建设集团公司总经理办公会会议制度.docx

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总经理办公会会议制度

第一章 总则

第一条 为了减少部门管理冲突、协调部门管理职能、助推集团发展动力、减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，规范集团公司重大事项决策行为，实现公司重大事项决策和执行上的科学化、专业化和一致性，引导管理层树立正确的价值观和建立特有的企业文化，逐步形成部门制约监管体系，保持干部队伍廉洁自律和忠诚度，经研究决定制订总经理办公会会议制度。

第二条 集团公司、各子公司、各项目部重大事项适用本制度。

第三条 根据企业实际情况，经董事长委托由集团公司总经理办公会议决定重大事项，实行总经理负责制。

采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定，董事长独立意见等均通过会议决定体现。

第四条集团公司行政部为总经办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理，综合管理部为会议决定的执行监督部门。

第二章会议的类型

第五条总经理办公会议一般分为定期和不定期两种形式，以解决实际问题和重大决策事项为会议导向，不定期会议为主。

第六条定期会议一般每月召开2次，一次在月初5日左右召开，一次在月中18日左右召开。

如果当月组织不定期会议超过两次，可以取消当月定期会议。

第七条不定期会议根据董事长、总经理或分管副总提议，确定时间组织召开。

会议地点原则上确定在集团公司会议室，特殊情况可以确定在提议问题所在地。

第八条集团公司机关各部门、各项目部召开周例会时，由分管副总参与，不属于总经理办公会议范畴。

但原则上副总经理以上高层须至少每月参加一次各项目部召开的工作例会，会议内容不属于总经理办公会议范畴。

第三章会议的组织和职责

第九条总经理办公会议由总经理主持会议，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。

第十条会议人员：

公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、综合部、质安部经理务必参加，有必要时，与会议议题相关的其他有关人员也列席会议。

行政部办公室负责通知会议相关人员、拟定相应通知。

对于会议的内容、起草的会议纪要、会议决定等，经参与人员复核修正后，报总经理审定，方能下发。

　参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假，总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。

但会议相应纪要、决定等须在会中或会后征求缺席人员意见，方能形成集体决定。

如果意见暂时无法统一，另行确定会议时间或者情况紧急时由总经理向董事长汇报确定。

会议议题和内容、决定等涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究相关信息内容。

第十一条 不定期总经理办公会议的内容，主要为定期总经理办公会议中没有涉及，属于总经理办公会议重大事项范围内容，事关重大且急需研究解决的问题。

参加单位、部门及人员由总经理确定，只解决问题，不听取汇报。

第四章总经理办公会议决策的事项范围

第十二条可纳入定期总经理办公会决策的事项范围

（一）审议集团公司、公司各职能部门、各子公司、各项目部、外出分支机构半年、年度经营生产计划、工作总结、完成目标的制定、审核和考核；

（二）审议集团公司的预算、决算，审核集团公司财务审计部门对外出分支机构、各项目部的财务审计报告；

（三）对子公司及分公司设立方案进行可行性研究和建设性方案；

（四）组织审议对合格供应商入库和定期评价；

（五）审议房地产项目土地购买方案、前期规划、初步设计、项目招投标、施工图设计、招标文件、控制价格、建设过程重大管控等全过程重大事项；

（六）讨论拟订、审议制订公司的基本管理制度；研究决定公司职能部门的职责划分和各岗位职责；

（七）研究决定聘任或解聘除应由公司董事长直接聘任或解聘以外的人员，并决定其薪酬、考核及奖惩事项；集团公司各部门、项目部、分支机构设置的改变，人员编制和部门责任人员的调整、任命、考核等；

（八）研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项、临时奖励、定期薪酬考核和审核等；

第十三条可纳入不定期总经理办公会决策的事项范围:

（一）审议重大工程建设项目的招标文件、投标决策，对其进行可行性研究和风险管控；

（二）对集团公司、项目部预计达到标的总额5万元以上的工程劳务分包、材料采购、专业分包、机械租赁等进行审核批准、各类经济合同的主要条款确定、重大款项支付等；

（三）重大事件如检查、督促、巡查、整改、质量安全问题、突发事件、重大法律事件、重大纠纷、重大节庆活动方案等的组织管理、协调解决、资金使用、计划方案确定和调整等。

第五章总经理办公会议决策的决策程序

第十四条 提出事项

重大事项可由责任部门提交分管副总、总经理直接提出、董事长提议等方式提出。

提出方式可采用口头、书面两种形式。

为了减少节省时间、提高决策效率，如果口头能够解决的尽量不采用书面提出。

应当纳入集体决策的重大事项必须主动提请，不得采用各种方式规避或拒绝。

但是责任部门必须保证供会议决策的资料、附件材料的全面、完整、真实、准确。

第十五条 列入议题

重大事项提出后，由总经理审定是否列入会议议题，根据事件具体情况，确定是召开定期会议，还是召开不定期会议形式。

并将会议时间和形式电话通知行政部办公室记录、落实。

复杂会议时，如果需要提前收集相应资料，由行政部办公室负责汇总重大事项及其相关材料后，提交上会。

如事项涉及法律事务的（比如重大项目投资、重大法律事件等），应事先由集团公司法律专员提出书面意见，意见随上会材料一并上会审议。

如事项需要在较大范围内研究和征求意见的，应由分管副总在提出事项前完成前期的研究和征求意见，并形成文字说明一并上会审议。

第十六条 提前通知

定期会议时，由行政部办公室拟定召开领导班子会议的电话通知（含议题及有关资料）须至少提前1个工作日送达与会人员。

不定期会议时，由行政部办公室电话通知。

第十七条 讨论决定

领导班子会议由总经理或委托副总经理主持。

会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由会议主持人在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出决定。

会议讨论中，每位参会人员应充分表明个人意见，总经理或所有副总经理应表明赞同或不赞同的意见。

第十八条 形成纪要。

领导班子会议对重大事项作出决策后，由行政部办公室负责整理会议记录，并形成“会议纪要”。

“会议纪要”须写明会议名称、会议主持人、参会人员、会议记录人员、事项提出部门负责人对方案的介绍和说明、分管领导的意见和主持会议的总经理或副总经理的决定等内容。

“会议纪要”经总经理签发后，由办公室负责分送，分送限参会人员和部门、综合管理部。

第十九条 正式行文。

对集团公司决定的重大事项，需要行文的，经董事长签发，由行政部办公室下文。

第二十条 文件建档。

行政部办公室对会议全过程资料、成果文件等进行收集归档、建立台账，必要时收集影像、音频、视频等资料。

第六章附则

第二十一条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由会议指定人员和部门贯彻落实。

总经理办公会审议的规章制度，由主办部门负责拟文后，交行政部办公室汇总并在下次会议或召开不定期会议通过。

第二十二条总经理办公会决定的事项，因特殊情况或不可抗力因素导致发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议，紧急情况可由总经理向董事长汇报请求意见。

第二十三条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。

第二十四条综合管理部对会议决定的执行进展和成果进行全面监督、考核，并与部门、岗位相关考核办法挂钩、逗硬奖惩。

第二十五条本制度由总经理办公会议负责解释。

本制度自下发之日起执行。

四川尧顺建设集团有限公司

二〇一八年三月一日