权责管理手册2.doc

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XXXXXXXXX集团有限公司

权责体系手册

文件现行版号/改次：

A/2

本版生效日期：

发放编号：

（盖受控章处）

文件编号：

总页数：

20（含本页）

编制：

编制日期：

年月日

审核：

审核日期：

年月日

批准：

批准日期：

年月日

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受控文件未经批准不得翻印第5页共6页生效日期：

2010年09月01日

HHH

制度类别

XXXXXXXX集团有限公司

作业指导书

编号

WI/JJJ-PAA-KKK24

文件标题

集团公司权责体系手册

版号/改次

A/2

1.0目的

为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。

2.0适用范围

集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。

3.0引用文件

4.0职责

4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。

4.2人事行政部门负责具体的管理。

5.0权责体系手册管理

5.1权责管理说明

5.1.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。

5.1.2权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。

5.1.3本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。

5.1.4权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。

5.2术语说明：

5.2.1提案（符号为▲）：

提出经办人往往为需求的发起者。

一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。

5.2.2参与（符号为△）：

参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。

5.2.3监督指导（符号为◎）：

对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。

5.2.4审核（符号为◆）：

对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：

一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。

5.2.5复核（符号为■）：

对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。

5.2.6批准（符号为★）：

对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。

5.2.7备案（符号为1）：

登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。

5.3.1集团发展系统权责管理

5.3.3集团人事行政系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

序号

关键决策事项

集团

董事长

集团

总裁

主管中心总监

分子公司

总经理

第一部分行政后勤管理权责

1

总部固定资产采购/处理

1.1

5000元（含）以下

★

1.2

50000元以上

★

▲

1.3

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万以下

★

1.4

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万-2万

★

▲

1.5

行政后勤范围内固定资产维修费用在2万以上

★

◆

▲

2

分子公司固定资产采购/处理

超过50000元加董事长批准

2.1

2000元（含）以下

★

2.2

2000元以上

★

◆

▲

2.3　

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万以下

★

2.4

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万-1万

★

▲

2.5

行政后勤范围内固定资产维修费用在1万以上

★

◆

▲

3

总部档案借阅

3.1

1级档案借阅

★

◆

▲

3.2

2级档案借阅

★

▲

3.3

3级（含）以上档案借阅

★

▲

4

分子公司档案借阅

4.1

1级档案借阅

★

▲

4.2

2级档案借阅

◎

★

4.3

3级（含）以上档案借阅

★

5

文件管理控制

5.1

人事行政财务类

1级文件

★

◆

▲

△

5.2

2级文件

★

▲

△

5.3

3级（含）以上文件

★

▲

△

序号

关键决策事项

集团

董事长

集团

总裁

主管中心总监

分子公司

总经理

5.4

发展类

1级文件

★

▲

5.5

2级文件

★

5.6

3级（含）以上文件

★

5.7

临时通知联络类

集团

★

▲

△

5.8

分子公司相互间

★

▲

5.9

分子公司内部

★

6

行政体制管理控制

6.1

员工行政奖惩制度

★

◆

△

6.2

员工福利制度

★

■

◆

△

6.3

员工手册制订与修改

★

■

◆

△

6.4

集团企业文化

★

■

◆

△

7

后勤体制管理控制

7.1

会议管理

董事长会议

★

7.2

总裁月度会议

★

◆

△

7.3

总裁周会议

★

◆

△

7.4

中心月度会议

★

△

7.5

分子公司周会议

1

★

7.6

分子公司其它会议

◎

★

7.7

行政后勤费用年度预算

★

■

◆

▲

7.8

行政后勤费用月度预算（年度预算范围内）

★

▲

7.9

总部低值易耗品采购/处理

★

◆

7.10

分子公司低值易耗品采购/处理（预算范围内）

★

7.12

公车使用管理

★

▲

7.13

私家车辆费用管理

★

◆

▲

7.14

食堂管理

◎

★

7.15

宿舍管理

★

▲

7.16

对外捐赠

★

■

◆

▲

7.17

印章使用

公章

★

◆

▲

财务专用章/印鉴

★

▲

其它专用章

◎

★

7.18

法律事务管理

★

▲

序号

关键决策事项

集团

董事长

集团

总裁

主管中心总监

分子公司

总经理

7.19

廉政建设/稽查

★

■

◆

△

7.20

证件办理管理

★

▲

7.21

办公用品管理控制

◎

★

第二部分人力资源管理权责

1

人力资源规划

★

■

◆

▲

2

招聘录用　

2.1

人员招聘

批准编制范围内五职等（含）以上员工

★

▲

批准编制范围内四职等（含）以下员工

◎

★

2.1

人员招聘

批准编制范围外五职等（含）以上员工

★

■

◆

▲

批准编制范围外四职等（含）以下员工

★

◆

▲

2.3

五职等以下的员工录用

★

2.4

五、六、七、八职等的员工录用

★

◆

▲

2.5

高层（副总级及以上）员工录用

★

■

◆

▲

3

员工异动（调动、任免、离职）

所有员工跨公司异动都需集团人事行政中心批准。

3.1

高层（副总级及以上）异动

★

■

◆

▲

3.2

五、六、七、八职等的员工异动

★

◆

▲

3.3

五职等以下的员工异动

★

4

培训发展

4.1

集团年度培训计划

★

■

◆

△

4.2

分子公司年度培训计划

★

◆

▲

4.3

集团计划外培训

费用在10000元以下

★

◆

△

费用在10000元以上

★

■

◆

△

4.4

分子公司计划外培训

费用在5000元以下

★

▲

费用在5000元以上

★

◆

▲

5

绩效薪酬

5.1

薪酬福利方案

★

■

◆

△

5.2

公司总部激励（奖金分配）方案

★

■

▲

5.3

分子公司负责人激励（奖金分配）方案

★

■

▲

△

5.4

分子公司内激励（奖金分配）方案

★

▲

6

组织管理

序号

关键决策事项

集团

董事长

集团

总裁

主管中心总监

分子公司

总经理

6.1

总部组织架构设置与调整

★

◆

▲

6.2

分子公司组织架构设置与调整

★

◆

▲

6.3

分子公司内部权限设置与调整

◎

★

6.4

总部部门定岗定编方案

★

◆

▲

6.5

分子公司部门定岗定编方案

★

▲

第三部分人事行政费用管理权责

1

项目人事行政费用总额预算

★

■

◆

▲

2

公司年度人事行政费用预算

★

■

◆

▲

3

公司月度人事行政费用预算（年度预算）

★

▲

4

公司月度人事行政费用追加预算（预算内）

★

▲

5

公司月度人事行政费用追加预算（预算外）

★

◆

▲