岗位职责和任职资格控制程序.docx

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岗位职责和任职资格控制程序

XXXXXXX有限公司

管理体系文件

A0

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实施日期

修改简记

制定

日期

部门审核

日期

体系审核

日期

批准

日期

1.目的

为各部门的各工作岗位制定明确的职位说明，明确各岗位的职责和权限以及职位的考核方式。

2.适用范围

本程序适用公司的所有部门和岗位。

3.定义

N/A

4.职责

4.1人力资源部负责本程序拟定。

4.2人力资源部各科室负责相关要求执行。

4.3总经理负责本程序最终裁定。

5.作业程序

5.1各部门职责

5.1.1总经理

1.负责贯彻执行中国和当地的有关的法律、法规，并指挥各部门的工作；

2.全面负责公司的日常工作，保证公司的生产经营、质量/HSPM/EHS管理等各项工作的正常进行，不断提高企业经济效益，并向董事会汇报公司的运作情况；

3.确保公司的收益与公司的目标、计划一致；

4.全公司组织系统及部门职责、人员编制的拟定、推行及改善；

5.建立各体系的组织机构，明确规定公司各部门、各级人员的职责与权限，委以责任与适宜的权限给各部门主管以达到最大效率。

确保及时评价下级的工作表现；

6.组织制订并批准公司各体系方针、目标和文件架构；

7.主持管理评审，为质量/HSPM/环境/职业健康安全体系的有效运行提供充分的资源；

8.委任管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；

9.履行董事会要求的其他职责；

10.负责批准管理手册和各体系程序文件以及设计立项、设计计划书、任务书、设计评审报告、验证报告；负责特殊订单审核与协调；

11.负责批准职业健康安全和安全生产目标与方案；

5.1.2总经办

1.负责行政会议的组织工作，会议纪要的整理，负责公司重大活动组织和接待工作；

2.负责总经办会议决议监督，重要合同管理与归档，公章管理；

3.负责制定并实施本企业的质量战略、质量计划、管理体系方针、管理体系和相关制度等工作，全面负责企业质量/HSPM/环境/职业健康安全体系管理工作，改善产品质量，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标；

4.负责质量/HSPM/环境/职业健康安全体系体系的维护，改进、审核及监督；组织实施公司内部体系、过程和产品审核；

5.深入基层单位了解情况，调研工作细致，能及时发现并预警各种案件，使企业规避风险；

6.在经过研究的基础上，就改善企业的经营管理提出建议，供总经理（董事长）参考。

协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理（董事长）决策；

7.负责组织编制本公司的中、长期生产、经营服务、业务发展计划，经董事会（董事长）、总经理（董事长）批准后，组织实施；

8.做好市场调研，进行产品营销、业务发展的分析，制定营销、发展计划、经营责任制和绩效考核制度并指导具体的实施；

9.对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程、安全生产的执行情况进行督察，检查跟踪；

10.负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报；

11.负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报；

12.建立健全生产作业，业务办理流程的内部控制制度、管理职责制度、工作考核制度等一系列制度体系，使企业的一切生产、经营活动在严格而有序的制度化管理条件下运行；

13.设计并完善公司人力资源结构;完善公司绩效考核制度，督导相关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现生产、经营效果与人的协调发展；

14.负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证企业的资产能保值增值；

15.对公司生产、经营、服务过程中发生的一切重大事项及时向总经理（董事长）反映，并提出处理意见，对一般性的问题，在职责分管的权限内及时处理解决；

16.在总经理（董事长）的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。

17.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

18.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

19.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标。

5.1.3财务部

1.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

2.按时编制公司的月度、季度和年度财务会计报告；

3.办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记帐；

4.库存现金，公司印章、空白收据、支票等的保管工作；

5.会计电气化管理及会计档案管理；

6.办理员工社会保险并根据综合部门的考勤按月核发员工工资；

7.参与拟定并执行公司财务管理相关规章制度，履行核算监督职责；

8.及时了解国家及本地地方政府颁布的新政策法规，据此为公司提出合理化建议；

9.规范公司年度预算报告体系，根据公司中、长期经营计划，编制综合性的年度财务预算报告和控制标准；

10.统管公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；

11.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供经济效益评估，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

借贷、抵押、担保合同管理；

12.定期组织固定资产、仓库、低值易耗品等公司资产的盘点工作并形成书面报告；

13.对公司成本费用的进行预算、计划、控制和分析；与市场部配合做好货款及时回收工作；

14.负责与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

15.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

16.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

17.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标。

18.根据本企业实际情况及安全技术措施经费的需要，负责按计划及时提取安全技术措施经费、劳动保护经费及其他职业健康安全和安全生产所需经费，保证专款专用，作好经费的台账登记工作；

19.负责审查职业健康安全和安全技术措施经费在项目的落实情况；

20.协助公司有关部门进行安全方面的奖、罚工作；

21.优先拨付职业健康安全和安全生产相关经费。

5.1.3营销部

1.规划公司营销策略、营销方法，营销团队建设；建立营销模式，制定市场的经营前景规划和市场设计工作；

2.根据董事会会议制度制定年度、季度、月度营销计划，包括销售指标、销售额、销售计划、销售成本、回款及时率等指标，控制营销费用在公司规定的范围之内；

3.参与拟定公司品牌管理策略并负责维护；

4.建立、健全营销部各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化、进步化；

5.负责建立和维护营销网络；

6.根据公司整体销售和回款目标，监督各销售部提交销售和回款计划方案，监督实施销售全过程；

7.对市场进行科学的调查、预测和分析，及时掌握市场行情动态并做出相应调整，重大市场变动和政策变动信息予以及时回馈，撰写市场调研报告；

8.拟定并执行市场调研计划，拟定并监督执行新产品上市计划和预算；

9.建立客户资料档案；

10.积极与客户就产品质量等事项进行有效沟通并反馈公司，处理客户纠纷；

11.维护原有市场并开拓新市场；

12.负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告；

13.草拟公司信用评级标准，参与客户信用评级；

14.制定并发行与营销部工作相关的二级程序文件并指导员工遵照执行；

15.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

16.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

17.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标。

18.外勤乘车符合国家及公司要求，如不做黑车、摩的。

5.1.4研发部

1.根据对国内外本行业发展信息的调研，组织编制公司技术发展长远战略规划，并不断进行完善；组织技术发展长远战略规划的实施，并及时反馈执行情况；

2.组织草拟技术管理与技术开发的各项规章制度，报经公司总经理审批，并负责落实执行；

3.及时了解国内外本行业技术发展状况；

4.负责搜集国内外本行业技术发展信息并组织研发人员进行专业分析与研究；

5.负责编制国内外本行业技术发展信息调研报告；

6.指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的质量评估；

7.组织制定新产品研发项目的实施计划，组织新产品研发的实施，并组织对新产品进行鉴定；

8.主持新产品项目所需设备选型、试制、改进及生产线布局等工作；

9.组织降低产品成本方案的研究并予以执行；

10.组织同国内外企业、科研院所的技术合作与技术交流活动，承办行业机构委托的国外技术交流活动或学术会议；

11.参与相关销售合同、采购合同的评审，对合同中有关技术内容进行确认与协调；

12.对产品售后服务提供有关技术支持；

13.参与对不合格品的技术评审；

14.对各业务单元的技术部门提供技术支持和培训，参与技术人员的考核和招聘；

15.组织拟写专利交底材料；收集行业技术信息，对专利侵权行为予以及时的信息反馈；

16.组织人员收集整理生产技术、科研、引进技术的各项原始资料，并进行分类归档；

17.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

18.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

19.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

20.落实安全生产五同时；

21.禁止接收、使用达不到安全要求的设备设施；

22.设计符合基本安全需求的器具，禁止申购达不到基本安全需求的设备设施；

23.组织制订本部门各岗位安全操作规程；

24.建立健全各部门安全培训资料；

25.落实三级教育之车间级和班组级安全教育，不得安排、授权未经培训的新进员工进入工作岗位独立操作；

26.监督检查作业人员的作业过程符合安全要求；

27.提出劳防用品配置需求；

28.开展安全检查，落实隐患整改，对安全生产不良问题频发及长期得不到整改的状况负责；

29.调查安全生产事故，提交事故报告；

5.1.5项目部

1.根据公司发展战略方针，进行市场研究，寻找项目投资机会；

2.根据营销部的提项，进行成本评估及行性研究；

3.协调采购部、营销部、研发部、相关生部部组成项目小组，拟定风险控制措施，确保投资项目的安全；

4.监督、协调、控制项目的执行过程；

5.就项目的技术、方案、性能要求、量化；

6.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

7.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

8.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

5.1.6人力资源部

1.根据公司战略发展规划，制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；

2.组织人力资源的挖掘、准备工作；进行企业文化建设活动；

3.负责拟写公司人力资源政策和管理的相关制度并落实执行；

4.根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，实施绩效管理工作；

5.安排人员定期组织实施员工业绩考核；

6.根据公司任命程序，组织实施干部晋升前考核；

7.建立和完善具有竞争力的薪酬管理体系，拟订经理级以下员工的薪酬政策；

8.负责员工的薪酬福利管理；

9.根据政府劳动部门的规定，组织制定和实施公司统一的劳动社会保障体系；

10.依据公司各部门的需求和岗位任职条件，制定员工招聘计划；

11.拟订员工录用流程及人才评估体系，择优录用新员工；

12.拟定公司的各类岗位人员的培训计划并具体实施；

13.根据公司发展的要求，针对各类岗位人员设计培训方案并具体实施；

14.及时对培训效果进行评估，达到提高员工素质、增强公司发展动力的的目的；

15.根据政府劳动部门的规定，组织制定公司统一的劳动合同文本并归档保存；

16.员工入、离职手续办理；对劳动与社会保障中所产生的纠纷及其他相关问题进行妥善处理；

17.负责组织员工技能培训，建立、健全质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产培训制度；

18.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

19.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

20.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

21.协助安委会制定安全生产考核制度；

22.在劳动合同中，载明劳动安全、防止职业危害和工伤保险等事项；

23.组织三级安全教育，不得安排、授权未经培训的新进员工进入工作岗位独立操作；

24.组织开展职业病预防的各项工作，定期组织职业健康体检；

25.及时缴纳工伤保险等相关的保险，落实工伤保险理赔；

26.建立健全单位、员工职业病档案。

5.1.7管理部

1.草拟及执行公司管理规定及与日常运作相关的制度体系、业务流程并负责组织实施；

2.建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；

3.拟定公司员工纪律管理规章制度并监督实施；

4.公司全体员工考勤管理；

5.公司办公用品类资产管控及费用核算；

6.安全保卫管理工作；会议室安排；

7.公司食堂、环境卫生等后勤管理；

8.出差交通费用审查；其他行政事务处理；

9.拟定公司文件信息控制规章制度并落实执行；

10.文件分类存档及保管；

11.计算机硬件与软件的统一管理调度；

12.网络及监控系统运行及安全维护；

13.对公司机械设备、生产附属设施、部分办公设备进行全面维护保养；

14.对机械设备及生产附属设施进行综合管理，公司水、电、气的安装管理；

15.拟定产品存储及管理工作制度；

16.落实物流部质量责任制，对出入库货物进行质量检查及控制；

17.全面负责产品及其他货物的仓储管理工作；

18.制物流费用；

19.负责与电力局、劳动保障局、环保局、工商局等政府部门及其他相关单位联络协调；

20.负责对员工学习劳动纪律和公司各项规章管理制度；

21.负责安全制度实施检查；

22.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

23.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

24.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

25.根据各部门提出的劳防用品配置需求购买具备生产资质的劳动防护用品；

26.货物标识齐全、分类存放、整齐有序，防止混错、发错、拿错。

27.危险化学品的收、发进行严格管理。

严禁明火和抽烟。

28.履行其他综合管理职能

5.1.8品质部

1.负责质量保证体系认证、建立和维护，跟踪质量保证体系的运作情况，制定品质政策；

2.负责组织质量管理、计量管理、质量检验标准等管理制度的拟定、检查、监督、控制及执行；

3.负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划，并组织实施、检查、协调、

考核；

4.负责原材料及成品检验，对各生部部产品质量进行实时监督，确保产品质量合格、稳定；负责对公司产

品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理；

5.负责收集公司产品售后质量服务资料，定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，即使编写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据；

6.参与由于产品投拆而引起质量异议、不良反应等质量事件的处理。

牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见；

7.建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计审核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量；

8.负责定期进行质量工作汇报；

9.定期在年、季、月度的生产经营计划会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报；

10.负责全员质量教育工作，定期组织各岗位质量教育培训，强化公司质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度；

11.负责收集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；

12.负责督导并协助协作厂商改善质量，提升来料品质；

13.推动内部品质进行持续改善，提升产品品质。

14.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

15.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

16.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

17.组织制订各岗位安全操作规程；

18.建立健全各部门安全培训资料，组织开展三级教育之车间级和班组级安全教育，不得安排、授权未经培训的新进员工进入工作岗位独立操作；

19.监督检查作业人员的作业过程符合安全要求，是否戴符合作业现场要求的劳防用品；

20应佩戴符合作业现场要求的劳防用品；调查本部的安全生产事故，提交事故报告；

21.负责对计量仪器、仪表和测试设备的安全管理，并定期做好检查、维护保养等相关工作。

5.1.9采购部

1.负责公司采购相关管理制度的拟写并落实执行

2.依据公司战略发展规划，建立和完善公司的供应商评估及管理体系，制定与发展规划配套的采购商务政策；

3.负责供应商的开发和维护，以保证所需物资长期稳定的供应；

4.对公司所需采购物资进行广泛的市场调查，对主要材料的地区资源、价格、运费等进行调查；在供应商评定流程规则下，对候选供应商的资信、强项产品、产品品质、生产开发能力、开发配合程度等进行调查；

5.根据调查结果，建立供应商档案，并定期对供应商进行评估，剔除不合格供应商；

6.对供应商进行追踪审查，视情况敦促并参与供方外协厂管理，以最终保证采购物资的质量；

7.根据生部部及各部门申请及预算制定采购计划；

8.根据采购计划的要求，选择供应商并与之进行商务谈判；

9.与供应商签订供货合同并跟踪合同执行情况，及时协调合同履行过程中的各种问题；

10.与物资需求部门共同验收货物，办理验收手续，协同财务部门核实往来帐款兑付；

11.组织、督促异常材料或不良品的处理；

12.对采购物品的价格进行实时追踪调查，保证采购成本的最低化；

13.根据品保部和使用部门的建议，对供应商提出整改方案并监督实施；

14.负责采购订单及合同存档管理，为解决合同纠纷提供证据支持；

15.定期组织检查采购成本，推动研发部门认证新的原材料；

16.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

17.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

18.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

19.禁止购买达不到基本安全需求的设备设施；

20.购买的物品应符合安全环保要求，不得购买国家命令禁止、淘汰的物品；购买涉及安全的进口产品（如危险化学品等）时，应索取相应的中文说明书（含MSDS等）并交至存储或使用部门；

21.建立健全设备维修等事关安全器件的高效采购模式；

5.1.10生部部

1.负责生部部的生产管理制度、生产计划的制定及执行制定生产管理制度、流程并予以实施；

2.编制整体生产订单计划及紧急订单计划，监控订单履行情况并适时予以调整；

3.组织实施生产计划，对计划的执行情况进行检查和分析；

4.负责日常生产调度的平衡；组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本控制、产量指标等；

5.负责生部部生产产品的供应；

6.按公司生产作业规范和操作说明体系组织生产，就生产计划和实施流程的优化提出建议；

7.负责生产现场管理工作，组织实施生产流水线、工作区域的环境治理，保持生产现场整洁有序；

8.每日对产量、质量情况、材料盘存、物耗等情况进行统计和记录；

9.负责就产品原材料的品质问题与采购部进行沟通；

10.负责生产环节产品品质的过程控制，随时掌握生产过程中的质量状态，及时解决生产中出现的品质问题；

11.配合相关部门处理产品品质问题；

12.定期进行基础设施设备的检查、清洁并做好记录；

13.本部门资产定期盘点；

14.参加安全培训课程，建立安全生产责任制，确保人员、财产安全；

15.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

16.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

17.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

18.落实安全生产五同时；

19.禁止接收、使用达不到安全要求的设备实施；

20.组织制定各岗位安全操作规程；

21.组织落实三级教育之车间级和班组级安全教育，不得安排、授权未经培训的新进员工进入工作岗位独立操作；

22.监督检查作业人员的作业过程符合安全要求；

23.组织进行现场安全检查，落实隐患整改，对各部门安全生产不良问题频发及长期得不到整改的状况负责；

24.组织调查安全生产事故，提交事故报告；

25.提出劳防用品配置需求；

26.货物标识齐全、分类存放、整齐有序。

防止混错、发错、拿错。

27.危险化学品的收、发进行严格管理。

严禁明火和抽烟。

5.1.11企划部

1.根据公司体系文件《固定资产管理制度》要求对模治具资产进行管理；

2.建立模具仓库（冲压模具仓、塑胶模具仓），由生产部门按领用的形式对模具实行领用制度，模具保管负责对模具进行记录登记管理；

3.对生产部门正在使用的模具的状况进行监督检查，发现问题及时处理；

4.对各类模具分别制订出模具的保养计划；

5.联合采购人员、品质人员定期对模具状态进行稽查；

6.模治具转移评估、记录；

7.协调采购对外发加工的备品零件进行跟催，对异常备品零件进行登记统计，并监督统计异常赔偿处理；

8.模治具产能产量评估，根据研发提供的数据和实际生产数据进行评估，根据实际最合理的稳定数据要求研发更新BOM表数据；

9.组织相关人员对模治具进行验收；

10.新产品规划生产场地；

11.固定资产采购评估审核；

12.监督生产预测订单年计划管理；

13.外包合同评估评审，价格核算，框架协议管理；

14.标准化流程管理，评估、验证生产各环节、工序，编制标准工时定额并予以优化改善；

15.标准化管理体系，生产管理、生产辅助人员的配置、生产效率与产能排配的控制；

16.负责公司质量/HSPM/环境/职业健康安全体系执行过程中，本部门所涉及到的相关工作；

17.对本部门的环境/职业健康安全全面负责，定期辨识本部门业务过程所涉及的危险源和环境因素；

18.完成公司制定的质量/HSPM/环境/职业健康安全和安全生产目标、指标；

19.禁