产品的组织或个人。
可以是组织内部的或外部的。
即是指制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。
合格：
满足要求的产品、服务或过程。
不合格：
未满足要求的产品、服务或过程。
：
有害物质。
：
无有害物质。
指满足有害物质要求的环保产品。
：
有害物质过程管理体系。
管理体系：
包含产品品质、环保、环境的管理体系。
顾客满意：
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
持续改进：
增强满足要求的能力的循环活动。
品质和环保管理体系
4.1一般要求
4.2
为实现管理方针及目标，满足客户及法规等要求，本公司严格按照版国际标准建立、实施文件化的管理体系。
.识别和文件化组织中使用的所有的有害物质及环境因素；
.确定并管理与管理目标指标相关的具体过程；
.确定这些过程的相互依赖性和相互作用，对体系制定适宜的过程管理计划；
.建立客观地确定组织的过程管理有效性的准则；
.确保需要用于支持有效的过程管理的资源和信息的获得；
.监视、测量（适用时）和分析相关过程；
.实施确保持续过程改进的措施，以实现组织目标；建立一个过程以限制或消除有害物质在产品和过程中的使用及控制有害物质污染源；
.选择影响产品品质及特性的任何外包过程，应确保对其进行控制。
本公司管理体系的基本框架如下图：
管理体系
不断改进
管理責任
测量、分析和改进
资源
管理
客户满意
客户要求
产品
法律法规
系统绩效
管理职责
产品
实现
输出
输入
本公司任何可能会影响产品品质或特性的外包过程均需对其进行管制。
外包并不能减少组织需承担的责任。
本公司的外部过程有：
阳极氧化、电镀、烤漆。
文件化要求
建立并验证文件类、数据及记录类的管理体系，制定文件、持续管理并保存实施记录。
本公司管理体系文件架构包括管理手册、程序文件、作业文件和记录。
《管理手册》和其它系统文件：
.本公司编制的《管理手册》，手册包括但不限于：
（）管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由；
（）陈述管理体系过程间的相互关系；
（）建立书面化程序或作业文件；
（）包含关于过程管控计划。
.本公司系统文件由书面的管理方针与管理目标指标、有害物质清单、管理手册、程序文件、作业指导书（作业规范、检验标准等）及记录组成。
文件管制：
.为确保文件的有效性和适应性，对适用于管理体系内的文件进行管制及为确保管理体系的有效运行，以下列为管制文件，但不限于：
（）管理方针及管理目标的书面陈述；
（）要求；
（）有害物质清单；
（）管理手册；
（）程序文件、作业指导书、检验标准等；
（）法律、法规、标准及其它；
（）记录。
.文件管制要求：
（）所有文件发行前应由相关权责人员审核、核准；
（）文件评审，必要时更新再核准；
（）确保文件的变更和目前版本状况加以识别；
（）确保相关文件版本在使用场所可被取得；
（）确保文件保持清楚易读、容易识别；
（）确保组织所需的外来原始文件的识别并管制其分发；
（）防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时，应予适当标识。
记录管制：
.为证实符合管理体系要求及有效运作，对适用于管理体系的记录进行管制；
.各部门确定本部门记录的保存期限；
.各部门负责确保记录应方便查询，按保存期限要求对其进行分类、标识和贮存；
.记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质；记录须保持清晰易读，易于识别及索引；
.记录主要包括如下：
（1）产品相关要求的评审记录；
（2）
（3）供应商评估记录；
（4）
（5）检验、试验、计量、监测和维护记录；
（6）
（7）不符合、纠正与预防措施记录；
（8）
（9）文件管制记录；
（10）
（11）培训记录；
（12）
（13）审核报告、管理评审报告；
（14）
（15）事故报告和应急与响应讯息;
（16）
（17）客诉、客户及相关方的满意度调查记录；
（18）
（19）重大环境因素
（20）
（21）适应的法律、法规及其它要求讯息；
（22）
（23）环境目标、指标和管理方案
（24）
（25）来自供应商的记录等。
（26）
参考文件：
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5.0管理职责
6.0
管理承诺：
依版条文和精神要求，承诺达成管理方针与管理目标，最高管理者提供对管理体系及后续有效性的改善的发展与改善承诺的证据，例如：
A.组织内传达符合客户及法令、规章要求的重要性；
B.
C.建立管理方针；
D.
E.确保管理目标的达成；
F.
G.实施管理评审；
H.
I.确保资源的可用性；
J.
K.确保有害物质清单、环保信息等在组织内传达；
L.
M.确定管理要求。
N.
以顾客为关注焦点：
本公司须确保客户要求得以确定并定期调查客户需求作为公司努力改善方向以提升客户满意的目标。
管理方针：
管理方针由最高管理者核定公布，并确保管理方针：
A.适用于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动、产品和服务的性质、规模与环保影响；
B.
C.包括对持续改善、污染预防、遵守法令和其它要求，满足顾客规定要求的承诺；
D.
E.依照方针建立和评审品质目标、环保目标；
F.
G.对内、外公开发行,使全体员工理解和执行；
H.
I.在每次管理会议时,对其进行评审以保证其适用性与有效性。
J.
本公司品质方针为：
全员参与精益求精顾客满意永续经营
本公司环保方针为：
遵守环保法规、使用环保材料、制造绿色产品。
本公司环境方针为：
严守环保法律法规，合理利用能源资源；
致力创造绿色产品；持续开展清洁生产。
管理方针透过各种倡导（如卡片、海报、广告牌…）及教育训练使公司各阶层了解及实施与维持。
管理规划
目标指标：
本公司最高管理者确保管理体系目标指标及符合产品要求所需，并在组织相关功能与阶层予以制定相关目标指标；管理体系目标指标应被量测，且符合管理方针，经最高管理者核准公告之。
（1）管理者代表应与有关部门负责人建立文件化且可测量的管理目标指标，其内容应符合管理方针，并满足各项产品和法律法规的要求；
（2）
（3）管理者代表负责将管理目标指标形成文件，向相关部门传达并保持其有效性；
（4）
（5）目标，适当时应包含消除所识别和过程产品物料中使用的有害物质的时间期限。
（6）
（7）管理体系目标祥见附件：
《年度管理体系目标一览表》。
（8）
管理体系规划：
本公司最高管理者确保管理体系规划被执行，以达成管理体系的要求：
.管理者代表负责组织为确定实现管理方针与管理目标所需的活动和资源；
.管理体系规划和实施变更时，管理者代表负责协调，维持管理体系的完整性；
.管理体系规划：
管理体系规划时应考虑的内容，必要时须加以文件化管理；
环境因素
.环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品和服务对环境的影响；
.环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、过去、现在和将来等各方面情况；
.根据各环境因素对环境的影响程序评价重要环境因素作为公司制定环境方针、目标和指标的依据；
.环境因素对环境的影响程度应尽可能量化；
.重要环境因素的评价和优先等级的评估应根据《环境因素识别与评价控制程序》执行；
.环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，应定期进行评估，确保其有效性和适用性。
法律法规及其他要求
.管理部应建立管道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法规及环保要求，以确保其最新版及有效性。
.法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保法及其它要求进鉴定，按照《法律法规与其它要求控制程序》。
对于不符合处，应按照《纠正和预防措施控制程序》加以修改。
法规鉴定人员应得到相关知识的培训。
管理方案
公司应制定并保持环境管理方案，以实现其目标和指标。
方案应包含形成文件的：
.为实现目标所赋予公司有关部门和岗位的职责和权限；
.实现目标的方法和时间表。
应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。
参考文件：
《有害物质识别程序》
《法律法规识别和评价程序》
《环保目标管理程序》
《环境因素识别与评价控制程序》
职责、沟通和权限
确定公司的组织架构图，由最高管理者评审、核准；
公司组织权责：
.最高管理者：
全面负责公司的日常工作，确保公司的生产经营、质量管理等各项工作的正常运行；
负责组织制订公司的年度经营计划和远景发展规划；
负责制订公司的管理方针和管理目标，督促建立管理体系，督促保证其有效运行并不断完善；
批准管理手册和其它相关的文件；
任命管理者代表，并授以相应的职责和权限；
明确各职能部门的质量职责并督促其严格履行；
任命管理人员，并授以相应的职责和权限，组织对其工作给予定期考核；
批准经评审后的合同；
主持管理评审；
审批各种费用开支和投资计划，处理公司重大问题。
定期审核公司的运作情况，确保管理体系所需的资源及时、充分的提供。
.管理者代表：
确保按照国际管理体系的要求建立、实施和保持管理体系：
（）协调和监督体系中各过程的实施。
（）组织和领导开展内部管理体系审核活动。
（）组织和解决产品在生产过程中出现的主要不合格项。
（）负责审核质量成本报告，监督各责任部门的纠正预防措施的改善工作。
（）监督相应部门采取有效的纠正和预防措施，并验证其效果，确保质量改进的实现。
（）负责领导公司文件控制工作。
向最高管理者报告管理体系的运行情况，以供评审和作为管理体系改进的基础；
负责满足顾客要求意识在公司内部的形成及对外联络等事务。
.业务课：
努力开拓市场，掌握行业动态，及组织顾客满意度调查；
对外宣传公司产品，为公司争取更多的市场；
负责与客户接洽合同，并跟踪合同执行情况；
负责产品的报价、订单的接收和组织相关人员对订单进行评审；
收集了解客户管理的要求，并传达到公司相关部门。
.工程课：
与客户沟通并确认新产品技术参数及可行性、要求；
制定常规产品的设计、制造规范并在设计开发过程中针对产品的要求进行综合考虑；
负责对公司工艺文件的制作及对外来的技术资料进行审查；
提高公司之工艺技术水平并促进生产效益；
对生产现场进行工艺技术指导和监察；
控制制作成本、致力提高产品质量水平；
负责对体系文件进行控制；
负责组织客户新产品及工程更改的工作。
品保课
全公司品质与意识教育、活动之开展与实施；
建立品质规范，并负责全公司实验室管理、计量仪器管理、测量系统分析等工作；
负责生产作业准备验证，及进行各项与产品有关检验（含检验）工作，严把质量关；
参与产品生产各阶段的标准确立与验证工作；
负责产品品质与异常的调查、分析等纠正措施、预防措施、改进措施活动；
负责客户投诉处理工作和计量管理；
配合管理者代表进行内部体系审核；
负责过程监视和测量、数据统计和分析，定期报告公司的品质与状况；
负责公司质量成本进行统计和组织检讨分析跟踪改进结果；
管理公司的管理体系文件。
.生管课
物料计划与生产计划的策划（包括对产品所需要求的传达）；
公司所有资源（包括人力需求、设备、产能等）的合理评估与策划；
所有生产单位《日生产计划》的编排、生产进度跟踪；
对公司各单位的《计划达成率》进行统计及公布；
负责生产及物料完成情况的跟踪工作；
保证各生产用料及时到位；
负责产品生产计划安排和完成进度跟踪，保证如期交货。
.制造课
负责生产计划的制订及实施，确保如期、保质、按量完成生产任务；
合理调配、利用、管理生产设备、工装的各项生产资源，努力提高生产效率，降低生产成本；
协助、配合各项质量改进措施，努力提高加工技术及产品质量；
对操作步骤、操作技术，按作业指导书要求进行，减少安全事故的发生；
改善生产环境，消除危险隐患，确保安全生产；
负责全厂设施的安装、维修及预防性和预测性维护、保养工作；
对全厂内供电、供水及供气系统的保养及维修；
对电器及易燃品的安全检查，排除火灾隐患；
对工作环境的控制；
生产过程中物料标识明确，确保产品生产过程中不产生污染事项。
.管理部
负责人力资源开发、日常员工出勤核对、员工福利、宿舍管理、饭堂管理、保安管理、清洁管理等工作；
新员工入厂培训及根据公司实际情况需要组织员工在职、转岗培训，企业文化建设；
建立并组织实施员工激励系统，提高员工对质量＆环境活动的相关性和重要性的意识；
负责组织各部门进行环境因素识别和评价，并确定重大环境因素；
负责与环境管理体系有关的法律法规的识别、评价与更新；
负责组织制订环境目标指标和管理方案，并跟进实施状况和效果；
负责全厂水、电、纸、汽等能资源消耗量的统计，并负责进行节约能资源的宣导；
负责全厂废弃物分类管理，回收处理等工作；
负责环境治理设施的运行维护及维修工作；
负责全厂应急设施的检查与维护工作，并定期组织应急演练；
针对环境不符合情况，组织各部门进行原因分析，采取措施，并跟进其有效性。
全公司清洁卫生及活动的管理与监督。
.资材课
负责产品收发和产品库存区域的管理；
负责公司所需物料的采购工作；
建立库存控制模型，控制库存；
确保产品、零部件及供应品以有效的方式运输、分发及接收；
建立库存管理，确保仓储物资免受损失，通过标识、保管、防护工作，保证库存数量的精确；
保证仓库物料的的标识、储存管理能按照规定的要求实施。
掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；
会同业务课、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；
汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划；
按照＆要求选择、评审、管理供应商，建立供应商档案，确保供应商符合本公司品质、交期、成本及要求；
建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；
进行市场寻价，采购所需物资；
采购物资的报验和入库工作；
采购过程中的退、换货工作；
采购合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作；
了解整体生产运营状况，有针对地选择外部加工企业；
与品管课一起全面控制外发加工产品符合品质及要求；
负责将本公司的环境管理要求传达给供应商，并确认其实施状况；
负责建立化学品管理台账，收集,对化学品仓进行有效管理。
.财务部
日常的财务事务处理；
管理公司资产运行情况，为管理层提供有价值的财务信息；
密切关注国家方针改革的方向和内容，提前做好税收筹划工作，防止，规避公司的经营风险，为公司经营树立良好外部环境。
信息沟通：
.本公司最高管理者确保适当的沟通流程在组织中建立，就管理体系的有效性进行沟通；
.确保有害物质（）信息在整个组织中得到传达；
.有关内部沟通方式可藉由公告显示、程序文件、教育训练、各种会议型式、组织系统运作等来达成内部沟通。
参考文件：
《信息交流控制程序》
管理评审：
对管理体系进行定期与不定期评审，以确保管理体系的持续改进、适用性及有效性。
最高管理者决定召开管理评审会议，管理评审至少每年进行一次。
最高管理者主持管理评审会议。
管理者代表对管理评审会议进行记录，呈最高管理者核准后，发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出纠正与预防措施的执行情况进行跟踪检查。
管理评审小组由：
最高管理者、管理者代表、各部门负责人等组成。
管理评审输入项目至少包括以下项目,但不限于：
.管理目标与方针的适应性；
.内部管理体系审核及外部审核结果之研讨；
.客户回馈（含客户抱怨及客户满意度状况）；
.过程的绩效及产品符合性（各单位品质目标达成状况与品保课的检验结果）；
.纠正与预防措施与异常处理单的执行与有效状况：
（）监督与量测结果；（）信息沟通结果；
（）法规符合情况；（）管理方案完成状况；
.可能影响管理体系的规划变更（如：
组织重大变更，新制程的导入，法律法规的更新等）；
.有害物质（）的识别；
.各单位提出的改善提议；
.以往管理评审会议之跟催事项。
管理评审输出应含下列相关的决策与措施：
.有关管理体系及其过程有效性的改善；
.有关产品符合客户要求的改善环保符合法律法规；
.资源的需求；
.各管理体系之有关于方针、目标及其它要项的任何决定及措施。
参考文件：
《管理评审控制程序》
7.0资源管理
8.0
6.1资源供应
6.2
决定提供所需的资源，以执行和维持管理体系及持续改善的有效性，致力于客户的满意。
资源包括：
人力资源、讯息资源、设施设备、工作环境、财务资源、专业技能、技术等。
6.3人力资源
6.4
人力资源配置：
将管理体系相关人员应具备的必要知识、工作能力等特定指定为资格，通过教育、培训使相关人员取得资格，建立并验证对这些资格的认定，制定文件、持续管理，并保存实施记录。
训练、资格、认知：
.对员工提供有关训练或其它措施，使相关人员具备管理体系规定所必需的意识、资格和能力；对采取其它措施有效性需加以评估。
.各部门负责人制定本部门的年度训练计划；
.管理部根据公司发展需要及各部门提出的训练计划，确定公司实施、保持管理体系所需要的训练，编制公司年度训练计划，由部门主管或管理者代表核准；
.新进员工的职前训练由人事负责，员工的岗位训练由相关部门负责；
.职前训练及岗位训练包括，但不限于：
（）.管理方针、目标；
（）.产品特性与相关管理程序文件；
（）.岗位职责和权限；
（）.品质、环保与意识；
（）.偏离规定的运行程序的潜在后果；
（）.为达成管理目标的执行方案；
（）.岗位技能；
（）.有害物质清单；
（）.有关的环境法律法规及其它要求。
.管理部负责建立员工培训方案，并保存适当的教育、训练、技能与经验记录。
参考文件：
《人力资源管理程序》
6.5基础设施
6.6
识别、提供及维持达成产品合格所需设施，这些设施可含：
（）楼房、工作空间及相关设施：
.有工厂布局图，显示工厂有将物料传输和搬运减至最低以利同步物流,并且最大限度地增值利用厂房空间。
.相关设施﹑设备能够充分满足生产﹑客户的需要。
.有可靠的资源如电﹑水﹑化学品﹑气体等,并且对于关键设备有不间断电源和备用发电机或电池以保证生产的正常运行。
（）流程设备（含硬件、软件）
（）支持服务（如运输、通讯或信息系统）
当相关基础设施须进行保养与维修时，除另有规定外，皆由制造课进行处理。
参考文件：
《设备和仪器管理程序》、
《模具制作控制程序》
工作环境：
对为达到符合产品及环保要求所需工作环境，须加以考虑并呈报最高管理者核准后建立。
产品实现
产品实现的规划
管理者代表负责会同各部门主管规划产品实现的运作流程。
产品实现流程的规划应符合公司管理体系要求，且规划的输出应适合公司的运作方式。
产品实现的规划（包括计划）可考虑以下所述：
.产品的管理目标及要求；
.订定产品明确的品质及管控过程、文件及提供资源；
.产品所需要的验证、确认、检验和试验活动，以及产品的接收准则，产品符合性准则；
.对过程及产品及环保符合要求的结果提供所必要的品质记录、绩效记录和环保管理记录；
.环保的规划、实施、检查和改进的过程；
.产品质量特性特性变更时，应按照体系文件要求对产品质量特性特性进行管控，以确保相关特性能够得到有效实施。
与客户相关的过程
业务课接受客户订单或讯息，须考虑下列几点，并将其讯息通知有关单位：
.客户特定的品质要求与要求,包括客户订单的要求；
.非客户特定，但对特定或已知的意图使用却是必须的品质、或相关要求；
.相关产品法律法规要求，环保要求；
.公司任何附加要求，包括组织决定任何附加的品质与要求等。
应评审产品相关要求，诸如：
接受每一份合约或订单及其变更之前，应对该合约或订单加以确认，以确保：
.品质、交期、单价与要求条件经适切之明文规定，若以口头方式接单，要求条件应经明文记载，应确保在接受之前，订单上的相关要求之条件均已同意；
.任何合约或订单中之要求，有异于先前者，均已解决；
.有能力达成合约或订单之要求；
.任何可能使用禁用物质或含有禁用物质的过程或产品的污染或混合，均须向客户报告。
当产品相关要求被变更时，应确保相关文件已被修正，并使相关人员所了解。
相关评审结果与评审后续措施记录应予保存；
应识别及实施与客户有效沟通之相关安排，诸如：
.产品信息；
.询价、合约或订单处理包含其修改；
.客户回馈（含客户抱怨）。
参考文件
升级会员 